| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年7月15日召开2005年第六次董事会，会议审议同意由中国银行作为主承销商向中国人民银行申请发行短期融资券壹拾亿元人民币，期限为十二个月 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-06
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年年末总股本103200万股为基数,A股每10股派人民币1.200元(含税)。B股股利以美元支付,每10股派0.144989美元(含税)。
股权登记日:A股:2005年6月9日
B股:2005年6月14日
最后交易日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:A股:2005年6月16日
B股:2005年6月21日
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年5月26日召开2005年第五次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王林祥担任公司董事长。
二、聘任胡三兴担任公司总经理，李成君担任公司董事会秘书。
三、选举侯永旺担任公司监事会主席 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案。
四、通过公司董、监事会换届的议案 |
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2005-05-17
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)曾将其持有公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行，质押期限自2004年6月7日至2005年5月14日，已经到期。公司于5月16日接集团公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,449,599,672 6,824,403,838
股东权益(不含少数股东权益) 3,228,379,930 3,168,158,194
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.11 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -195,271,635 -195,271,635
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.87 1.87 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,824,403,838 5,184,099,551
股东权益 3,168,158,194 3,112,871,073
每股净资产 3.07 3.02
调整后的每股净资产 3.05 3.00
2004年 2003年
主营业务收入 3,097,504,326 2,917,197,868
净利润 162,947,858 175,232,381
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.14 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.24
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600295)“鄂尔多斯”
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年4月8日召开2005年第三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过公司董、监事会董、监事换届的议案。
五、通过公司对外投资事项的议案。
六、通过公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年4月8日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司(下称：集团公司)、鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司(下称：实业公司)分别签署了《股权转让协议》，公司拟出资2100万元收购集团公司持有的鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司(下称：东腾公司)70%的股权；拟出资750万元收购实业公司持有的东腾公司25%的股权。以上收购项目均以现金投
资。
本次交易构成关联交易。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与母公司鄂尔多斯集团公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为3669万元，预计2005年度交易总金额为4109万元；公司与鄂尔多斯集团公司之间因资金借贷，2004年总金额为256425万元，预计2005年度总金额为92028万元；公司向鄂尔多斯集团公司购买水、电、汽，2004年交易总金额为1855万元，预计2005年度交易总金额为2500万元；公司向内蒙古东昌羊绒制品有限公司(公司之联营企业)、河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司、内蒙古东益时装有限公司(公司之联营企业)、内蒙古帝财羊绒制品有限公司及内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司购买商品及材料，2004年交易总金额为18775万元，预计2005年度交易总金额为27192万元；公司向内蒙古东昌羊绒制品有限公司、河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司、内蒙古东益时装有限公司、内蒙古天骄大酒店有限公司及内蒙古帝财羊绒制品有限公司销售商品，2004年交易总金额为13405万元，预计2005年度交易总金额为20513万元 |
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月26日。会议通知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：
会议召集人：董事长王林祥先生
会议时间： 2005年5月26日(星期四)上午9：00 会期半天
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
2、 会议审议事项：
(1)《公司董事会工作报告》；
(2)《公司监事会工作报告》；
(3)《公司2004年度利润分配方案》；
(4)《公司2004年度财务决算报告》；
(5)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(6)《公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案》；
(7)《关于公司董事会董事换届及其薪酬确定的议案》；
(8)《关于公司监事会监事换届及其薪酬确定的议案》。
3、会议参加人员及登记方式：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
(3)2005年5月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及 2005年5月17日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日5月12日)。
凡符合上述资格的股东,法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 0477-8543776 0477-8543200(总机)
传 真：0477-8536699
联 系 人：李成君 李丽丽 杨乐
登记时间：2005年5月24-25日
上午7：30---11：30 下午14：30---18：30
4、其他事项
(1)上述股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)会期半天,出席会议股东的交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二OO五年四月十二日
附件：授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2005年年度股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会会议期间 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-14
