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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年4月7日召开2010年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
三、通过关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案：2009年度公司与相关关联方之间就购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务所实际发生的日常关联交易总金额分别为284545344元、722146845元、37642641元、191377975元(其中支付委托加工费5252688元)；公司接受关联方提供资金共计2226948817元、利息支出共计6942303元，向关联方提供资金共计69450000元、利息收入共计6200493元。
四、通过关于建立《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
五、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-08
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 8,117,488,879.00 9,520,295,784.00
归属于上市公司股东的净利润 393,458,804.00 406,641,962.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,303,044.00 407,029,561.00
基本每股收益 0.38 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.39
加权平均净资产收益率(%) 10.19 11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.35 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.43
2009年末 2008年末
调整后
总资产 20,618,919,288.00 15,962,518,064.00
所有者权益(或股东权益) 3,968,251,272.00 3,702,490,902.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.59
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年度财务工作报告》
4、审议公司《2009年利润分配方案》
5、审议《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于调整公司审计委员会成员的议案》
7、审议《关于调整公司部分监事会监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》
9、审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司提供贷款担保的事项 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年度财务工作报告》
4、审议公司《2009年利润分配方案》
5、审议《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于调整公司审计委员会成员的议案》
7、审议《关于调整公司部分监事会监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》
9、审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司提供贷款担保的事项 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600295) 鄂尔多斯:股权质押公告 |
上交所公告 |
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| 股权质押公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于近日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有公司10000万股社会法人股(占公司总股本的9.69%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解除质押手续。集团公司重新向该银行贷款，续将其持有公司上述社会法人股质押，质押期限1年。集团公司另将其持有公司10000万股社会法人股质押给华宸信托有限责任公司，质押期限3年。上述两项股权质押均已办理相关登记手续。
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2010-03-06
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年3月4日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有的公司7000万股社会法人股(占公司总股本的6.86%)质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月29日以通讯表决方式召开董事会2009年第十二次会议，会议审议通过关于调整公司财务总监薪酬的议案。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第七次临时股东大会，会议审议通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案。
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2009-12-12
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召开2009年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案； |
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2009-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月11日召开董事会2009年第十一次会议及监事会2009年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电冶公司)提供担保的议案：
民生金融租赁股份有限公司同意以电冶公司租赁其氯碱化工分公司的设备为租赁标的物，为电冶公司以融资租赁贷款的方式提供人民币四亿六千万元的融资租赁贷款业务，融资期限为5年。公司就合同中的全部合同义务承担连带担保责任。
公司拟为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请开具三亿元人民币承兑汇票(期限为六个月)提供连带责任担保。
公司及控股子公司目前对外担保总额为723300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为633300万元)。
二、通过关于收购下属子公司部分股权的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第七次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-12-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟向控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)和实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团公司(下称：控股集团)收购其所持有的公司部分下属控股子公司股权，即：控股集团持有的鄂尔多斯市东伟羊绒制品有限公司(注册资本为690万美元)11.5%的股权、鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司(注册资本为2400万元人民币，下称：东昱公司)1.32%的股权；集团公司持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司(注册资本为5956.36万元人民币)37.87%的股权、东昱公司4.13%的股权、鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司(注册资本为600万元人民币)13.73%的股权、内蒙古东利羊绒时装有限公司(注册资本为13788.537万元人民币)9.69%的股权、鄂尔多斯游泳馆有限责任公司(注册资本为300万元人民币)5%的股权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司(注册资本为195.22万元人民币)8%的股权、鄂尔多斯市东华羊绒精纺织有限公司(注册资本为20498.04万元人民币)5%的股权。根据有关资产评估报告，经与股权转让方协商确定上述标的股权收购价格分别为1025.15万元、252.86万元、5241.38万元、790.40万元、27.40万元、1815.88万元、12.61万元、291.66万元、1148.98万元。收购完成后，上述子公司均成为公司全资子公司。
该事项构成关联交易。
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2009-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案。
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2009-11-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年11月24日以通讯表决方式召开2009年第十次董事会，会议审议通过关于公司为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司(下称：冶金公司)电费付款提供担保的议案：冶金公司于2009年9月29日向内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司(由冶金公司与美国纳斯达克上市公司中国循环能源有限公司之境内控股公司-西安天可华能源科技有限公司合资成立，下称：天可华)发出承诺函，给予天可华一、二、三期6台(每台9兆瓦)发电机组自每台机组验收合格正式运营起至满48个月止，每台机组每月人民币150万元的电费最低付款承诺，总金额不超过人民币3.6亿元。公司拟对上述电费付款承诺承担连带保证责任。
公司及控股子公司目前对外担保总额为612300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为522300万元)。
董事会决定于2009年12月11日上午召开2009年第六次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-11-25
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,448,036,245.00 16,078,984,102.00
所有者权益(或股东权益) 3,695,240,689.00 3,651,490,902.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,705,008.00 120,747,488.00
基本每股收益 0.10 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘会计师事务所的议案。
二、通过关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案。
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2009-09-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第八次董事会及2009年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘大信会计师事务所为公司2009年度审计中介机构的议案。
二、通过关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案：公司拟将现分散于东胜区旧城区的纺织工厂按照城市整体规划进行重新布局，政府将对公司旧厂区进行拆迁补偿，预计补偿款约9-10亿元人民币，公司将利用补偿款项向政府购置土地重置新厂区，并同时进行技术改造，购置部分新设备和对原有设备填平补齐。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、关于改聘会计师事务所的议案；
（2）、关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案； |
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案。
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2009-09-26
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境内会计师事务所由“普华永道会计师事务所”变为“大信会计师事务所” ，2009-10-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第八次董事会及2009年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘大信会计师事务所为公司2009年度审计中介机构的议案。
二、通过关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案：公司拟将现分散于东胜区旧城区的纺织工厂按照城市整体规划进行重新布局，政府将对公司旧厂区进行拆迁补偿，预计补偿款约9-10亿元人民币，公司将利用补偿款项向政府购置土地重置新厂区，并同时进行技术改造，购置部分新设备和对原有设备填平补齐。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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境内会计师事务所由“普华永道会计师事务所”变为“大信会计师事务所” ，2009-09-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案；
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2009-09-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月9日以通讯表决方式召开第七次董事会，会议审议通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：冶金公司)担保的议案：同意为冶金公司在与民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)签订的总金额为人民币伍亿元的所有融资租赁协议、合同(下合称：融资合同)中的全部合同义务承担连带担保责任，融资期限为5年，租赁利率为人民银行5年期同期贷款利率；并同意在民生租赁将融资合同项下的债权全部或部分转让/质押给第三人和/或将租赁物件抵押给第三人的情况下，继续对民生租赁及/或该第三人承担连带保证责任。
公司及控股子公司目前对外担保总额为631300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为546300万元)。
董事会决定于2009年9月25日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第六次董事会及2009年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，本议案需提交股东大会审议。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,376,777,278.00 15,724,869,737.00
所有者权益(或股东权益) 3,581,865,235.00 3,651,577,802.00
每股净资产 3.47 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,078,575,497 4,317,427,290
净利润 19,042,480.00 350,568,532.00
扣除非经常性损益后的净利润 15,644,302.00 341,281,988.00
基本每股收益 0.02 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.33
净资产收益率(%) 0.53 9.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.20
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2009-08-25
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(600295) 鄂尔多斯:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69713931.40
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 6070460.99
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路第二证券营业部 5964661.91
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5432465.35
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 4820889.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31436273.01
机构专用 27810101.03
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 12128713.95
中信证券股份有限公司客户资产管理部 9600346.50
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 8455670.41
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