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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-05
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美罗药业股份有限公司于2010年6月4日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议决定于2010年6月28日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-12
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(600297) 美罗药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 1521213.38
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 458419.00
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 433827.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 419228.00
方正证券有限责任公司昆明三市街证券营业部 391000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 2880011.00
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 2221263.00
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 1921611.18
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 1912847.69
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1386854.00
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,933,688,409.33 1,949,087,598.71
所有者权益(或股东权益) 780,303,589.97 778,638,574.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,665,015.80 1,665,015.80
基本每股收益 0.0048 0.0048
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0067 0.0067
加权平均净资产收益率(%) 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.30 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2010-04-24
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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美罗药业股份有限公司接到控股股东美罗集团有限公司(持有公司208365014股股份，占公司总股本的59.53%，其中限售流通股76000000股，下称“美罗集团”)的通知，2010年4月23日，美罗集团将质押给大连银行股份有限公司(下称：大连银行)的限售流通股7600万股和无限售流通股7980万股(分别占公司总股本的21.71%、22.8%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：中登公司)办理了解除质押手续。同时，美罗集团将上述解除质押的股份质押给大连银行，质押期一年，并已在中登公司办理了相关质押登记手续。
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美罗药业股份有限公司于2010年4月23日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司将包括下属公司大连美罗股份药品公司、大连美罗股份新药特药公司、大连美罗股份医药供应公司、大连美罗股份化学试剂公司在内的商业流通资产和业务转让给全资子公司国药控股美罗(大连)有限公司(下称：大连美罗)：经交易双方同意，转让资产的总价款以该部分资产账面净资产人民币3800.50万元为准。
三、同意公司与国药控股股份有限公司(下称：国药控股)进行战略合作，并签署《战略合作框架意向书》：公司同意将以批发业务为主的资产及业务出售给大连美罗，并同意与国药控股或其指定的下属企业进行关于大连美罗和大连美罗大药房连锁有限公司的股权合作；公司所属药厂生产的进入国家基本药物目录的42个品种，未来经双方共同协商筛选，确定目录内的10个左右品种，由国药控股负责实施在国控流通系统内的销售。
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2010-04-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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美罗药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2010年公司拟申请总规模在9亿元人民币的银行综合授信额度的议案，期限为一年。具体借款以实际发生为准。
四、通过续聘中准会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、聘任杨峰为公司销售总监。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
上述有关议案尚需公司股东大会审议通过。
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2010-04-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,336,931,611.09 1,264,241,183.59
归属于上市公司股东的净利润 14,008,303.06 39,590,967.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,426,524.55 23,426,365.06
基本每股收益 0.04 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.81 5.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.61 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.10
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,949,087,598.71 1,554,969,927.07
所有者权益(或股东权益) 778,638,574.17 768,130,271.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.22 2.19
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-17
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2010年一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美罗药业股份有限公司财务部门初步估算，预计2010年1月1日至3月31日业绩较去年同期(归属于母公司所有者的净利润为697.25万元)下降50%以上。具体财务数据将在公司2010年一季度报告中详细披露。
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2010-04-03
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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美罗药业股份有限公司近日接到控股股东美罗集团有限公司(持有公司208365014股股份，占公司总股本的59.53%，下称“美罗集团”)的通知，2010年3月23日，美罗集团将其持有的公司无限售条件流通股32000000股(占公司总股本的9.14%)质押给中国农业银行股份有限公司大连分行营业部，质押期限一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份质押登记手续。
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2010-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美罗药业股份有限公司于2010年3月29日召开四届七次董事会，会议审议同意公司出资3000万元现金设立全资子公司(名称以工商注册登记为准)，新公司将承接公司药品、医疗器械、玻璃仪器、化学试剂等经营业务。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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2009-12-17
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关于变更公司地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因美罗药业股份有限公司搬迁，公司办公地址变更为大连市甘井子区营城子工业园区营升路9号(邮编：116036)，公司面向投资者的“联系电话及传真：0411-84820297”保持不变。
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2009-12-17
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办公地址由“大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号(116025)”变为“大连市甘井子区营城子工业园区营升路9号(116036)” ，2009-12-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-17
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办公地址由“大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号（邮编：116025）”变为“大连市甘井子区营城子工业园区营升路9号(116036)” ，2009-12-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-28
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美罗药业股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股118400000股将于2009年12月3日起上市流通。
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2009-11-23
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(600297) 美罗药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 10995739.36
海通证券股份有限公司大连分公司天津街营业部 8255779.98
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6765183.49
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 6558719.60
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4506539.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 16351176.94
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 12973300.49
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 9919140.77
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8259990.70
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 5651607.00
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2009-11-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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美罗药业股份有限公司股票于2009年11月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东大连美罗集团有限公司和公司实际控制人西域投资(香港)有限公司并自查后确认，公司目前无影响其股票交易价格异常波动的事宜；公司及其第一大股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-20
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(600297) 美罗药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 56579216.78
爱建证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 22326946.65
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 10883062.58
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6047348.01
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 5360000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 15227045.05
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 9064248.93
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8024169.56
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5600364.02
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 4115442.00
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2009-11-20