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B增发A股，发行数量：8000万股，增发价:16.8元/股，增发上市 ，2001-04-26 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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B增发A股，发行数量：8000万股，增发价:16.8元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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B增发A股，发行数量：8000万股，增发价:16.8元/股，增发发行结果公告日 ，2001-03-30 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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B增发A股，发行数量：8000万股，增发价:16.8元/股，增发网上路演推介日 ，2001-03-20 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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B增发A股，发行数量：8000万股，增发价:16.8元/股，增发申购款解冻日 ，2001-03-30 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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B增发A股，发行数量：8000万股，增发价:16.8元/股，增发中签率公告日 ，2001-03-29 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,137,327,552 5,184,099,551
股东权益（不含少数股东权益） 3,090,121,432 3,112,871,073
每股净资产 2.99 3.02
调整后的每股净资产 2.96 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 182,408,723
每股收益 0.0005 0.08
净资产收益率（%） 0.02 2.60
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买鄂尔多斯集团房地产有限责任公司开发的温馨花园公寓七
号楼的议案。
二、通过2004年第三季度报告。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟以现金出资19459036.52元收购鄂
尔多斯集团房地产开发有限责任公司(下称：房地产公司)位于鄂尔多斯市鄂尔多
斯东街36号街坊温馨花园公寓7号高层住宅楼两个单元，总面积10991.34平方米
，2004年10月25日公司与房地产公司正式签署了《商品房买卖合同》。
上述交易构成关联交易。
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2004-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年9月27日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案。
二、通过关于确定为公司2004年度进行审计的会计师事务所的议案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2004年8月24日上午在公司本部会议室召开了2004年第三次会议,董事长王林祥先生主持了会议,董事杨志远先生、张银荣先生、胡三兴先生、张全祥先生、李成君先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士和张晓宇先生出席了会议,张海先生因故未能出席委托董事长王林祥先生参加本次会议并代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、一致同意《2004年半年度报告》正文及摘要；
二、一致同意《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》,此议案将提请公司股东大会审议。
增资后电力冶金公司的注册资本为人民币30亿元,各股东单位出资比例不变,同比例增资,本公司增资3亿元。各股东单位出资情况如下：
有关情况详见2004年5月27日在《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》上公告的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2003年年度股东大会决议公告》。
三、一致同意《关于确定为公司进行2004年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案》,此议案将提请公司股东大会审议。
本公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司进行2004年度境内外审计。
四、公司董事一致同意于2004年9月27日。会议通知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：
会议召集人：董事长王林祥先生
会议时间： 2004年9月27日(星期一)上午9：00 会期半天
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
2、会议审议事项：
(1)《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》
(2)《关于确定为公司进行2004年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案》
3、会议参加人员及登记方式：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2004年9月13日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及 2004年9月16日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日9月13日)。
凡符合上述资格的股东,法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 0477-8543776
传 真：0477-8536699
联 系 人：李成君先生 李丽丽女士 杨乐女士
登记时间：2004年9月23-24日
上午7：30---11：30 下午14：30---18：30
4、其他事项
(1)上述股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)会期半天,出席会议股东的交通及食宿费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二OO四年八月二十五日
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2004-08-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年8月24日召开2004年第三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案：增资后
电力冶金公司的注册资本为人民币30亿元，各股东单位出资比例不变，同比例增
资，其中公司增资3亿元，仍持有电力冶金公司30%的股权。
三、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司进行2004年度境内
外审计的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,062,582,875 4,750,413,573
股东权益(不含少数股东权益) 3,016,507,125 2,937,638,692
每股净资产 2.92 5.69
调整后的每股净资产 2.90 5.67
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 823,081,685 628,300,428
净利润 78,868,433 72,866,989
扣除非经常性损益后的净利润 80,785,212 71,164,373
每股收益 0.08 0.14
净资产收益率(%) 2.61 2.45
经营活动产生的现金流量净额 -449,701,382 -323,570,912 |
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2004-05-27
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年5月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过更换公司独立董事的议案。
四、通过公司2001年增发A股募集资金改变用途的议案。
五、通过公司股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时议案《关于在内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力公司)增加投资的议案》：同意在电力公司扩股过程中增加投资，电力公司总股本增加到人民币30亿元，公司投资比例增加至30%到50%，在原基础上增加3亿元到9亿元。
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2004-06-10
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司接第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒
集团有限责任公司通知，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有公司
30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行鄂尔多斯
市分行，质押期限自2004年6月7日至2005年5月14日。
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司已于2004年6月7日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成了证券质押登记手续 |
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