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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2004年7月31日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案：公司拟在乌海市海南
区投资建设加气混凝土砌块和板材项目。该项目年产加气混凝土砌块和板材20万
立方米，总投资5348万元，计划利用发行新股募集资金2800万元，其余2548万元
利用自有资金或商请银行贷款解决。
二、通过关于投资建设特种耐火材料项目的提案：公司拟在乌海市海南区投
资建设特种耐火材料项目。该项目年产特种耐火材料5万吨，总投资5362万元，
计划利用发行新股募集资金2200万元，其余3162万元利用自有资金或商请银行贷
款解决。
三、通过关于投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案：公司拟在乌海市海南区
投资建设粉煤灰轻质墙板项目。该项目年产粉煤灰轻质墙板200万平方米，总投
资5433万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3433万元利用自有资金
或商请银行贷款解决。
四、通过关于投资建设酸性耐火材料项目的提案：公司拟在乌海市海南区投
资建设酸性耐火材料项目。该项目年产酸性耐火材料10万吨，总投资5298万元，
计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3298万元利用自有资金或商请银行贷
款解决。
以上四个项目计划利用新股募集资金9000万元。本公告所指新股募集资金系
指2003年配股预案之募集资金，截止本公告发布之日，该次配股计划尚未实现。
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2004-08-27
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2004年8月24日以传真形式召开第二届董事
会2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售自备敞车的提案：公司于2003年10月20日与中华人民共和
国铁道部呼和浩特铁路局(下称：呼和浩特铁路局)签署了企业自备货车买卖合同，
公司决定将100辆C64自备敞车以总计价款1274.4万元出售给呼和浩特铁路局。
二、通过2004年半年报及其摘要。
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2003-05-13
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(600291)“西水股份”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据相关法规，内蒙古西水创业股份有限公司股东乌海市国有资产管理局
提出变更董事；公司股东上海德莱科技有限公司提出出任一名董事、提名一名
独立董事候选人；公司股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司提名一名独立董
事候选人。为此，在2002年年度股东大会上须增加变更董事的临时提案。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(600291)“西水股份”公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2004年4月20日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年一季度报告。
二、通过修改章程部分条款的提案。
三、通过转让唐山隆丰水泥有限公司股权的提案：公司拟转让唐山隆丰水泥有限公司的股权6000万元。
四、通过向公司控股子公司包头西水科技有限公司(公司占该公司股权的90%，下称：西水科技)增资的提案：拟将包头粉磨站工程调整为一期、二期工程一并投入。项目总投资18500万元。其中使用发行新股募集资金12000万元。原定实施方式为公司与西水科技合资成立项目公司，现变更为对西水科技进行增资，增资后西水科技总股本由5304万元增至17304万元。该项目由西水科技实施。
董事会决定于2004年5月23日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配的提案等及以上有关事项。
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2004-04-22
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(600291)“西水股份”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,367,168,474.33 1,316,947,674.73
股东权益(不含少数股东权益) 639,084,917.75 629,049,669.32
每股净资产 3.99 3.93
调整后的每股净资产 3.77 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,317,157.80 36,317,157.80
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.57 1.57
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2004-05-23
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年4月20日以传真形式召开。应到会董事11人,实到会董事11人。公司监事会成员和总经理列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议了《2004年一季度报告》；
同意11人,弃权0人,反对0人。
二、审议了《关于修改章程的提案》
增加"第一百一十条 公司对外担保事项由公司总经理提出议案,提交董事会审议,并经全体董事三分之二以上同意。董事会对外担保的权限为担保单项金额不超过公司最近一期审计的净资产的10%,对外担保金额超过净资产10%,还需提交股东大会审议批准。董事会在就公司对外担保事项进行审议时,只有满足下列条件方可形成决议：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司应当制定对外担保管理办法,对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定,对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
增加"第一百一十一条 股东大会或者董事会对担保事项做出决议时,与该担保事项有关联关系的股东或者董事应回避表决"
增加"第一百一十二条 为公司控股子公司提供担保参照对外担保的规定执行。
以下各条顺延
原第一百一十七条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议,必须经全体董事人过半数通过。
修改为：第一百二十条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议,必须经全体董事人过半数通过。审议对外担保提案,必须经全体董事人过2/3通过。
本项决议以提案形式报股东大会审议。
同意11人,弃权0人,反对0人。
三、审议了《公司对外担保管理办法》
同意11人,弃权0人,反对0人。
详细内容见http：//www.sse.com.cn
四、审议了《关于转让唐山隆丰水泥有限公司股权的提案》
