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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年11月14日召开二届十八次董事会
及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品(淀粉乳、编织袋)销售协议
的议案。
三、通过关于与甘肃省武威荣华工贸总公司签订服务协议的议案。
四、通过关于与甘肃荣华运输有限公司签订运输协议的议案。
董事会决定于2004年12月19日上午召开2004年第一次股东大会，审议以上事
项。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年11月3日与甘肃荣华味精有限公
司(下称：味精公司)签订了《产品销售协议》，约定由公司继续向味精公司销售
淀粉乳。2005年双方的交易总金额预计为2.5亿元。
公司于同日与味精公司签订了《产品销售协议》，约定由公司向味精公司销
售编织袋。2005年双方的交易总金额预计为200万元。
以上交易的价格均依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方定价标准
，则根据当地市场可比价格由双方协商确定，即交易的价格以交易时的同类产品
在同等地域的市场价为基础，按质计价，在交易时由双方协商确定。
公司于2004年11月1日与甘肃省武威荣华工贸总公司(下称：工贸公司)签订
了《服务协议》，约定由工贸公司向公司提供综合服务。在本协议有效期内，工
贸公司必须按本协议的要求向公司提供服务。工贸公司应与公司于每个会计年度
开始后三个月内，商定就该会计年度所涉及的事项，包括(但不限于)提供服务的
单位(或部门)、服务项目、服务内容、计量收费、服务收费的时间、费用及支付
方式等。
公司于2004年11月2日与甘肃荣华运输有限公司(下称：运输公司)签订了《
运输协议》，约定由运输公司向公司提供运输服务。在本协议有效期内，运输公
司必须按本协议的要求向公司提供运输服务。运输公司应与公司于每个会计年度
开始后三个月内，商定就该会计年度所涉及服务内容、服务收费标准、费用支付
方式等。2005年双方的交易总金额预计为600万元。
以上协议有效期限均自协议生效之日起三个年度(即2005、2006、2007年度)
。
上述交易均构成关联交易。
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2004-12-19
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召开2004年第一次股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第一次股东大会的通知
(1)会议时间：2004年12月19日上午9：00
(2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
(3)会议议题：
A、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
B、审议《关于制订董事报酬的议案》；
C、审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
D、审议《关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品(淀粉乳)销售协议的议案》；
E、审议《关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品(编织袋)销售协议的议案》；
F、审议《关于与甘肃省武威荣华工贸总公司签订服务协议的议案》；
H、审议《关于与甘肃荣华运输有限公司签订运输协议的议案》；
I、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
J、审议《关于制订监事报酬的议案》
(4)出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
B、2004年12月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
(5)参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间：2004年12月13日、14日上午9∶00-11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(6)联系办法：
电话：(0935)6151222
传真：(0935)6151333
地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
邮编：733000
联系人：程浩、卢俊
(7)其他事项
公司将于2004年12月18日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签字或盖章)：受托人(签字)：
委托人持股数：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
11票赞同,0票反对,0票弃权。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2004年11月14日
附件一：董事、独立董事侯选人简历
一、董事侯选人简历如下：
张严德,男,现年43岁,中共党员,高中文化,经济师。历获"全国乡镇企业家"、"全国优秀青年乡镇企业家"、"全国乡镇企业科技进步先进工作者"、"全国劳动模范"、"优秀共产党员"、"全国农业科技先进工作者"等荣誉称号,系中国青年乡镇企业家协会常务理事、中国淀粉工业协会常务理事、副会长、甘肃省九届、十届人大代表、甘肃省九届、十届党代表,具有丰富的企业经营管理经验,曾任甘肃省武威荣华工贸总公司总经理。现任本公司董事长。
严新林,男,现年46岁,中共党员,大专文化,会计师。曾先后在甘肃省武威县财政局、武威市政府办公室、武威市国有资产管理局工作,后调入甘肃省武威淀粉厂任厂长。曾获"甘肃省劳动模范"、"全国劳动模范"荣誉称号。现任本公司副董事长。
孙效东,男,现年49岁,中共党员,大专文化,工程师,兼职教授。曾在甘肃省武威市六中任教,并在甘肃省武威汽车配件厂先后担任企业管理办公室主任、副厂长等职,后调入甘肃省武威淀粉厂任副厂长,2001年被甘肃农业大学食品科学与工程系聘为兼职教授。现任本公司董事。
卢万发,男,现年54岁,中共党员,中专文化,工程师。曾先后在甘肃省武威县二轻局、武威市乡镇企业局建筑工程公司工作,后调入甘肃省武威饴糖厂任厂长。曾获"甘肃省优秀企业家"荣誉称号。现任甘肃省武威饴糖厂厂长,本公司董事。
严其林,男,现年49岁,中共党员,中专文化。曾在甘肃省武威县高坝中学任教,并先后担任甘肃省武威县高坝乡人民政府办公室主任、经委主任,后调入甘肃省武威塑料农膜厂,先后担任副厂长、厂长等职。现任本公司董事。
张百生,男,现年50岁,中共党员,中专文化。于1973年入伍,复员后分配至甘肃省武威县高坝乡人民政府任武装干事、经委副主任等职,后调入甘肃省武威塑料农膜厂担任副厂长。现任本公司董事。
杜建萍,女,现年34岁,中共党员,大学文化,会计师。毕业后分配到甘肃省武威荣华工贸总公司先后担任会计、财务处长等职。现任本公司董事、财务总监。
程浩,男,现年31岁,中共党员,硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部项目经理,招商证券有限责任公司投资银行部高级经理,现任本公司董事、董事会秘书。
二、独立董事侯选人简历
王森,男,现年42岁,大学文化,证券业律师。曾就职于甘肃省司法厅律师工作管理处,现任甘肃经天地律师事务所主任,本公司独立董事。曾获"2000年度甘肃省司法行政系统先进工作者"称号。
何鹏举,男,现年39岁,中共党员,大学文化,注册会计师,注册评估师。曾就职于甘肃第五会计师事务所、甘肃第二会计师事务所、兰州正邦会计师事务所,现任兰州市中介组织同业公会副理事长、甘肃励致会计师事务所经理、主任会计师,本公司独立董事。
李生玉,男,现年41岁,大学文化,律师,曾任甘肃省武威地区律师事务所副主任律师,现任甘肃省律师协会常务理事、武威市律师协会副会长、武威纵横律师事务所主任律师,本公司独立董事。
