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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-23
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“中和正信会计师事务所有限公司” ，2006-05-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年8月20日以传真形式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过改聘中和华信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计服务机构的议案。该议案尚需股东大会审议 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600291)“西水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,694,249.77 1,234,943,609.12
股东权益(不含少数股东权益) 688,830,210.55 675,522,779.83
每股净资产 4.31 4.22
调整后的每股净资产 4.18 4.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 290,706,833.58 333,993,310.02
净利润 13,307,430.72 23,309,376.64
扣除非经常性损益后的净利润 13,489,867.68 20,445,252.93
每股收益 0.08 0.15
净资产收益率(%) 1.93 3.57
经营活动产生的现金流量净额 59,753,028.52 80,683,162.93 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年5月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡佃平为公司董事长。
二、聘任侯斌为公司总经理。
三、聘任谢圣正为公司董事会秘书。
四、选举王新为公司监事会主席 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年5月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2005年审计服务。
四、通过修改公司章程的特别决议。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于调整坏帐损失计提比例的提案。
七、通过关于使用自有资金4300万元追加投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的提案 |
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2005-05-23
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因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600291)“西水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,253,485,803.17 1,234,943,609.12 股东权益(不含少数股东权益) 681,265,556.92 675,522,779.83 每股净资产 4.26 4.22 调整后的每股净资产 4.01 3.99
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 5,432,973.19 5,432,973.19 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 0.84 0.84
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600291)“西水股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,234,943,609.12 1,316,947,674.73
股东权益 675,522,779.83 629,049,669.32
每股净资产 4.22 3.93
调整后的每股净资产 4.08 3.74
2004年 2003年
主营业务收入 804,459,572.40 679,633,974.40
净利润 46,473,110.51 47,977,256.96
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.88 7.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.31
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年4月17日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2005年审计服务的议案。
四、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
五、通过修改公司章程的提案。
六、通过第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的提案。
七、通过关于使用自有资金追加投资海吉氯碱化工股份有限公司的提案：公司拟使用自有资金4800万元对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司投资。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会 |
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| 关于的具体事项通知如下：
(一)时间：2005年5月21日(星期六)上午9：00
(二)地点：包头市青山宾馆
(三)会议内容：
(1)审议《2004年董事会工作报告》；
(2)审议《2004年监事会工作报告》；
(3)审议《2004年年度报告》及《2004年年度报告(摘要)》；
(4)审议《2004年度利润分配预案》；
(5)审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
(6)审议《关于修改公司章程的提案》；
(7)审议修改《股东大会议事规则》并将其列为公司章程附件的议案；
(8)审议将《董事会议事规则》列为公司章程附件的议案；
(9)审议修改《监事会议事规则》并将其列为公司章程附件的议案；
(10)选举第三届董事会董事；
(11)选举第三届监事会监事；
(12)审议《关于调整坏帐损失计提比例的提案》,此提案内容详见2004年10月29日《上海证券报》刊登的董事会决议公告。
(13)审议《关于使用自有资金追加投资海吉氯碱化工股份有限公司的提案》。
(四)出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2005年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
(五)参会办法：
(1)股权登记日：2005年5月13日