鉴于国家行业政策进行调整,公司拟转让唐山隆丰水泥有限公司的股权6000万元(公司以现金方式分两期对唐山隆丰水泥有限公司增资共计15000万元。其中第一期投资为人民币6000万元,由公司以自有资金投入；第二期投资人民币9000万元,由公司通过公开发行新股募集资金投入。详情见2003年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》的公司对外投资实施公告)。本项目将不再作为发行新股募集资金投资项目(见2003年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》)。
提请股东大会审议并授权董事会办理此次转让相关事宜。
同意11人,弃权0人,反对0人。
五、审议了《关于向包头西水科技有限公司增资的提案》
包头西水科技有限公司(下称"西水科技")是我公司控股子公司(占该公司股权的90%)。公司原计划投资建设包头粉磨站项目的年产200万吨水泥粉磨及75万M3混凝土搅拌工程(一期),一期工程总投资9,574.2万元,其中本公司拟定利用发行新股募集资金3000万元,与西水科技有限公司(该公司以自有资金2000万元作为出资)共同设立新公司,由该新公司实施该项目(见2003年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》)。
包头粉磨站项目工程二期需投入8926万元。
为充分发挥协同优势,提高经济效益,拟将包头粉磨站工程调整为一期、二期工程一并投入。项目总投资18500万元。其中使用发行新股募集资金12000万元。原定实施方式为公司与包头西水科技有限公司合资成立项目公司,现变更为对包头西水科技进行增资,增资后西水科技总股本由5304万元增至17304万元。该项目由西水科技实施。
该项目资金缺口部分由西水科技通过银行贷款解决。
本项决议以提案形式报股东大会审议。
同意10人,弃权0人,董事李海宝先生投反对票。
六、审议了《关于的提案》
经本次会议审议决定。
具体事项通知如下：
(一)时间：2004年5月23日(星期日)上午9：00
(二)地点：包头荣资大酒店
(三)会议内容：
1、审议《2003年董事会工作报告》；
2、审议《2003年监事会工作报告》；
3、审议《2003年年度报告》；
4、审议《关于2003年利润分配的提案》；
5、审议《关于修改章程的提案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
7、审议《关于转让唐山隆丰水泥有限公司股权的提案》；
8、审议《关于授权董事会办理转让唐山隆丰水泥有限公司股权事宜的提案》。
9、审议《关于向包头西水科技有限公司增资的提案》
(四)股权登记日：2004年5月14日
(五)报到日：2004年5月22日
同意11人,弃权0人,反对0人。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2004年4 月22日
附1： 股 东 登 记 表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2003年年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附2： 授 权 委 托 书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加内蒙古西水创业股份有限公司2003年年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
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2004-05-25
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2004年5月23日召开2003年年度股东大会，对本
次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案：暂不分配。
三、通过修改公司章程部分条款的特别决议。
四、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、通过转让唐山隆丰水泥有限公司的股权的提案：公司决定转让唐山隆丰水泥
有限公司的股权6000万元(公司以现金方式分两期对唐山隆丰水泥有限公司增资共计
15000万元。其中第一期投资为人民币6000万元，由公司以自有资金投入；第二期投资
人民币9000万元，由公司通过公开发行新股募集资金投入)。同时本项目将不再作为发
行新股募集资金投资项目。
六、末通过向包头西水科技有限公司增资的提案 |
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2004-05-26
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于内蒙古西水创业股份有限公司工作人员的疏忽，误将已在《中国证券
报》、《上海证券报》刊登过的公司二届八次董事会决议公告暨召开2003年年
度股东大会的通知当成2003年度股东大会决议公告刊登在2004年5月25日的《
上海证券报》上。
现将2003年度股东大会决议公告重新刊登在2004年5月26日出版的《中国
证券报》、《上海证券报》上。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,239,192,733.14 1,316,947,674.73
股东权益（不含少数股东权益） 673,866,370.79 629,049,669.32
每股净资产 4.21 3.93
调整后的每股净资产 4.08 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 79,134,713.09
每股收益 0.13 0.28
净资产收益率（%） 3.19 6.65
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2002-10-11
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2002.10.11是西水股份(600291)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-04-24
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(600291)“西水股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 118678.90 114087.18 104.02
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 58806.92 58107.30 101.20
每股净资产(元) 3.68 3.63 100.38
调整后的每股净资产(元) 3.55 3.49 101.72
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3502.90
每股收益(元) 0.04 0.04 100
净资产收益率(%) 1.19 1.08 110.19
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.20 1.15 104.35
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2003-04-30
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(600291)“西水股份”公布董事会决议暨股东大会延期召开公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年4月29日以传真形式召开董事会2003
年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、解聘刘德光总经理职务。
二、聘任候斌为公司总经理。
三、鉴于非典型肺炎的原因，为参会股东代表健康着想，原定于2003年5月
11日召开的2002年年度股东大会延期至2003年5月25日召开，股权登记日不变。
