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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过《公司基本会计政策》。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过《公司基本会计政策》。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安标准工业股份有限公司于2010年4月29日以通讯方式召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告等事项。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2009 年度报告及其摘要
2.公司2009 年度董事会报告
3.公司2009 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2009 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2009 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2009 年年度财务报表》
5.公司2009 年度财务决算报告以及公司2010 年度财务预算报告
6.公司2009 年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010 年审计机构
8.《西安标准工业股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事薪酬和津贴制度》
9.《公司基本会计政策》 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,467,653,601.54 1,469,450,071.92
所有者权益(或股东权益) 1,231,938,167.63 1,225,646,448.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5604 3.5422
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,759,037.19 6,759,037.19
基本每股收益 0.0195 0.0195
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0070 0.0070
加权平均净资产收益率(%) 0.55 0.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.20 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0850
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2010-04-15
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2010年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度净利润与上年同期(净利润为2462万元)相比减少50%以上。具体数据将在2010年第一季度报告中予以详细披露。
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 495,337,658.26 717,320,907.27
归属于上市公司股东的净利润 10,489,044.79 3,572,832.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -51,819,118.77 520,106.23
基本每股收益 0.0297 0.0103
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1498 0.0015
加权平均净资产收益率(%) 0.85 0.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.22 0.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.04
2009年末 2008年末
总资产 1,469,450,071.92 1,556,112,646.59
所有者权益(或股东权益) 1,225,646,448.64 1,243,180,314.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5422 3.5929
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2010年4月8日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》及《公司董、监事和高管人员持有及买卖公司股份的管理制度》等。
六、同意吴涛因工作调动不再担任公司董事会秘书，由公司财务总监李萍兼任公司董事会秘书。在李萍获得董事会秘书资格证书前，由公司董事长将代行董事会秘书职责。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行公告。
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2010-04-10
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据西安标准工业股份有限公司与控股股东中国标准工业集团有限公司(下称：集团公司)及其子公司中国标准缝纫机集团公司上海经理部(下称：缝纫机集团)、上海惠工实业有限公司(下称：惠工实业)签订的有关关联交易协议，2010年度，公司向集团公司提供水电气供应及房屋出租、租赁集团公司土地及接受其后勤服务，预计交易总金额分别为305万元、260万元；公司向惠工实业销售产品、采购零部件，预计交易总金额分别为70万元、200万元；公司向缝纫机集团销售产品，预计交易总金额为60万元。
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2010-04-01
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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西安标准工业股份有限公司现将公布如下：
单位：元
2009年 2008年
营业收入 495,337,658.26 717,320,907.27
营业利润 13,285,067.58 5,282,392.69
利润总额 17,275,886.28 8,876,271.11
净利润 10,239,722.49 4,896,795.46
归属母公司所有者的净利润 10,273,103.43 3,572,832.44
总资产 1,469,974,957.46 1,566,112,646.59
净资产 1,215,960,371.18 1,233,710,178.28
每股收益 0.0297 0.0103
净资产收益率(%) 0.84 0.29
每股净资产 3.5142 3.5655
以上数据是初步统计结果，尚在核实过程中，最终数据以公司将于2010年4月10日披露的2009年年度报告为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-13
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度净利润与上年同期(净利润为357万元)相比增长300%以上。具体数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年11月10日以通讯形式召开四届十一次董事会，会议审议通过欧洲公司筹建情况以及相关管理制度的决议等事项。
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2009-10-27
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出售兄弟公司股权进展公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司(简称：兄弟公司)40%股权的项目已获得西安市国资委有关审核批准文件，经在西安市产权交易中心挂牌公示，2009年10月19日取得相关《产权交易确认书》，完成产权交易行为。截止本公告日，公司本次出售该股权已实施完毕，外汇相关手续正在办理中。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,473,073,204.95 1,566,112,646.59
所有者权益(或股东权益) 1,223,768,757.14 1,233,710,178.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5368 3.5655
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,199,042.83 17,760,331.66
基本每股收益 0.0064 0.0513
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 1.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.00 -2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0409
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2009-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年10月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的决议。
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2009-10-12
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第三季度净利润与上年同期(净利润为178万元)相比增长500%以上。具体数据将在2009年第三季度报告中予以详细披露。
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2009-10-12
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-10
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第三季度净利润与上年同期(净利润为178万元)相比增长500%以上。具体数据将在2009年第三季度报告中予以详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司董事会决定于2009年10月11日召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的议案。
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2009-09-26
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的议案 |
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2009-09-26
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安标准工业股份有限公司董事会决定于2009年10月11日召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的议案。
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2009-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年8月19日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告及其摘要。
二、通过公司将所持有的西安兄弟标准工业有限公司(注册资本2000万美元，下称：兄弟公司)全部40%的股权出售给兄弟工业株式会社的议案，以有关审计结果及资产评估结果(兄弟公司净资产评估值26839.07万元)为依据，确定标的股权出售金额为107356269.90元。相关协议已于2009年7月21日签署。该事项需提交公司股东大会审议。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,541,006,049.37 1,566,112,646.59
所有者权益(或股东权益) 1,233,317,590.84 1,233,710,178.28
每股净资产 3.5644 3.5655
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 249,653,413.50 452,029,379.06
净利润 15,561,288.82 6,686,850.08
扣除非经常性损益后的净利润 -16,053,307.01 5,498,505.60
基本每股收益 0.0450 0.0193
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0464 0.0159
净资产收益率(%) 1.2617 0.5292
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0267 -0.1063
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2009-07-30
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签订出售兄弟公司股权合同公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司近日与兄弟工业株式会社(下称：株式会社)签订《关于西安兄弟标准工业有限公司(简称：兄弟公司)股权转让合同书》，公司将全部持有的兄弟公司40%股权出让至株式会社。根据有关资产评估报告，双方确认本合同项下的交易标的总价金额为人民币107356269.90元。株式会社以美元货币方式支付，依据合同签署日的人民币兑美元汇率为基准折算为15715810.03美元。
上述事宜尚需提交公司董事会、股东大会审议，并须经西安市国资委批准。
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2009-07-10
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司全资设立的欧洲技术研发中心(总投资额200万欧元，下称：研发中心)已通过西安市国资委、陕西省发改委、陕西省外管局、陕西省商务厅等政府部门审核批准，并下发了相关批准文件及投资证书，目前资金已全部到位。至本公告发出之日起，研发中心已全面进入运营阶段。
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2009-07-03
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期净利润与上年同期(净利润669万元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2009年中期报告中予以详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司于2009年5月21日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司全资建立公司欧洲技术研发中心，投资金额为200万欧元(以公司自有资金通过人民币购汇)。该事项须经有关有权部门审核批准。
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