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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-01
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-06 |
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2007-02-01
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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日前，内蒙古西水创业股份有限公司与恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)、新时代证券有限责任公司(下称：新时代证券)共同就资产重组及公司吸收合并恒泰证券和新时代证券的有关问题向监管部门进行了汇报。根据有关要求，公司正在制定具体操作方案。
资产重组方案具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-19
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[20064预亏](600291) 西水股份：公布2006年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预亏公告
经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出现大幅亏损(上年同期净利润为7603707.03元)，亏损的数据正在测算中，尚未确定。具体数据将于审计后在2006年年度报告中披露。
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2007-01-18
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公布股票停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2007年1月17日接到股东通知，股东正与有关证券公司接洽通过公司借壳上市的有关事宜。目前股东正在制定有关方案，存在重大不确定性，公司股票自2007年1月18日起停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-18,恢复交易日：2007-06-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 内蒙古西水创业股份有限公司于2007年1月17日接到股东通知，股东正与有关证券公司接洽通过公司借壳上市的有关事宜。目前股东正在制定有关方案，存在重大不确定性，公司股票自2007年1月18日起停牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2007-01-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-18,恢复交易日：2007-06-11 ，2007-06-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 内蒙古西水创业股份有限公司于2007年1月17日接到股东通知，股东正与有关证券公司接洽通过公司借壳上市的有关事宜。目前股东正在制定有关方案，存在重大不确定性，公司股票自2007年1月18日起停牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2007-01-08
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会发审委2007年第一次工作会议公告，兴业银行股份有限公司(下称：兴业银行)将于2007年1月8日进行首发审核。内蒙古西水创业股份有限公司(下称：公司)持有兴业银行76206703股股份，公司将按照有关规定，继续按照成本法进行核算。
最近部分媒体报道有证券公司将通过公司借壳上市。公司郑重声明：公司尚未与任何证券公司进行正式或者非正式的接触。所有信息均以公司正式公告为准。
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2006年12月28日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立全资子公司的议案。
二、通过关于立波尔窑水泥生产线减值的议案。
三、通过关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司提供3500万元贷款续保和提供6600万元银行承兑汇票担保的议案 |
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2006-12-14
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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内蒙古西水创业股份有限公司拟以乌海本部水泥主营业务的固定资产及流动资产共计10619.79万元出资设立全资子公司内蒙古乌海西水水泥有限责任公司(暂定名，下称：乌海公司)，乌海公司注册资本为6000万元人民币。
公司控股子公司包头西水科技有限公司拟以其水泥主营业务的固定资产及流动资产共计13319.95万元出资设立全资子公司内蒙古包头西水水泥有限责任公司(暂定名，下称：包头公司)，包头公司注册资本为4000万元人民币。
乌海公司及包头公司设立后公司99%的经营业务由上述两家全资子公司承担和继续经营 |
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2006-12-14
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公布关于出让全资子公司35%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古西水创业股份有限公司已于2006年12月10日与内蒙古蒙西水泥有限公司(下称：蒙西公司)正式签署了《出让子公司35%股权框架协议》，公司将出资设立的全资子公司内蒙古乌海西水水泥有限责任公司(注册资本为6000万元，下称：乌海公司)股权中的35%股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》，股权转让价格为人民币3105万元；公司控股子公司包头西水科技有限公司(下称：包头西水)将出资设立的全资子公司内蒙古包头西水水泥有限责任公司(注册资本为4000万元，下称：包头公司)股权中的35%股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》，股权转让价格为人民币3895万元。
上述股权出让完成后，乌海公司将成为公司控股65%的子公司；包头公司将成为包头西水控股65%的子公司。
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2006-12-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
2、审议《关于立波尔窑水泥生产线减值的议案》；
3、审议《关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司提供3500万元贷款续保和提供6600万元银行承兑汇票担保的议案》 |
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2006-12-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2006年12月9日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立全资子公司的议案：公司拟以乌海本部的水泥主营业务资产出资，成立全资子公司“内蒙古乌海西水水泥有限责任公司”(暂定名，下称：乌海公司)，注册资本为6000万元人民币。公司控股90%的子公司包头西水科技有限公司(下称：西水科技)拟以其水泥主营业务资产出资，成立全资子公司“内蒙古包头西水水泥有限责任公司”(暂定名，下称：包头公司)，注册资本为4000万元人民币。
二、通过关于出让全资子公司35%股权的议案：公司与内蒙古蒙西水泥有限公司(下称：蒙西公司)签订《出让子公司35%股权框架协议》，公司将乌海公司35%的股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》；西水科技将包头公司35%的股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》。
三、通过关于停用立波尔窑水泥生产线的议案：决定2007年开始建设日产4600吨新型干法水泥熟料生产线，项目总投资额为36814万元人民币。公司现着手进行关停1#2#3#立波尔窑的准备工作，计划于2007年年底停止使用。
四、通过关于立波尔窑水泥生产线减值的议案。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案及其它相关事项 |
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2006-10-25
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司三届七次董事会审议通过关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司(下称“同惠科技”)提供贷款续保及银行承兑汇票担保的提案：同惠科技与上海浦东发展银行北京中关村支行(下称“中关村支行”)分别签署了《贷款合同》及《汇票承兑额度合同》。
公司为同惠科技在中关村支行的3500万元人民币贷款提供续保，期限为一年；为同惠科技向中关村支行申请新增加的票面为11000万元、40%保证金的银行承兑汇票提供担保，担保额度为6600万元，期限为6个月。上述担保总金额为10100万元，以公司所持有的4020万股兴业银行股权提供质押担保。该担保议案需股东大会审议通过。 截至公告日，公司累计对外担保金额为10100万元，公司控股子公司无对外担保，公司无逾期担保 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600291)“西水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,180,797,961.85 1,264,250,534.03
股东权益(不含少数股东权益) 697,025,961.54 683,126,486.86