(2)登记手续：法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
(3)登记地点：公司证券部
(4)报到日： 2005年5月20日
(六)其他事项：
(1)食宿费、交通费自理。
(2) 联系地址：内蒙古西水创业股份有限公司
联系人：白雪峰 谢圣正
电 话：0473-4663855
传 真：0473-4663855
邮 编：016032
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2005年4月17日
董事候选人简历
李少华先生：1963所1月出生,大学本科,学士学位,经济师,会计师。乌海市经济体制改革委员会副主任科员；乌海市国有资产管理局综合科长、办公室主任,企业考评中心主任、内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理。现任内蒙古西水创业股份有限公司党委书记、副董事长。
李海宝先生：1959年5月出生,大学专科,曾任内蒙古乌海市经贸委纪委书记、党委副书记、副主任委员。现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司党委副书记、总经理,内蒙古西水创业股份有限公司董事。
赵文静女士：1957年3月出生,大学专科,高级政工师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂纪委副书记、党委副书记,现为内蒙古西水创业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。
胡佃平先生：1968年11月出生,大学本科,工程师。曾任内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司副总经理,内蒙古西水创业股份有限公司副董事长、董事长。
李浩荣先生：1979年11月出生,本科学历,曾任地质勘探研究院办公室主任科员,现任内蒙古乌海第三产业开发公司商务部部长。
赵昊先生：1980年10月出生,本科学历,工学学士,曾任职于北航海尔开发部,上海德莱科技有限公司技术开发部主管,现任上海德莱科技有限公司技术开发部部长。
谢圣正先生：1954年12月出生,大专学历,曾任内蒙古西卓子山水泥厂车间副主任、副科长,现任西水创业股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。
李维红女士：1968年11月出生,博士,曾为拜罗伊特大学访问学者,现为北京大学化学学院副教授、内蒙古西水创业股份有限公司二届董事会独立董事。
孙莉女士：1970年10月出生,会计学硕士,证券特许注册会计师,注册税务师,曾任中国国际期货经济有限公司项目经理、中瑞会计师事务所项目经理、北京兴华会计师事务所审计经理,现为利安达信隆会计师事务所部门经理、内蒙古西水创业股份有限公司二届董事会独立董事。
梁士念先生： 1969年11月出生,经济学学士,高级会计师,注册会计师,律师。曾在山东省审计厅工作,现在山东省注册会计师协会工作、内蒙古西水创业股份有限公司二届董事会独立董事。
董德芹女士：1971年6月出生,大学专科,中国注册会计师、注册评估师、注册税务师,曾任职于包头市金盛房地产开发有限公司,现任职于包头中鹿会计师事务所。
附件：
股 东 登 记 表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2004年年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附3：
授 权 委 托 书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加内蒙古西水创业股份有限公司2004年年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2004年10月27日以传真形式召开二届九次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年三季度报告。
二、通过关于调整坏帐损失计提比例的提案。
三、通过关于收购福建兴业银行股权的提案：公司拟收购福建兴业银行6206
703股股权，该6206703股股权占福建兴业银行总股本的0.21%，股权的收购价每
股5.00元，预计总成交金额31033515.00元。
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-09-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2004年9月14日以传真形式召开第二届董事
会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷
款担保的提案：公司于二届七次董事会上通过了为上海益凯国腾信息科技有限公
司3000万元贷款提供担保，本次的3000万元为上述3000万元的续贷，贷款期限为
一年。
二、同意舒安奇辞去公司财务总监职务，聘任刘俊岭为公司财务总监。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,230,583,531.79 1,316,947,674.73
股东权益(不含少数股东权益) 652,359,045.96 629,049,669.32
每股净资产 4.08 3.93
调整后的每股净资产 3.85 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 333,993,310.02 285,583,311.92
净利润 23,309,376.64 20,698,056.30
扣除非经常性损益后的净利润 20,445,252.93 21,415,698.74
每股收益 0.15 0.129
净资产收益率(%) 3.57 3.44
经营活动产生的现金流量净额 80,683,162.93 -60,632,147.02
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2004-02-11
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 679,633,974.40 479,278,779.78
净利润 47,977,256.96 35,063,371.49
总资产 1,316,947,674.73 1,140,871,781.54
股东权益(不含少数股东权益) 629,049,669.32 581,072,952.40
每股收益 0.30 0.22
每股净资产 3.93 3.63
调整后的每股净资产 3.74 3.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.60
净资产收益率(%) 7.63 6.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-02-11
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2004年2月8日召开二届七次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的提案：续聘北京中天华正会计师事务所有限公
司为公司提供2004年审计服务。
四、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
