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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末股本总数33450万股为基数，每10股派1.37元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于与中电投财务有限公司办理结算业务日常关联交易预计情况的议案。
四、续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
五、通过关于向重庆天弘矿业有限责任公司增资的议案。
六、通过关于调整公司第五届监事会部分监事的议案。
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2007-04-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日分别与以下单位签订了烟气脱硫工程EP合同：
1、与云浮发电厂(B厂)有限公司签订了云浮发电厂(B厂)有限公司3、4号机组烟气脱硫工程EP合同(2×135MW)，合同金额为人民币38250612元整；3、4号机组脱硫装置在合同生效后22个月完成168小时试运行。
2、与云浮发电厂签订了云浮发电厂1、2号机组烟气脱硫工程EP合同(2×125MW)，合同金额为人民币50549388元整；1、2号机组脱硫装置在合同生效后20个月完成168小时试运行。
3、与广东粤泷发电有限责任公司签订了罗定发电厂1、2号机组烟气脱硫工程EP合同(2×135MW)，合同金额为人民币43783333元整；1、2号机组脱硫装置在合同生效后20个月完成168小时试运行。
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2007-03-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆九龙电力股份有限公司、重庆煤炭(集团)有限责任公司及公司第二大股东重庆市能源投资集团公司共同出资设立的重庆天弘矿业有限责任公司(下称：天弘矿业)的首期注册资本为人民币3000万元，其中公司出资比例为40%。天弘矿业负责建设的盐井一矿初步设计概算总投资为72297.37万元，需要投入项目资本金25304万元。根据出资协议，公司将按持股比例对该项目投入资本金10121.6万元。该资本金将根据项目工程的建设进度和资金计划分阶段投入。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2006年度公司董事会工作报告
（二）2006年度公司监事会工作报告
（三）2006年度公司财务决算报告
（四）关于审议公司2006年度利润分配方案的议案
（五）关于审议公司2006年年报及摘要的议案
（六）关于审议2007年度公司财务预算的议案
（七）关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案
（八）关于续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
（九）关于审议向重庆天弘矿业有限责任公司增资的议案
（十）关于审议免去吴小平同志公司第五届监事会监事职务的议案
（十一）关于选举李云鹏同志为公司第五届监事会监事的议案
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2007-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2007年3月28日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末股本总数33450万股为基数，每10股派1.37元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案：预计公司在该公司结算账户上的日最高存款余额不超过3亿元人民币。
四、通过关于2007年重庆白鹤电力有限责任公司(下称：白鹤电力)生产运行及维护委托关联交易预计情况的议案：预计2007年白鹤电力与运行管理分公司所签署的委托合同金额为2036万元左右；白鹤电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额为1510万元左右。
五、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、同意公司拟与中国电力财务有限公司(公司参股公司，下称：中电财务)其他股东共同对中电财务进行增资，拟将其注册资本从4亿元增至8亿元，其中，公司本次拟增资2520万元，占中电财务股份2400万股。增资后，公司持有中电财务股份比率为5.5%。
七、通过关于向重庆天弘矿业有限责任公司进行增资的议案。
八、通过免去吴小平公司第五届监事会监事及监事会主席职务的议案。
九、通过关于推荐李云鹏为公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,187,521,968.65 4,073,241,214.41
股东权益(不含少数股东权益) 886,421,770.80 860,041,464.37
每股净资产 2.65 2.57
调整后的每股净资产 2.60 2.56
2006年 2005年
主营业务收入 2,321,214,556.59 1,351,729,010.41
净利润 56,098,777.23 44,873,878.24
每股收益 0.17 0.13
净资产收益率(%) 6.33 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.58
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.37元(含税)。
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2007-01-18
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司近日收到控股子公司中电投远达环保工程有限公司与河北华电石家庄热电有限公司(下称：热电公司)签署的热电公司(4×50MW)#12-15锅炉烟气脱硫环保治理工程(EPC总承包)合同，合同总价为4991.35万元；工程竣工日期为2007年10月15日达到整套脱硫系统通过168小时试运行。
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2007-01-15
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司本次有限售条件的流通股41154061股将于2007年1月19日起上市流通。
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2007-01-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2007年1月10日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过关于董事会各专门委员会人员调整方案的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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重庆九龙电力股份有限公司已于2006年12月1日成功发行了2006年短期融资券(简称：06九电CP01)，实际发行总额为3.4亿元，票面价格为96.06元/百元面值，年收益率为4.1016% |
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2006-12-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆九龙电力股份有限公司于2006年12月7日召开2006年第二次(临时)股东大会，会议审议通过关于转让公司持有重庆网通信息港宽带网络有限公司股权的议案 |
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2006-12-05
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日收到与上海外高桥发电有限责任公司签订的外高桥一期三、四号机组(2×300MW)烟气脱硫工程 EPC 总承包合同，合同金额为人民币壹亿贰仟贰佰捌拾柒万元整；三号、四号机组 FGD 装置分别于2007年12月20日、2008年1月20日达到168小时试运行合格(移交生产) |
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2006-11-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日收到与南阳热电有限责任公司签订的南阳热电一期工程(2×210MW 供热机组)烟气脱硫工程总承包合同，合同金额为人民币柒仟伍佰万元整；FGD 工程于2008年2月28日达到临时接收移交生产；2008年3月1日至6月30日达到竣工验收、投入商业运行 |