附件二甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会现就提名王森、何鹏举、李生玉为甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与甘肃荣华实业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表附件),被提名人已书面同意出任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃荣华实业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃荣华实业(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃荣华实业(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会
2004年11月14日于甘肃省武威市甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人何鹏举,作为甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与甘肃荣华实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括甘肃荣华实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：何鹏举
2004年11月14日于甘肃省武威市甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王森,作为甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与甘肃荣华实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括甘肃荣华实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王森
2004年11月14日于甘肃省武威市甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李生玉,作为甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与甘肃荣华实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括甘肃荣华实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李生玉
2004年11月14日于甘肃省武威市 |
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2004-12-20
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年12月19日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品(淀粉乳)销售协议的议案。
三、通过关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品(编织袋)销售协议的议案。
四、通过关于与甘肃省武威荣华工贸总公司签订服务协议的议案。
五、通过关于与甘肃荣华运输有限公司签订运输协议的议案。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年12月19日召开三届一次董、监事
会。会议审议通过如下决议：
一、选举张严德为公司第三届董事会董事长。
二、聘任刘永为公司总经理。
三、聘程浩董事兼任公司董事会秘书。
四、选举杨天保为公司第三届监事会主席。
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2003-04-26
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2003.04.26是荣华实业(600311)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-06-10
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(600311)“荣华实业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月31日股本总数20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日为2003年6月13日，除息日为2003年6月16日，现金红利发放日为2003年
6月20日 |
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2003-08-21
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工
贸总公司(该公司持有公司5905万股法人股，占公司总股本的29.525%)
通知，该公司将其持有的原质押给中国光大银行广州分行的公司700万
股法人股解除了质押，并将持有的公司1155万股法人股，占公司总股
本的5.775%，质押给中国光大银行广州分行，质押期限自2003年8月18
日至2005年2月18日；公司接第二大股东武威塑料包装有限公司(该公
司持有公司3300万股法人股，占公司总股本的16.50%)通知，该公司将
其持有的公司190万股法人股，占公司总股本的0.95%，质押给中国光
大银行广州分行，质押期限自2003年8月18日至2005年2月18日。上述
解押及质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
相关登记手续 |
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2003-04-29
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(600311)“荣华实业”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2003年4月27日以传真方式召开二届董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于甘肃省武威荣华工贸总公司收购事宜致全体股东的
报告书。
二、通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2003-05-22
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(600311)“荣华实业”公布关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司
(该公司持有公司5905万股社会法人股，占公司总股本的29.525%)通知，该公司将
其持有的公司社会法人股1300万股，占公司总股本的6.50%，质押给广东发展银行
沈阳分行，开具3000万元的银行承兑汇票，质押期限自2003年5月19日至2004年5
月19日；将其持有的公司社会法人股1650万股，占公司总股本的8.25%，质押给上
海浦东发展银行广州分行东湖支行，开具4000万元的银行承兑汇票，质押期限自
2003年5月20日至2004年11月20日，上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海
分公司办理了质押登记手续。
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2003-06-05