五、通过增加资产减值准备项目的提案。
六、通过为控股子公司贷款提供担保的提案：同意为控股子公司上海益凯国
腾信息科技有限公司在2003年11月的贷款2000万元、2003年12月的贷款1000万元
提供担保。
以上有关事项尚需股东大会审议 |
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2003-09-29
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(600291)西水股份因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年8月25日召开二届五次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过前次募集资金使用情况的说明，专项审核报告。
三、通过2003年配股预案：按公司总股本16000万股计算，每10股配售3股。
四、通过将前次募集资金尚未用完的2117万元补充流动资金的提案。
董事会决定于2003年9月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它事项 |
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,205,968,345.47 1,140,871,781.54
股东权益(不含少数股东权益) 601,770,468.65 581,072,952.40
每股净资产 3.76 3.63
调整后的每股净资产 3.57 3.49
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 285,583,311.92 172,984,211.64
净利润 20,698,056.30 16,994,164.85
扣除非经常性损益后的净利润 21,415,698.74 16,952,538.06
每股收益 0.129 0.106
净资产收益率(%) 3.44 3.019
经营活动产生的现金流量净额 -60,632,147.02 48,076,960.00 |
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2003-09-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年8月25日在包头市天外天大酒店会议室召开。应到会董事11人,实到会董事8人,授权委托2人,独立董事1人梁士念先生因病未能参加会议。公司监事会部分成员和总经理列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：
一、《2003年半年度报告》及其摘要；
二、前次募集资金使用情况的说明(详见附件3),专项审核报告(详见附件4)；
三、《2003年配股预案》(详见附件5)；
(1)关于符合配股条件的议案；
(2)关于本次配股发行方案的议案；
(3)关于2003年配股募集资金投资项目可行性议案；
此项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
四、《关于使用募集资金补充流动资金的提案》
公司前次募集资金有2117万元尚未用完,拟将此笔募集资金补充流动资金。该项决议以提案形式报股东大会审议。
五、决定。
有关事项通知如下：
(一)时间：2003年9月28日上午9：00
(二)地点：包头市青山宾馆
(三)会议议程：
1、审议《修改公司章程的提案》；
原第九十三条为：″董事会由九名董事组成,其中独立董事两名(一名为会计专业人士)。董事会设董事长一人,副董事长二人″。
现修改为：″第九十三条董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名(一名为会计专业人士)。董事会设董事长一人,副董事长一人″。
2、逐项审议《2003年配股预案》；
3、审议《关于使用募集资金补充流动资金的提案》
(四)参加会议办法：
1、凡于2003年9月19日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合条件的股东请于2003年9月27日(8：30至18：00)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持受权委托书,填好股东登记表,到会议地点办理会议登记手续。
联系电话：0473-4663855
传真：0473-4663855
通讯地址：内蒙古乌海市西水创业股份有限公司证券部
邮政编码：016032
3、参会股东食宿费、交通费自理。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○○三年八月二十五日
附件1：
股东登记表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
附件2：
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加内蒙古西水创业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2003年12月31日
总资产 1240717248.9 1140871781.54
股东权益（不含少数股东权益） 627371451.73 581072952.4
每股净资产 3.92 3.63
调整后的每股净资产 3.62 3.49
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -11733890.02
每股收益 0.16 0.289
净资产收益率(%) 4.08 7.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.11 7.52
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2003-10-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2003年10月19日以传真形式召开第二届董事
会2003年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过上海益凯国腾信息科技有限公司(简称：益凯公司)对外投资的提案：
公司控股子公司益凯公司拟与包头西水科技有限公司共同出资1000万元设立上海
新凯锐达科技有限公司(暂定名，以工商注册核准名称为准)，其中，益凯公司投
资800万元，占新公司总股本的80%。
董事会决定于2003年11月22日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议修
改公司章程部分条款的提案等事项。
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2004年6月28日以传真方式召开第二届董事会
2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案：该项目年产加气混
凝土砌块和板材20万立方米，总投资5348万元，计划利用发行新股募集资金2800万
元，其余2548万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
二、通过公司投资建设特种耐火材料项目的提案：该项目年产特种耐火材料5万
吨，总投资5362万元，计划利用发行新股募集资金2200万元，其余3162万元利用自