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(600297) 美罗药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 56597442.85
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 25738531.41
爱建证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 22343106.69
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 21644841.43
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 18140476.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 26100664.63
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 21449313.78
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 21139252.56
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 18011358.69
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 17050354.49
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2009-11-19
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(600297) 美罗药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 17026814.89
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 12012999.85
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 11067473.01
海通证券股份有限公司大连分公司天津街营业部 6718185.99
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5800062.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 25775075.65
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 18072489.05
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 12287704.65
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 10443141.01
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 8733774.85
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2009-11-04
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关于大股东减持解除限售存量股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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美罗药业股份有限公司近日接到第一大股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)通知，其于2009年9月7日至9月21日、11月2日分别通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司股票3325000股、1946900股，合计5271900股，占公司总股本的1.51%。
截至目前，美罗集团尚持有公司股份209743114股，占公司总股本59.93%，仍为公司第一大股东。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,936,227,147.07 1,554,969,927.07
所有者权益(或股东权益) 787,114,289.60 768,130,271.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,123,359.86 22,175,342.25
基本每股收益 0.0146 0.0634
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0635
全面摊薄净资产收益率(%) 0.6509 2.8173
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.6515 2.8214
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0593
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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(600297) 美罗药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 4129568.00
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 3713491.91
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2625688.22
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 1997549.00
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 1984000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 12397069.44
海通证券股份有限公司重庆加州花园营业部 5684252.13
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5020443.31
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 4100563.32
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 3985206.99
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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美罗药业股份有限公司于2009年8月27日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司及其子公司大连美罗中药厂有限公司(下称：中药厂)购置土地资产事宜：因公司所属美罗大药厂和中药厂列入美罗集团整体搬迁改造项目，在大连甘井子工业园区投资建立新厂。为此，公司及中药厂拟分别与大连市营城子工业园区管理委员会订立有关土地资产转让合同，公司及中药厂分别购置营城子工业园区西园a、b两宗地块(目前土地市场价格均为人民币560元/平方米)，地块面积分别为108741.46平方米、46297.5平方米，经协商确定上述土地转让价格分别为303.47元/平方米及431.99元/平方米，交易价款分别合计为人民币3300万元及2000万元。
三、根据公司新厂区工程进度，决定于2009年9月下旬对大药厂、中药厂实施全面停产搬迁。争取2009年内完成搬迁工作，新的生产车间将在2010年初进行 GMP 认证。全面停产搬迁将对公司的生产经营业绩产生一定程度的影响，预计每月营业收入将减少1600万元，全年净利润将减少50%以上。公司正在与有关部门沟通目前公司厂房所处的高新园区地块的拆迁补偿事宜。
四、通过《公司董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,897,073,552.02 1,554,969,927.07
所有者权益(或股东权益) 781,812,483.70 768,130,271.11
每股净资产 2.2337 2.1947
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 675,155,987.06 647,435,633.05
净利润 17,051,982.39 20,477,906.19
扣除非经常性损益后的净利润 17,079,542.98 15,488,171.78
基本每股收益 0.0487 0.0585
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0488 0.0443
净资产收益率(%) 2.18 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01922 0.19018
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2009-08-28
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(600297) 美罗药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 14321669.51
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 8671713.05
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 3792566.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3212566.50
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 2583918.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 16168703.91
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 8457783.65
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 8294079.65
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 8207959.63
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 5555903.20
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2009-08-27
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(600297) 美罗药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 17186012.48
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 16934513.15
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9808558.99
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 9139401.52
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 8989728.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 21648644.54
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 10910867.44
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 9753380.98
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4303352.22
光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 3491663.00
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2009-08-27
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(600297) 美罗药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 17186012.48
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 16934513.15
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9808558.99
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 9139401.52
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 8989728.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 21648644.54
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 10910867.44
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 9753380.98
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4303352.22
光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 3491663.00
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2009-08-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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美罗药业股份有限公司股票于2009年8月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司经询问并自查后确认，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其第一大股东大连美罗集团有限公司、实际控制人西域投资(香港)有限公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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