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(600311)“荣华实业”公布关于前次募集资金使用专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2003年4月29日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上刊登了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的
说明》，五联联合会计师事务所有限公司为此出具了专项审核报告。
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2003-07-24
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(600311)“荣华实业”公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司
(该公司持有公司5905万股社会法人股，占公司总股本的29.525%)通知，该公司
将其持有的公司社会法人股1600万股，占公司总股本的8.00%，质押给上海浦东
发展银行广州分行东湖支行，质押期限自2003年7月18日至2005年1月18日；公司
接第三大股东武威市融达饲料有限责任公司(该公司持有公司1100万股社会法人
股，占公司总股本的5.50%)通知，该公司将其持有的公司社会法人股1100万股，
占公司总股本的5.50%，质押给上海浦东发展银行广州分行东湖支行，质押期限
自2003年7月18日至2005年1月18日。上述质押均已在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 440,941,706.02 450,853,330.83
净利润 56,588,442.21 58,466,826.89
总资产 1,431,256,488.02 1,261,423,673.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,050,977,806.72 1,014,228,019.16
全面摊薄每股收益 0.28 0.29
每股净资产 5.25 5.07
调整后的每股净资产 5.25 5.07
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 -0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 5.76
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年3月6日召开二届十四次董事会及二
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计会计师
事务所的议案。
四、通过变更会计政策和会计估计的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于与控股股东及其他关联方已发生的资金往来、资金占用以及对外
担保情况的说明：截止2003年12月31日，公司没有发生过对外担保的情况。
董事会决定于2004年4月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-18
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年3月6日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会全体成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；
经五联联合会计师事务所有限公司审计,2003年度公司实现净利润56,588,442.21元,提取10%的法定公积金6,142,644.47元,提取5%的法定公益金3,071,322.24元,加上年结转的未分配利润104,382,043.74元,减去报告期内发放的2002年度现金股利20,000,000.00元,2003年度未分配利润为131,756,519.24元。
2003年度公司拟不进行利润分配,资本公积金本次不转增股本。
该预案须经公司2003年度股东大会审议通过后实施。
5、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要；
6、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
公司支付给五联联合会计师事务所有限公司2003年度的报酬(财务审计费)为38万元,食宿费用由公司承担。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。
8、审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》；
根据财政部财会(2003)10号文件《关于印发〈关于执行＜企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)＞的通知》的规定,本公司自2003年3月17日起,对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形成的投资差额的会计处理方法,由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。此项会计政策的变更采用未来适用法。
根据财政部财会(2003)12号文件《关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后事项＞的通知〉的规定,本公司自2003年7月1日起,对于资产负债表日后至财务会计报告批准报出日之间由本公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为调整事项,改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。
根据财政部财会(2001)57号文件《关于印发<企业会计准则-固定资产>的通知》的相关规定,本公司自2003年1月1日起对各类固定资产估计使用年限及折旧率进行变更,此项会计估计变更采用未来适用法。变更前后对比如下：
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
从公司实际情况出发,结合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)等规定,本公司拟对公司章程做如下修改：
(1)第一百二十一条 原文为"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。对于投资运用资金的金额在公司净资产总额的百分之十以下的投资项目,董事会有权决定,无需报股东大会批准。"
现修改为：
董事会应当按照国家证券主管部门的有关规定,确定其运用公司资产所作出的对外投资、资产抵押、资产处置与对外担保的权限,建立严格的审查和决策程序。
(一)董事会有权审批投资金额占公司最近一次经审计的净资产值的20%以下的对外投资项目。
(二)公司董事会可以运用累计净额不超过公司净资产百分之20%的资产进行抵押。
(三)董事会有权审批资产处置(包括资产收购、资产出售与资产置换)金额占公司最近一次经审计的净资产值的20%以下的资产处置项目。
(四)董事会有权审批担保金额占公司最近一次经审计的净资产值的20%以下的对外担保项目。
公司对外投资、资产抵押、资产处置与对外担保的金额超过以上规定的项目均应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(2)本公司拟在《公司章程》第一百二十一条后增加一条为一百二十二条,公司章程原一百二十二条及以后各条序号相应顺延,具体内容为：
第一百二十二条 公司对外担保事项应遵循的原则和应履行的程序
(一)公司不得为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司对被担保对象的资信应进行充分了解和审查,公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保方提供任何形式的担保。