有资金或商请银行贷款解决。
三、通过公司投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案：该项目年产粉煤灰轻质墙
板200万平方米，总投资5433万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3433
万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
四、通过公司投资建设酸性耐火材料项目的提案：该项目年产酸性耐火材料10万
吨，总投资5298万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3298万元利用自有
资金或商请银行贷款解决。
董事会决定于2004年7月31日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事
项 |
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2004-07-10
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公布转让唐山隆丰水泥有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据内蒙古西水创业股份有限公司2003年度股东大会关于转让唐山隆丰水泥
有限公司股权的决议，董事会及时完成了转让唐山隆丰水泥有限公司股权的相关
事宜，现转让股权款6000万元人民币已划入公司指定的银行帐户 |
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2004-08-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2004-07-31
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第二届董事会2004年第二次临时会议于2004年6月28日以传真方式召开,应到会董事11人,实到会董事11人,公司监事会成员和总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2003年第一次临时股东大会决议新股募集资金用途：1、年产200万吨水泥粉磨及75立方米混凝土工程(一期)利用新股募集资金3000万元；2、日产2000吨新型干法水泥熟料生产线利用新股募集资金9000万元。(详见2003年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》)。
2003年度股东大会决定新股募集资金9000万元不再用于日产2000吨新型干法水泥熟料生产线项目(详见2004年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》)。
根据2003年度股东大会"选择既发挥地区资源优势,又符合产业政策的新项目报下次股东审议"的精神,董事会从公司发展大局着想审议并以11票同意,0票弃权,0票反对一致通过了如下决议：
一、通过了《投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案》；
公司拟在乌海市海南区投资建设加气混凝土砌块和板材项目。该项目年产加气混凝土砌块和板材20万立方米,总投资5348万元,计划利用发行新股募集资金2800万元,其余2548万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
本决议以提案形式报下次股东大会审议。
二、关于《投资建设特种耐火材料项目的提案》；
公司拟在乌海市海南区投资建设特种耐火材料项目。该项目年产特种耐火材料5万吨,总投资5362万元,计划利用发行新股募集资金2200万元,其余3162万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
本决议以提案形式报下次股东大会审议。
三、关于《投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案》；
公司拟在乌海市海南区投资建设粉煤灰轻质墙板项目。该项目年产粉煤灰轻质墙板200万平方米,总投资5433万元,计划利用发行新股募集资金2000万元,其余3433万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
本决议以提案形式报下次股东大会审议。
四、关于《投资建设酸性耐火材料项目的提案》；
公司拟在乌海市海南区投资建设酸性耐火材料项目。该项目年产酸性耐火材料10万吨,总投资5298万元,计划利用发行新股募集资金2000万元,其余3298万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
本决议以提案形式报下次股东大会审议。
以上四个项目计划利用新股募集资金9000万元。
五、审议了《关于的提案》
经本次会议审议决定。
具体事项通知如下：
(一)时间：2004年7月31日(星期六)上午9：00
(二)地点：包头荣资大酒店
(三)会议内容：
1、关于《投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案》；
2、关于《投资建设特种耐火材料项目的提案》；
3、关于《投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案》；
4、关于《投资建设酸性耐火材料项目的提案》。
(四)股权登记日：2004年7月23日
(五)报到日：2004年7月30日
(六)联系电话：0473-4663855
特此公告。内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2004年6月28日
附1：股东登记表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东账户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
附2：授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加内蒙古西水创业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
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2004-08-04
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600291)“西水股份”
由于工作人员的疏忽，8月3日刊登在《上海证券报》上的内蒙古西水创业股
份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告中表决结果各项均为空。实际表
决结果为：
公司2004年第一次临时股东大会共有四项决议，均以同意10000万股，占出
席会议有效表决总股数的100%；反对0股，弃权0股获通过。
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2004-08-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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