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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600300)“维维股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600300_20200829_5.pdf
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2020-08-29
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关于拟为子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600300)“维维股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600300)“维维股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-29
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关于拟为子公司粮食收储提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-08-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于拟为子公司贷款提供担保的议案
2 审议关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案 |
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2020-08-29
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-08-29
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 5.58
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2020-08-22
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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维维食品饮料股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年8月21日召开，会议审议通过关于拟转让公司所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份的议案、关于子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收的议案。
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2020-08-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于拟转让公司所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份的议案
2 审议关于子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收的议案 |
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2020-08-05
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-08-05
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2020年8月4日召开，会议审议通过《审议关于拟转让公司所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份的议案》、《审议关于子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
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2020-08-05
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2020年8月21日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于拟转让公司所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份的议案、关于子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月21日9:15-15:00。
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2020-08-05
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关于子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-08-05
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关于拟转让公司所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-08-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于拟转让公司所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份的议案
2 审议关于子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收的议案 |
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2020-07-24
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关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-07-18
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关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-07-07
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关于立案调查进展暨风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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(600300)“维维股份”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-07-31; 一次变更日期: 2020-08-29; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
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2020-06-06
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关于立案调查进展暨风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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(600300)“维维股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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维维食品饮料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度财务决算报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于子公司宁夏东方乳业有限公司土地被征收进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600300)“维维股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600300)“维维股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0440
加权平均净资产收益率(%) 2.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告
4 审议公司2019年度利润分配预案
5 审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 审议关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7 审议关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 审议关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告
4 审议公司2019年度利润分配预案
5 审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 审议关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7 审议关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 审议关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
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2020-04-30
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2020年第一季度报告（全文及正文）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600300)“维维股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600300_20200430_17.pdf
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2020-04-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600300)“维维股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600300_20200430_11.pdf
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2020-04-30
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600300)“维维股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600300_20200430_12.pdf
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