西水股份(600291) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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西水股份（600291）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-22	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月19日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文》及其《摘要》、《公司2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600291)“西水股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年5月19日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	因未刊登股东大会决议公告，2012-05-21全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-05-04	关于举行2011年年度报告业绩说明会公告	上交所公告，其它
(600291)“西水股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第四届董事会2012年第四次临时会议决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2012年第四次临时会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》、《关于公司2012年第一季度报告全文》及其《正文》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告》、《关于公司2011年年度报告全文》及其《摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年5月19日上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0771 加权平均净资产收益率(%) -1.4551 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.3574 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	召开2011年度股东大会，2012-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告》； 2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告》； 3、审议《关于公司2011 年年度报告全文》及其《摘要》； 4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告》； 5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案》； 6、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告》； 7、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》； 8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2012-04-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0245 加权平均净资产收益率(%) 0.45 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.2275 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于股东质押股权的公告	上交所公告，股份冻结
(600291)“西水股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-21	第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月20日召开，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过1.72亿元人民币的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	关于股东部分股权质押解除公告	上交所公告，股份冻结
(600291)“西水股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于股东部分股权质押解除及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600291)“西水股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-30	2011年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月5日召开，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过5.0亿元人民币的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-28	拟披露年报

2011-12-20	关于股东股权质押的公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司于近日接到股东上海德莱科技有限公司的函告，获悉：上海德莱将其持有的本公司无限售条件流通股股份25,964,180股(占本公司总股份的6.76%)质押给新时代信托股份有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	股权解除质押公告	上交所公告，股份冻结
内蒙古西水创业股份有限公司近日接到股东上海德莱科技有限公司的函告，获悉上海德莱将其质押给新时代信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股26,164,180股（占本公司总股份的6.81%）于2011年11月9日解除质押。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-08	2011年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古西水创业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年11月5日召开，会议审议通过了《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-07	因未刊登股东大会决议公告，11月7日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0754 加权平均净资产收益率(%) -1.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.2817 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	第四届董事会2011年第六次临时会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2011年第六次临时会议于2011年10月18日召开，会议审议通过了《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》、《关于受让天安保险股份有限公司股权的议案》。董事会决定于2011年11月5日下午15：30召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	召开2011年度第1次临时股东大会，2011-11-05	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》；
2011-10-20	召开2011年度第1次临时股东大会，2011-11-05	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》；
2011-10-20	关于转让参股公司股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
内蒙古西水创业股份有限公司拟将持有的领锐资产管理股份有限公司合计35,940万股以57,144.60万元人民币（1.59元/股）转让给华浩信联（北京）投资有限公司和天津志远天程商贸有限公司，占其总股本的18.62%；同时，公司拟将对领锐公司的增资扩股权转让给志远天程，全部义务由志远天程承担。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	关于公司收购天安保险部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
内蒙古西水创业股份有限公司拟以1.90元/股的价格认购领锐资产管理股份有限公司持有的天安保险股份有限公司（简称：“天安保险”）121,100,000股，占天安保险总股份的2.79%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-24	关于拟收购天安保险部分股权的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
内蒙古西水创业股份有限公司近日经与领锐资产管理股份有限公司友好协商，就收购其持有的天安保险股份有限公司(简称：天安保险)股权有关事宜达成了初步意向。公司拟收购领锐公司持有的天安保险2.79%的股权，即121,100,000股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。