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2003-05-27
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(600291)“西水股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年5月25日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、2002年度利润分配方案：不分配。
三、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
四、变更公司董事。
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2003-05-31
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(600291)“西水股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年5月30日以传真形式召开第二届董事会
2003年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举李少华为公司副董事长。
二、修改公司章程。
三、同意刘占林辞去副总经理职务。
四、通过包头西水科技有限公司《拟在包头市投资新建年产200万吨水泥粉磨
站》议案。
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2000-07-13
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2000.07.13是西水股份(600291)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-07-13
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2000.07.13是西水股份(600291)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-07-31
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2000.07.31是西水股份(600291)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-07-18
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2000.07.18是西水股份(600291)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是西水股份(600291)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-07-14
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2000.07.14是西水股份(600291)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是西水股份(600291)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-02 |
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2004-02-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年11月22日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的特别决议。
二、通过公司未分配利润由新老股东共享的提案 |
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2003-11-24
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因召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-22
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会2003年第五次临时会议于2003年10月19日以传真形式召开,应到会董事11人,实到董事11人。公司监事会成员、总经理列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司《2003年第三季度报告》
二、通过了《上海益凯国腾信息科技有限公司对外投资的提案》
根据本公司控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司(下称＂益凯公司＂)董事会决议,该公司拟与包头西水科技有限公司(下称＂包头西水＂)共同出资1000万元设立上海新凯锐达科技有限公司(暂定名,以工商注册核准名称为准,下称＂新公司＂),益凯公司投资800万元,占新公司总股本的80%,包头西水投资200万元,占新公司总股本的20%。
新公司注册在上海浦东,经营范围是计算机软、硬件及网络产品的研发、生产销售,计算机软件、计算机应用技术、网络工程技术专业的＂四技＂服务,高科技产业的投资及投资管理(最终以工商局核定为准)。
三、决定。
有关事项通知如下：
(一)时间：2003年11月22日上午9：00
(二)地点：包头市青山宾馆
(三)会议议程：
1、修改《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》中关于独立董事行使职权对重大关联交易事项发表独立意见的内容；
2、审议《关联交易决策程序》的提案
3、修改《公司章程》的提案
(1)原第一百三十七条第一款＂(一)公司重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论；独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。重大关联交易系指公司拟与关联人达成的总额高于3000万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易。＂
现修改为＂第一百三十七条(一)公司重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论；独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。重大关联交易系指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易。＂
(2)原第一百三十八条第四款＂(四)本公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于3000万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；＂
现修改为：＂第一百三十八条(四)本公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；＂
4、审议《公司未分配利润由新老股东共享》的提案
截止配股说明书发布之日,本公司未分配利润由配股后新老股东共享。
以上提案经2003年9月28日第二届董事会第六次会议审议通过,提请本次股东大会审议。
(四)参加会议办法：
1、凡于2003年11月14日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合条件的股东请于2003年11月21日(8：30至18：00)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持受权委托书,填好股东登记表,到会议地点办理会议登记手续。
联系电话：0473-4663855