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2006-11-22
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公布转让所持重庆网通股权及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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重庆九龙电力股份有限公司将持有的重庆网通信息港宽带网络有限公司(简称：重庆网通)4500万股股份(占其总股本的19.39%)全部转让给中国网络通信(控股)有限公司，以重庆网通截止2005年12月31日的每股净资产值0.84元确定，本次交易价格为每股0.87元，转让金额合计为人民币3915万元。该事项已经公司五届三次董事会临时会议审议通过。
董事会决定于2006年12月7日上午召开2006年第二次(临时)股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议转让公司持有重庆网通信息港宽带网络有限公司股权的议案 |
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2006-11-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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重庆九龙电力股份有限公司近日收到中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为3.4亿元，限额有效期至2007年11月底，公司可在限额内分期发行 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600292)“九龙电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,456,123,445.32 4,073,241,214.41
股东权益(不含少数股东权益) 874,648,121.10 860,041,464.37
每股净资产 2.61 2.57
调整后的每股净资产 2.61 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 97,350,972.52 236,763,409.06
每股收益 0.017 0.16
净资产收益率(%) 0.64 6.14 |
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2006-10-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2006年10月20日召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于审议计提公司长期投资减值准备的议案 |
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2006-10-18
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2006年10月13日召开职工代表会议，会议选举傅钟泉及曹霞为公司第五届监事会职工监事。 |
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2006-10-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司近日收到控股子公司中电投远达环保工程有限公司与上海外高桥第三发电有限责任公司(下称：外高桥发电)签订的外高桥发电 2×1000MW 超超临界燃煤机组工程烟气脱硝设备商务合同，合同金额为人民币伍仟零叁拾伍万元整；实际交货日期根据工程安装进度的要求由卖方提出，买方确认 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G九电”变为“九龙电力” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-25
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600292)“G九电”
重庆九龙电力股份有限公司于2006年9月22日召开五届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘渭清为公司董事长。
二、聘任郑武生为公司总经理。
三、聘任黄青华为公司董事会秘书。
四、聘任王岱青为公司证券事务代表。
五、选举吴小平为公司监事会主席 |
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2006-09-25
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总经理由“刘渭清”变为“郑武生” ，2006-09-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600292)“G九电”
重庆九龙电力股份有限公司于2006年9月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年重庆白鹤电力有限责任公司机组发电运行委托和检修维护关联交易的议案。
二、聘请天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-08-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“G九电”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日与江西南昌发电厂签订了《江西南昌发电厂2×125MW机组烟气脱硫改造工程》，合同总价为5978万元，合同自2006年8月10日生效，2007年5月31日达到临时接收移交生产 |
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2006-08-19
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600292)“G九电”
经重庆九龙电力股份有限公司研究决定聘任王岱青为公司证券事务代表 |
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2006-08-17
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600292)“G九电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,504,729,761.30 4,073,241,214.41
股东权益(不含少数股东权益) 869,012,789.45 860,041,464.37
每股净资产 2.60 2.57
调整后的每股净资产 2.59 2.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,155,200,497.85 675,888,340.57
净利润 48,111,325.08 34,848,699.72
扣除非经常性损益的净利润 47,036,155.14 34,452,380.87
每股收益 0.14 0.10
净资产收益率(%) 5.54 4.10
经营活动产生的现金流量净额 139,412,436.54 115,679,584.27 |
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2006-08-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于审议2006年重庆白鹤电力有限责任公司机组发电运行委托和检修维护关联交易的议案
2、关于向股东大会提请聘请天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案
3、关于选举刘渭清同志为公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举郑武生同志为公司第五届董事会董事的议案
5、关于选举黄宝德同志为公司第五届董事会董事的议案
6、关于选举武丽艳同志为公司第五届董事会董事的议案
7、关于选举王元同志为公司第五届董事会董事的议案
8、关于选举关越同志为公司第五届董事会董事的议案
9、关于选举龙泉同志为公司第五届董事会董事的议案
10、关于选举涂经平同志为公司第五届董事会董事的议案
11、关于选举吴尚亨同志为公司第五届董事会董事的议案
12、关于选举杜建钧同志为公司第五届董事会董事的议案
13、关于选举韩德云同志为公司第五届董事会独立董事的议案
14、关于选举张太宇同志为公司第五届董事会独立董事的议案
15、关于选举卢啸风同志为公司第五届董事会独立董事的议案
16、关于选举伍源德同志为公司第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举吴小平 |
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