美罗药业(600297) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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美罗药业（600297）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1、关于更换会计师事务所的议案
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-30	拟披露年报

2011-12-30	第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
美罗药业股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2011年12月29日召开，会议审议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。董事会决定于2012年1月16日上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-01-16	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0144 加权平均净资产收益率(%) 0.6269 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3028 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-28	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
美罗药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务授权代表的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
美罗药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
美罗药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月27日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案、关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	通过澳大利亚TGA-GMP认证公告	上交所公告
2010年11月1日至3日，美罗药业股份有限公司所属大连美罗大药厂接受了澳大利亚TGA认证专家的认证检查。公司于2011年8月31日收到了澳大利亚药品GMP证书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美罗药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。董事会决定于2011年9月27日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第四届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
美罗药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0121 加权平均净资产收益率(%) 0.5269 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3235 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-27	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案 2、关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案 3、关于调整公司独立董事津贴的议案
2011-07-05	关于公司控股股东解除股权质押公告	上交所公告，股份冻结
美罗药业股份有限公司接到控股股东美罗集团有限公司的通知，2011年7月1日，美罗集团将质押给大连银行股份有限公司的无限售流通股7790万股、广发银行股份有限公司大连分行的无限售流通股2000万股办理了解除股权质押手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-19	拟披露中报

2011-05-13	董事会临时会议决议公告	上交所公告
美罗药业股份有限公司于2011年5月12日召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过公司《董事会秘书工作制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-07	关于控股股东股权质押公告	上交所公告
美罗药业股份有限公司于近日接到控股股东美罗集团有限公司(持有公司无限售流通股169,265,014股，占公司总股本的48.36%，下称：美罗集团)的通知，2011年5月5日，美罗集团将其持有的公司无限售流通股2700万股质押给中信银行股份有限公司大连分行，并办理了股权质押手续，质押期限至解除质押日止。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	股东大会决议公告	上交所公告
美罗药业股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度报告及其摘要。二、通过公司2010年度利润分配方案。三、通过关于确定2011年公司申请银行授信额度的议案。四、通过关于续聘会计师事务所的议案。五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	董事会临时会议决议公告	上交所公告
美罗药业股份有限公司于2011年4月29日召开四届六次董事会临时会议，会议审议同意公司以13.46元/股的价格，通过深圳证券交易所大宗交易平台以自有资金认购宁夏中银绒业股份有限公司(股票代码为000982)的无限售流通股股票9,900,000股，占其总股本的3.56%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告，停牌一天	上交所公告，股份冻结
美罗药业股份有限公司近日接到控股股东美罗集团有限公司(下称：美罗集团)的通知，因股权质押到期，美罗集团于2011年4月27日将质押给大连银行股份有限公司的公司无限售流通股7790万股办理了股权解除质押手续。同时，美罗集团又将该等股份继续质押给上述银行，并办理了质押手续，质押期限至解除质押日止。截至目前，美罗集团持有公司无限售流通股169,265,014股，占公司总股本的48.36%，为公司第一大股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-22	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单
美罗药业股份有限公司接到第一大股东美罗集团有限公司(下称：美罗集团)有关函，2011年4月19日、20日，美罗集团通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股17,500,000股，占公司总股本的5%。本次权益变动后，截至2011年4月20日，美罗集团持有公司169,265,014股股份，占公司总股本的48.36%，仍为公司第一大股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-14	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单
美罗药业股份有限公司接到第一大股东美罗集团有限公司(下称：美罗集团)有关函，其于2010年12月10日、2011年4月13日通过上海证券交易所大宗交易系统分别减持公司无限售流通股8,000,000股、9,500,000股，共计17,500,000股，占公司总股本的5%。本次权益变动后，美罗集团持有公司股份186,765,014股(其中限售流通股76,000,000股)，占公司总股份的53.36%，仍为公司第一大股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-13	限售股上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
美罗药业股份有限公司非公开发行限售流通股76,000,000股，将于2011年4月18日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-13	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0195 加权平均净资产收益率(%) 0.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-09	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
美罗药业股份有限公司于近日召开四届十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度报告及其摘要。二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于确定2011年公司申请银行授信额度的议案：拟申请总规模为5亿元人民币，期限为一年，具体借款以实际发生为准。四、同意公司将所持大连美罗国际生物有限公司(净资产评估值306.68万元)40%股权转让给北京龙迈同投资有限公司，协商确定的转让价格为人民币466万元。五、通过关于续聘中准所为公司财务审计机构的议案。六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。董事会决定于2011年4月29日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-09	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-29	召开股东大会，年度股东大会
1、公司2010 年度董事会工作报告 2、公司2010 年度监事会工作报告 3、公司2010 年度报告和年度报告摘要 4、公司2010 年度独立董事述职报告 5、公司2010 年度财务决算报告 6、公司2010 年度利润分配预案 7、关于确定2011 年公司申请银行授信额度的议案 8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 9、关于修改<公司章程>部分条款的议案 10、关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案
2011-04-09	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0394 加权平均净资产收益率(%) 1.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-03-24	关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告	上交所公告，股份冻结
美罗药业股份有限公司接到控股股东美罗集团有限公司(下称：美罗集团)的通知，其于2011年3月21日将质押给中国农业银行大连分行营业部(下称：农行)的公司无限售流通股3200万股办理了股权解除质押手续，同时，美罗集团继续将上述股份质押给农行，质押期限至解除质押日止；美罗集团于2011年3月22日将质押给吉林银行股份有限公司大连分行的公司无限售流通股2000万股办理了股权解除质押手续。截至目前，美罗集团持有公司196,265,014股股份(其中无限售流通股120,265,014股)，占公司总股本的56.08%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。