传真：0473-4663855
通讯地址：内蒙古乌海市西水创业股份有限公司证券部
邮政编码：016032
3、参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○○三年十月二十一日
附件1：股东登记表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
附件2：授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加内蒙古西水创业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
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2003-04-04
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(600291)“西水股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 114087.2 94794.2 20.35
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 58107.3 54597.1 6.43
主营业务收入(万元) 47927.9 22726.00 110.89
净利润(万元) 3506.3 2557.8 37.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3541.3 2806.8 26.17
每股收益(元) 0.22 0.16 37.5
每股净资产(元) 3.63 3.41 6.45
调整后的每股净资产(元) 3.49 3.32 5.12
净资产收益率(%) 6.03 4.68 28.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.09 5.14 18.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.23 160.87
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-04
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(600291)“西水股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年4月1日召开第二届董事会2003年第
一次临时会议及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：暂不分配。
三、通过了续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构的提
案。
四、通过了续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问的提案。
董事会决定于2003年5月11日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-25
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古西水创业股份有限公司董事会2003年第三次临时会议决议暨2002年年度股东大会延期召开公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会2003年第三次临时会议于2003年4月29日以传真形式召开,应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、由于工作调动,解聘刘德光先生总经理职务；解聘舒安奇先生常务副总经理职务；解聘李向志先生副总经理职务。
二、聘任侯斌先生为公司总经理；
三、聘任张毅先生为公司常务副总经理；聘任刘贵清先生、赵文静女士、白雪峰先生为公司副总经理。
独立董事李维红、孙莉对上述人事变动表示同意。
四、鉴于非典型肺炎的原因,为参会股东代表的健康着想,原定于2003年5月11日召开的2002年年度股东大会延期至2003年5月25日召开,股东登记日不变。
附：侯斌先生、张毅先生、刘贵清先生、赵文静女士、白雪峰先生简历
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2003年4月29日
内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会2003年第一次临时会议于2003年4月1日在公司董事会会议室召开。应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会成员列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过了《2002年董事会工作报告》；
二、通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告(摘要)》；
三、通过了《2002年总经理工作报告》；
四、对公司《2002年度利润分配预案》做出如下决议：
经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,2002年度公司净利润3506.3万元,提取法定公积金564.5万元,法定公益金564.5万元,加年初未分配利润2459.1万元,实际可供股东分配利润为4836.5万元。
2002年度利润暂不分配。该项决议尚需股东大会审议。
五、通过了《续聘会计师事务所的提案》
决定续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构。该项决议尚需股东大会审议。
六、通过了《续聘律师事务所的提案》
决定续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
七、决定召开2002年度股东大会。
有关事项通知如下：
(一)时间：2003年5月11日上午8：30
(二)地点：包头市
(三)会议议程：
1、审议《2002年董事会工作报告》；
2、审议《2002年监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告》及《报告摘要》；
4、审议《关于2002年度利润分配预案的提案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
(四)参加会议办法：
1、凡于2003年4月30日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合条件的股东请于2003年5月10日(8：30至18：00)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持受权委托书,填好股东登记表,到会议地点办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记(登记时间为2003年5月9日8：30至12：00)。
联系电话：0473-4663855(&*,,
传真：0473-4663855(&*,,
通讯地址：内蒙古乌海市西水创业股份有限公司证券部
邮政编码：016032
3、参会股东食宿费、交通费自理。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○○三年四月一日
附1：
股东登记表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
附2：
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加内蒙古西水创业股份有限公司2002年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
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