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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年5月21日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司全资建立公司欧洲技术研发中心，投资金额为200万欧元(以公司自有资金通过人民币购汇)。该事项须经有关有权部门审核批准。
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2009-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年5月6日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过公司章程修正案。
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2009-05-06
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举行2008年年度报告网上说明会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司将于2009年5月11日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告网上说明会，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与本次网上说明会。
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2008 年度报告及其摘要
2.公司2008 年度董事会报告
3.公司2008 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2008 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2008 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2008 年年度财务报表》
5.公司2008 年度财务决算报告以及公司2009 年度财务预算报告
6.公司2008 年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年审计机构
8.公司《章程修正案》 |
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2009-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年4月15日以传真形式召开四届五次董、监事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月6日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-16
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,557,356,039.88 1,566,112,646.59
所有者权益(或股东权益) 1,237,883,762.44 1,233,710,178.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5776 3.5655
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,625,511.75 24,625,511.75
基本每股收益 0.0712 0.0712
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0207 -0.0207
全面摊薄净资产收益率(%) 1.99 1.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.58 -0.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0035
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2009-04-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西安标准工业股份有限公司A股股票价格在2009年4月7日、8日连续两个交易日触及涨幅限制，且连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面函证，截止目前公司控股股东中国标准工业集团有限公司及实际控制人西安工业资产经营有限公司无应披露而未披露的事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
截止目前且在未来的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司信息以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意风险。
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2009-04-08
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(600302) 标准股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 8315453.80
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 6434028.76
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 3123224.84
华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 3095384.00
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 2999003.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 9350829.56
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 6688421.00
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 4973358.66
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 3856629.00
华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 3716367.00
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2009-04-08
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(600302) 标准股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 6358273.76
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 3123224.83
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 2999003.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1880308.25
中国银河证券股份有限公司兰溪证券营业部 1854307.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 6680606.00
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 4788850.56
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 3794495.99
华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 3468430.97
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 2643714.99
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2009-04-07
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(600302) 标准股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 8304213.80
华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 3006055.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 1176924.99
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1074708.76
中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司北京南大红门 972781.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 4561979.00
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 3960679.24
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2888871.78
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 2179133.13
日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 2021709.53
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-16 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据西安标准工业股份有限公司和控股股东中国标准工业集团有限公司及其子公司等关联方签订的有关关联交易协议，2009年度公司向关联方提供水电汽供应及房屋出租、销售产品、采购零部件，交易金额分别为155万元、195万元、486万元；向关联方租赁土地、接受其后勤服务，交易金额为255万元。
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2009-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年3月18日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、同意公司以存单质押向中国工商银行西安市临潼区支行申请5000万元人民币流动资金借款。
六、通过变更公司财务总监的议案。
七、通过公司日常关联交易的议案。
以上有关事项需经公司2008年度股东大会审议，会议召开事项另行公告。
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 717,320,907.27 1,246,131,425.75
归属于上市公司股东的净利润 3,572,832.44 130,963,471.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 520,106.23 115,540,399.44
基本每股收益 0.0103 0.3785
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0015 0.3339
全面摊薄净资产收益率(%) 0.29 10.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0376 0.3352
2008年末 2007年末
总资产 1,566,112,646.59 1,615,047,771.53
所有者权益(或股东权益) 1,233,710,178.28 1,201,670,193.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5655 3.4729
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安标准工业股份有限公司本次有限售条件的流通股163007430股将于2009年3月9日起上市流通 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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公布2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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西安标准工业股份有限公司预计2008年度净利润与上年同期(13096.35万元)相比下降50%以上。具体数据将在2008年度报告中予以详细披露。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,543,501,510.91 1,615,047,771.53
所有者权益(或股东权益) 1,244,116,441.42 1,201,670,193.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5956 3.4729
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,902,129.16 1,784,720.93
基本每股收益 -0.0142 0.0052
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0016
全面摊薄净资产收益率(%) -0.39 0.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.40 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0446
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2008-10-07
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2008年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第三季度净利润与上年同期(净利润为9062.06万元)相比下降50%以上。具体数据将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年9月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举张荣新为公司第四届董事会董事。
二、通过公司《土地租赁协议》、《水、电、汽及暖气供应协议》、《房屋租赁协议》及《后勤保障协议》的决议。
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2008-08-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司《股东大会议事规则》；
2.审议提名张荣新先生为公司第四届董事会董事；
3. 审议公司相关关联交易协议；
该议案包含4项内容：
（1）《土地租赁协议》
（2）《水、电、汽及暖气供应协议》
（3）《房屋租赁协议》
（4）《后勤保障协议》 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,615,903,255.35 1,615,047,771.53
所有者权益(或股东权益) 1,263,652,412.72 1,201,670,193.04
每股净资产 3.6521 3.4729
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 452,029,379.06 718,182,360.34
调整后
净利润 6,686,850.08 75,819,909.20
扣除非经常性损益后的净利润 5,498,505.60 75,667,963.78
基本每股收益 0.0193 0.2191
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0159 0.2187
净资产收益率(%) 0.5292 6.6098
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1063 0.1030
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2008-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年8月13日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、同意将公司所持交通银行股份的会计科目由长期股权投资转换为可供出售金融资产。
三、同意林伟娜辞任公司第四届董事会董事职务。
四、通过提名张荣新为公司第四届董事会董事候选人的议案。
五、通过公司相关关联交易协议的议案。
董事会决定于2008年9月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-15
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司现将与控股股东中国标准工业集团有限公司(下称：集团公司)发生的有关日常关联交易事项公告如下：
公司就支付临潼制造公司(下称：临潼公司)土地使用权(197428.58平方米)租金与集团公司续签《土地租赁协议》(原协议将于2008年11月到期)，租赁价格仍为每年224.4万元；公司就其向集团公司员工生活区供应水、电、蒸汽以及暖气与集团公司续签《水、电、汽及暖气供应协议》(原协议将于2008年11月到期)，约定供应的水、生活用电及工业用电、蒸汽及暖气的价格分别为每吨0.96元、每度0.49元及0.65元、每立方米72元及3.2元。上述协议期均为2008年11月30日至2011年11月30日。
集团公司就租赁公司坐落在西安市太白南路335号的办公用房(550平米)及相关关联服务费用与公司续签《房屋租赁协议》，租赁期为2008年8月1日至2011年7月31日，办公应用房租金为29.82万元/年，相应服务费用为12.54万元/年。
集团公司(后改为集团公司物业公司)就其向临潼公司提供生产区绿化、环卫、下水道疏通维修等后勤保障服务事项与公司续签《后勤保障协议》，协议期一年，相关的服务费用为每年31万元。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年7月18日以传真形式召开第四届董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布2008年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润与上年同期(净利润7637.80万元)相比下降50%以上。具体数据将在2008年中期报告中予以详细披露。
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2008-05-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选李广晖为公司第四届董事会董事长。
二、聘任宋长富为公司总经理。
三、聘任吴涛为公司董事会秘书。
四、选举牛亚琳为监事会主席。
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2008-05-20
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总经理由“耿莉萍”变为“宋长富” ，2008-05-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
三、通过关于公司新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表的审阅报告。
四、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
五、聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事和独立董事。
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