(四)公司必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)根据相关法律法规及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保,须取得董事会全体成员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决；根据相关法律法规及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外担保,与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
未经公司股东大会或者董事会根据相应权限决定,董事、经理以及公司的分支机构不得代表公司签订任何形式的担保合同或出具担保函。
(六)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
(七) 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
10、审议通过了《关于与控股股东及其他关联方已发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况的说明》；
董事会认为：2003年度本公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来系在购销商品、提供或接受劳务等经营活动过程中产生的正常资金往来,不存在为关联方承担成本和其他支出的情况；对与控股股东及其他关联方发生的非经营性资金往来,敦促经营层加快清收工作,加强清收力度,在杜绝新的非经营性往来的同时,逐步完成余额的回收工作。
截止2003年12月31日,公司没有发生过对外担保的情况。
11、审议通过了《投资者关系管理制度》；(详见上海证券交易所网站)
以上1、3、4、5、6、7、9项议案尚需提交公司2003年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于的议案》。
(1)会议时间：2004年4月18日上午9：00
(2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
(3)会议议题：
A、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2003年度财务决算报告》；
D、审议《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；
E、审议《公司2003年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
G、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
H、审议《关于修改公司章程的议案》；
(4)出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
B、2004年4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
(5)参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间： 2004年4月12日、13日上午9∶00？11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(6)联系办法：
电话：(0935)6151222
传真：(0935)6151333
地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
邮编：733000
联系人：程浩、卢俊
(7)其他事项
公司将于2004年4月17日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2004年3月6日
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年4月18日召开2003年年度股东大会，审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计会计师事务所。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-08-27
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公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第三大股东武威市华信食品供销有限责
任公司(持有公司1100万股社会法人股，占公司总股本的5.50%)通知，由于对应
的原银行贷款合同到期，新的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给中国光
大银行广州分行的公司1100万股社会法人股(占公司总股本的5.50%)解除了质押，
并重新办理了质押登记，质押期限自2004年8月24日至2007年8月24日，上述质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2005-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-12 |
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2001-05-30
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2001.05.30是荣华实业(600311)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-05-30
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2001.05.30是荣华实业(600311)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-06-26
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2001.06.26是荣华实业(600311)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-06-04
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2001.06.04是荣华实业(600311)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-05-28
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2001.05.28是荣华实业(600311)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-06-05
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2001.06.05是荣华实业(600311)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-06-05
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2001.06.05是荣华实业(600311)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2001-05-31
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2001.05.31是荣华实业(600311)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600311)“荣华实业”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 122105.57 124465.82 -1.90
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 99422.80 95517.16 4.09
