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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_CQQP.pdf
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_LX3X.pdf
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_59LX.pdf
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_XN0D.pdf
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_JOY8.pdf
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_WB7B.pdf
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2023-12-16
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_TQ16.pdf
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定第十届董事会董事薪酬的议案
2 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于确定第十届监事会监事薪酬的议案
6 关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案
6.01 与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的关联交易
6.02 与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易
6.03 与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易
7 关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案
8 关于签署《金融服务协议》的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
10.01 关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
11.01 关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-11-30
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600295_20231130_2YB7.pdf
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2023-11-22
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/600295_20231122_QLKK.pdf
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2023-11-22
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于总经理助理离职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/600295_20231122_H09R.pdf
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2023-11-17
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600295_20231117_IJEH.pdf
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2023-10-31
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600295_20231031_3HE5.pdf
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2023-10-11
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600295_20231011_ZF15.pdf
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2023-09-28
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600295_20230928_DI15.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600295_20230919_3SNQ.pdf
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2023-08-31
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600295_20230831_0PS7.pdf
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2023-08-31
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600295_20230831_766B.pdf
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2023-08-31
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600295_20230831_ZKXK.pdf
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2023-06-21
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-06-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600295_20230621_TG4Q.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2022年度业绩说明会暨参加内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600295_20230613_YC28.pdf
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2023-06-03
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会暨参加内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600295_20230603_XSZ5.pdf
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2023-05-19
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600295_20230519_PE8F.pdf
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务工作报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 独立董事2022年度述职报告
6 关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案
7 《2022年年度报告》全文及摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
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