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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-29
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度实现归属于母公司的净利润将较上年同期(净利润为26832972.39元)相比增长1170%左右。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年12月30日接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(本次交易前持有公司无限售条件流通股4408480股，占公司总股本的1.378%，下称：三产公司)函告，获悉其委托恒泰证券有限责任公司于2009年12月29日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式将其持有的公司无限售条件流通股份4408480股(占公司总股本的1.378%)转让给新时代证券股份有限公司，交易价格为16.39元/股，交易成交金额为人民币7225.50万元。
本次大宗交易后，三产公司不再持有公司股份。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年12月25日接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(现持有公司46746640股无限售条件流通股，占公司总股本的14.608%，下称：北京新天地)函告，北京新天地将其所持有的公司无限售条件流通股中的20000000股(占公司总股本的6.25%)质押给中信银行股份有限公司沈阳分行，质押期限为一年，并于2009年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
至本公告日止，北京新天地已将其持有的公司股份全部进行了质押。
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2009-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年12月23日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案。
二、通过关于公司变更会计师事务所的议案。
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2009-12-11
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股东大会届次披露有误的更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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内蒙古西水创业股份有限公司已披露的定于2009年12月23日召开的临时股东大会应为2009年度第二次，特此更正，会议其他事项不变。
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“山东正源和信有限责任会计师事务所” ，2009-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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董事会决议公告及推迟召开临时股东大会等事项的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年12月8日以传真方式召开第四届董事会2009年第六次临时会议，会议审议通过关于公司将2009年度财务审计机构变更为山东正源和信有限责任会计师事务所的议案。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交公司2009年第一次临时股东大会审议。为此，董事会决定将该次会议召开时间由2009年12月13日推迟至2009年12月23日上午，会议登记日延迟至2009年12月20日、21日。会议其他事项均不变。
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2009-11-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案》；
2、《关于公司变更会计师事务所的提案》 |
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2009-11-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案》； |
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2009-11-28
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案》； |
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2009-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年11月27日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股90%的子公司包头市西水水泥有限责任公司向中国工商银行包头分行青山支行申请办理的国内贸易融资(回购型)单保理业务提供连带责任保证担保，担保金额为叁仟万元人民币，期限为一年。相关担保协议将于近期签署。
截止公告日，公司及其控股子公司实际发生担保总额为3000万元(含本次担保)，无逾期担保。
二、通过关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司(下称：西水水泥)进行增资的议案：公司拟以乌海本部水泥业务部分资产和负债，评估值56894.91万元，作为对西水水泥的出资。增资后，西水水泥的注册资本由6000万元增至10000万元，其余投资增加该公司资本公积。
董事会决定于2009年12月13日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,773,506,863.89 2,235,991,541.98
所有者权益(或股东权益) 2,750,507,275.60 1,445,543,687.12
归属于上市公司股东的每股净资产 8.5953 4.5173
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,397,627.30 76,864,689.20
基本每股收益 0.1044 0.2402
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1734
全面摊薄净资产收益率(%) 1.2142 2.7946
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.4417 2.0172
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2602
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2009-10-24
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(持有公司股份46746640股，占公司总股本的14.608%，下称：北京新天地)函告，获悉北京新天地将其所持有的公司无限售条件流通股中的26746640股(占公司总股本的8.358%)质押给新时代信托股份有限公司，期限为一年，并已于2009年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2009-10-15
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份实现归属于母公司的净利润与去年同期(归属于母公司的净利润为42568656.62元)相比增长80%左右。具体数据应以公司2009年第三季度报告为准。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年8月23日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以持有的兴业银行股权中的450万股作质押，向民生银行济南分行申请办理流动资金贷款3000万元人民币，期限为一年。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,019,195,950.36 2,235,991,541.98
所有者权益(或股东权益) 2,945,198,350.87 1,445,543,687.12
每股净资产 9.2037 4.5173
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 271,709,676.82 235,685,179.40
净利润 43,467,061.90 33,279,801.09
扣除非经常性损益后的净利润 43,335,296.93 35,090,292.16