主营业务收入(万元) 45085.33 47960.60 -6.00
净利润(万元) 5846.68 6477.71 -9.74
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3645.63 4531.53 -19.55
每股收益(元) 0.29 0.32 -9.38
每股净资产(元) 4.97 4.78 3.98
调整后的每股净资产(元) 4.97 4.78 3.98
净资产收益率(%) 5.88 6.78 -13.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.67 7.82 -53.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.46 0.64 -171.88
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2003年12月31日
总资产 1,378,316,773.46 1,261,423,673.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,046,643,389.24 994,228,019.16
每股净资产 5.23 4.97
调整后的每股净资产 5.23 4.97
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 － 189,346,841.30
每股收益 0.08 0.26
净资产收益率(%) 1.46 5.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.89 3.35 |
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2003-03-06
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(600311)“荣华实业”公布关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第二大股东甘肃省武威荣华工贸总公
司(该公司持有公司3305万股社会法人股，占公司总股本的16.53%)通知，该公
司将其持有的公司发起人法人股1300万股，占公司总股本的6.50%，质押给广东
发展银行沈阳支行，质押期限自2003年3月4日至2004年3月4日，上述质押已在
中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2003-04-20
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年2月25日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，副董事长严新林因公出差，未能出席本次会议，书面委托董事孙效东代为行使表决权，监事会部分成员和经营层高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持。会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；
经五联联合会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现净利润58,466,826.89元，提取10%的法定公积金5,846,682.69元，提取5%的法定公益金2,923,341.34元，加上年结转的未分配利润54,685,240.88元，2002年度可供股东分配的利润为 104,382,043.74元。公司拟以2002年12月31日股本总数20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配20,000,000.00元，剩余84,382,043.74元结转以后年度分配，资本公积金本次不转增股本。
5、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要；
6、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
公司支付给五联联合会计师事务所有限公司2002年度的报酬（财务审计费）为35万元，食宿费用由公司承担。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计会计师事务所，聘用期一年。
以上1、3、4、5、6、7项议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
（1）会议时间：2003年4月20日上午9:00
（2）会议地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室
（3）会议议题：
A、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2002年度财务决算报告》；
D、审议《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；
E、审议《公司2002年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
G、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
（4）出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
B、2003年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
（5）参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间： 2003年4月14日、15日上午9∶00-11∶30，下午15：00-18：00，逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
D、会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（6）联系办法：
电话：（0935）6151222
传真：（0935）6151333
地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
邮编：733000
联系人：程浩、卢俊
（7）其他事项
公司将于2003年4月19日下午14：30-18：00召开股东交流会，组织参观企业，欢迎广大股东积极参与。
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使全部议案（包括临时议案）的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2003年2月25日
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2003-02-28
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(600311)“荣华实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2003年2月25日召开二届十次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以2002
年12月31日股本总数20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元
(含税)，资本公积金本次不转增股本。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘五联联合会计师事务
所有限公司为公司2003年度财务审计会计师事务所。
董事会决定于2003年4月20日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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