每股净资产 4.36 4.27
调整后的每股净资产 4.18 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,400,082.96
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 0.64 2.15 |
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2006-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年10月21日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司(下称：北京拓普)提供贷款续保和银行承兑汇票担保的提案：同意为北京拓普在浦发银行中关村支行(下称：中关村支行)的3500万元人民币贷款续保，期限为一年；为北京拓普向中关村支行申请新增加的票面为11000万元、40%保证金的银行承兑汇票提供额度为6600万元的担保，期限为6个月。以上担保总金额为10100万元，以公司所持有的4020万股兴业银行股权提供质押担保。该事项尚需提交股东大会审议。
三、同意公司为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司向银行贷款3000万元续保，期限为一年。
截止上述议案的表决通过，公司累计担保金额为：银行贷款6500万元和银行承兑汇票6600万元 |
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2006-10-24
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公布关于对2006年中期报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600291)“西水股份”
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年8月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2006年中期报告及其摘要。因2006年中期报告中的会计报表附注中应付账款、预收账款和其他应付款账龄等科目漏报。应上海证券交易所的要求，现进行补登。补充内容详见2006年10月24日上海证券交易所网站 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G西水”变为“西水股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年8月19日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任李国春为公司常务副总经理 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600291)“G西水”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,217,115,223.67 1,264,250,534.03
股东权益(不含少数股东权益) 693,696,634.02 683,126,486.86
每股净资产 4.34 4.27
调整后的每股净资产 4.16 4.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 186,150,269.09 290,706,833.58
净利润 10,570,147.16 13,307,430.72
扣除非经常性损益的净利润 10,728,374.39 13,489,867.68
每股收益 0.07 0.08
净资产收益率(%) 1.52 1.93
经营活动产生的现金流量净额 32,725,610.90 59,753,028.52 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年5月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、改聘北京中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计服务机构。
四、续聘北京中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2006年审计服务。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于子公司出售子公司资产的议案。
七、通过公司收购哈图克乌素石灰石矿采矿权的议案 |
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-27
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公布关于子公司出售子公司资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司子公司包头西水科技有限公司及上海益凯国腾信息科技有限公司决定将所持有的上海国腾致瑞科技有限公司20%和80%的股权分别转让给自然人闵建军20%、朱豪10%、孟洁40%、陈宏30%，以转让基准日该公司经审计的净资产为基础确定的转让金额分别为2178930.95元、1089465.47元、4357861.89元及3268396.42元。
上述事项已经公司三届五次董事会审议通过。截止目前，公司已全部收回转让价款 |
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年董事会工作报告》；
（2）审议《2005年监事会工作报告》；
（3）审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告（摘要）》；
（4）审议《关于2005年利润分配的提案》；
（5）审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》,
（6）审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
（7）审议《关于修改公司章程的提案》；
（8）审议《关于子公司出售子公司资产的提案》；
（9）审议《关于公司收购哈图克乌素石灰石矿采矿权的提案》
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2006-04-24
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年4月20日以传真形式召开三届五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的提案。
三、通过关于子公司出售子公司资产的提案：公司控股子公司包头西水科技
有限公司及上海益凯国腾信息科技有限公司决定将所持有的上海国腾致瑞科技有
限公司20%和80%的股权分别转让给自然人闵建军20%、朱豪10%、孟洁40%、陈宏3
0%，并以其2005年6月30日经审计后的净资产额为基础确定转让价格。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600291)“G西水”
单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 1,255,539,254.74 1,264,250,5
34.03
股东权益(不含少数股东权益) 675,870,443.69 683,126,486.8
6
每股净资产 4.22 4.2
7
调整后的每股净资产 4.04 4.0
9
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 10,821,822.25 10,821,822.2
5
每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -1.07
-1.07
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2006-04-08
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公布2005年年度报告及摘要的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司2005年年度报告及摘要资产负债表中的负债合计栏的数据漏填，现予以补充公告，详见2006年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-08
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公布关于子公司出售子公司资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600291)“G西水”
内蒙古西水创业股份有限公司子公司包头西水科技有限公司及上海益凯国腾信息科技有限公司决定将所持有的广州龙讯计算机科技有限公司、北京惠天讯业科技有限公司及北京潇翔万里科技有限公司全部股权分别转让给长春市银利投资有限公司、广州市华翰科技有限公司、大连凌欣恬贸易有限公司、大连智光杰商贸有限公司及成都鑫邺科技有限公司等单位，上述股权转让价款是以转让基准日标的公司经审计的净资产为基础，确定本次股权转让总价款为37563267.83元。
自转让基准日起，公司不再参与上述各公司的经营决策。自转让基准日后公司核算方法由权益法改为成本法，并不再将上述各公司纳入公司合并会计报表范围 |
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2006-04-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600291)“G西水”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,264,250,534.03 1,234,943,609.12
股东权益(不含少数股东权益) 683,126,486.86 675,522,779.83
每股净资产 4.27 4.22
调整后的每股净资产 4.09 4.08
2005年 2004年
主营业务收入 541,962,522.08 804,459,572.40
净利润 7,603,707.03 46,473,110.51
每股收益 0.05 0.29
净资产收益率(%) 1.11 6.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.62
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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