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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
三、通过关于公司新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表的审阅报告。
四、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
五、聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事和独立董事。
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2008-05-19
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因未刊登股东大会决议公告，5月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年4月18日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,623,630,198.93 1,615,047,771.53
所有者权益(或股东权益) 1,205,813,994.15 1,201,670,193.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48491 3.47294
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,143,801.10 4,143,801.10
基本每股收益 0.0120 0.0120
稀释每股收益 0.0124 0.0124
全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1464
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2007年度报告及其摘要
2.公司2007年度董事会报告
3.公司2007年度监事会报告
4.公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表
(1)公司董事会审计委员会提交的《关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告》
(2)《西安标准工业股份有限公司2007年财务报告》
(3)《西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
(4)《西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》
(5)《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则净利润差异调节表的审阅报告》
5.公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算报告
6.公司2007年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师
8.公司《独立董事工作制度》
9.西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事
10.西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事 |
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2008-04-01
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2008年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为4924.80万元)。具体数据将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年3月26日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司临潼生产基地及职工社区改造的决议，需要资产1463.25万元。
五、通过公司日常关联交易的决议。
上述有关议案需经公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行公告。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,246,131,425.75 1,155,317,265.51
归属于上市公司股东的净利润 130,963,471.43 110,245,150.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,540,399.44 110,889,520.18
基本每股收益 0.3785 0.3186
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.3339 0.3205
全面摊薄净资产收益率(%) 10.90 9.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.61 10.03
每股经营活动产生现金流量净额 0.3352 0.2781
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,615,047,771.53 1,487,516,861.45
所有者权益(或股东权益) 1,201,670,193.04 1,105,307,702.01
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4729 3.1944
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-28
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据西安标准工业股份有限公司和控股股东中国标准工业集团有限公司(下称：标准集团)及其子公司中国标准缝纫机集团有限公司上海经理部(下称：上海经理部)、上海惠工实业有限公司(下称：惠工实业)签订的相关协议，公司向标准集团提供水电气供应及房屋出租，预计2008年度交易最高金额为240万元；公司租赁标准集团土地及接收其后勤服务，预计2008年度交易最高金额为300万元；公司向惠工实业销售产品、采购零部件，预计2008年度交易最高金额分别为450万元、1900万元；公司向上海经理部销售产品，预计2008年度交易最高金额为600万元。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-03-06
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安标准工业股份有限公司本次有限售条件的流通股5436018股将于2008年3月12日起上市流通。
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2008-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年1月25日以传真形式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司购置土地的决议：公司向西安临潼旅游商贸开发区管理委员会购买位于西安临潼旅游商贸开发区新生代工业园的土地(总面积242.85亩)，总价为1699.95万元人民币(7万元/亩)，使用年限50年。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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公布治理整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会和陕西证监局有关文件精神，西安标准工业股份有限公司进行了自查，并接受了陕西省证监局的现场检查，针对指出的问题，公司制定了治理整改报告，报告内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,572,965,602.00 1,487,516,861.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,168,327,363.39 1,105,307,702.01
每股净资产 3.377 3.194
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,242,601.20 97,620,641.79
基本每股收益 0.061 0.282
净资产收益率(%) 1.818 8.356
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.148 7.855
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-10-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安标准工业股份有限公司于2007年10月19日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意岩田勇辞去公司副总经理。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-07-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安标准工业股份有限公司于2007年7月25日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任马增魁为公司证券事务授权代表。
三、通过聘任裴惠潮为公司监事的议案。该事项须提交公司股东大会审议。
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2007-07-26
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,572,252,442.75 1,487,516,861.45
所有者权益(不含少数股东权益) 1,147,084,762.19 1,105,307,702.01
每股净资产 3.3152 3.1944
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 718,182,360.34 672,387,304.68
调整后
净利润 76,378,040.58 65,209,482.87
基本每股收益 0.2207 0.1885
净资产收益率(%) 6.66 5.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1030 0.0944
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2007-07-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西安标准工业股份有限公司于2007年7月2日以传真形式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度的决议。
二、通过公司专项治理自查报告的决议。
上述事项的具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-26 |
拟披露中报 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西安标准工业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年7月2日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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西安标准工业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司及控股股东、实际控制人均无应披露而未披露导致公司股价异常波动的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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经查实，西安标准工业股份有限公司股东汕头市菀坪贸易有限公司(下称：菀坪贸易)于2007年5月15日至5月24日存在违反《证券法》有关规定进行短线交易的行为，其间共计买入公司股份209222股，卖出1692963股，其中属于短线违规操作获利的股份为113022股，获得收益74073.97元。公司董事会根据相关规定，特没收其违规交易收益74073.97元。菀坪贸易接公司催收函后，上缴违规收益。
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2007-05-30
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公布关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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西安标准工业股份有限公司于2007年5月29日接到股东-汕头市菀坪贸易有限公司通知，该公司已于2007年5月15日-29日出售持有的公司股份7022541股(占公司总股本2.03%)，目前仍持有公司股份15713967股(占公司总股本4.54%)。
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2007-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西安标准工业股份有限公司于2007年5月17日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议。
四、通过《公司章程》修正案。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2006年度报告及其摘要
2.公司2006年度董事会报告
3.公司2006年度监事会报告
4.公司2006年度财务决算报告以及公司2007年度财务预算报告
5.公司2006年度利润分配方案报告
6.公司基本会计政策规范报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年审计机构
8.公司章程修正案
9.公司监事会议事规则 |
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安标准工业股份有限公司于2007年4月23日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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