基本每股收益 0.1358 0.1040
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1354 0.1097
净资产收益率(%) 1.4759 1.5441
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1197 0.0739
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2009-08-08
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司接到股东上海德莱科技有限公司(下称：上海德莱)的通知，上海德莱将其所持有的全部公司无限售条件流通股30970150股(占公司总股本的9.678%)质押给新时代信托投资股份有限公司，期限为一年，并已于2009年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2009-07-14
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司接到股东乌海市城建投融资有限责任公司(持有公司股份41421260股，占公司股份总数的12.944%，下称：乌城投公司)的通知，获悉乌城投公司将其所持有的公司无限售条件流通股股份中的20710000股(占公司股份总数的6.472%)质押给中国建设银行股份有限公司乌海分行，为其向该行的10000万元贷款提供担保。乌城投公司已于2009年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记，质押期限自2009年7月9日起至2019年7月8日或质押双方向登记公司办理解除质押为止。
截止本公告披露日，乌城投公司共质押其持有的公司股份20710000股。
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2009-07-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年6月30日以传真形式召开第四届董事会2009年第三次临时会议，会议审议同意公司以持有的兴业银行股权中的600万股股权作质押，向呼和浩特市商业银行科教支行申请办理流动资金贷款3000万元人民币，期限为一年；并以流动资金贷款3000万元作保证金，办理6000万元银行承兑汇票，期限为半年。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年4月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司计提减值准备的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司进行2009年审计服务。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于更换公司董事的议案。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,858,907,205.64 2,236,328,117.20
所有者权益(或股东权益) 1,988,725,498.71 1,445,877,253.83
归属于上市公司股东的每股净资产 6.2148 4.5184
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,073,766.12 1,073,766.12
基本每股收益 0.0034 0.0034
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0035 0.0035
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0540 0.0540
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0559 0.0559
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0863
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2009-04-22
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参股公司破产重整进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据乌海市中级人民法院裁定内蒙古西水创业股份有限公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(下称：海吉氯碱)破产重整，并经公司第四届董事会2009年第一次临时会议同意，授权公司管理层按照海吉氯碱破产重整总体计划安排，公司对海吉氯碱一期认购的2000万元出资以1元价格转让给海吉氯碱国有股东。转让后，公司不再持有海吉氯碱股权。
2009年3月31日，海吉氯碱破产重整计划草案经内蒙古乌海市中级人民法院有关文批准生效，并终止海吉氯碱的重整程序。公司四届二次会议董事会审议同意提取长期股权投资减值准备20000000.00元，应收债权减值准备9806549.76元。
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2009-04-18
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参股公司破产重整进展公告 |
上交所公告 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于近日收到内蒙古乌海市中级人民法院有关《民事裁定书》，裁定如下：批准公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(下称：海吉氯碱)破产重整计划草案；终止海吉氯碱的重整程序。
根据破产重整计划草案，普通债权中50万元以下(含50万元)的部分按60%清偿，50万元以上的部分按36%清偿；公司应收债权15510234元，提取减值准备9806549.76元。
依据现有资料无法准确判断重整结果，公司对海吉氯碱长期股权投资(6300万元)价值目前尚存在重大不确定性。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008 年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司计提减值准备的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于更换公司董事的议案》； |
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2009-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年4月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司计提减值准备的议案。
四、通过关于董事会对有强调事项段审计报告的专项说明。
五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年审计服务的议案。
六、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于更换公司董事的议案。
九、聘任马俊峰为公司副总经理。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-08
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 574,506,862.58 520,538,913.95
归属于上市公司股东的净利润 26,832,972.39 34,673,926.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,249,183.23 34,717,037.40
基本每股收益 0.0839 0.1084
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0727 0.1085
全面摊薄净资产收益率(%) 1.86 0.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 0.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1703 0.2691
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,235,991,541.98 4,894,490,629.82
所有者权益(或股东权益) 1,445,543,687.12 3,833,406,949.78
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5173 11.9794
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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