| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600311)"荣华实业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,468,626,949.87 1,431,256,488.02
股东权益 1,101,136,950.14 1,050,977,806.72
每股净资产 5.51 5.25
调整后的每股净资产 5.38 5.25
2004年 2003年
主营业务收入 432,864,540.26 440,941,706.02
净利润 50,159,143.42 56,588,442.21
每股收益(全面摊薄) 0.25 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.56 5.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 1.22
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股。
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(1)会议时间：2005年4月21日上午9：00
(2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
(3)会议议题：
A、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2004年度财务决算报告》；
D、审议《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2004年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
G、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
(4)出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
B、2005年4月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
(5)参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间： 2005年4月18日、19日上午9∶00-11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(6)联系办法：
电话：(0935)6151222
传真：(0935)6151333
地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
邮编：733000
联系人：程浩、卢俊
(7)其他事项
公司将于2005年4月20日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2005年3月17日 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2005年3月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：2004年度利润不分配；拟以2004年末总股本200000000股为基数，每10股转增3股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计会计师事务所的议案。
四、通过关于变更会计政策的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2001-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:8.6元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:8.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-28 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:8.6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-05 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:8.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：荣华申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-30 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2001-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:8.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-05 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:8.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-04 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,487,874,610.32 1,431,256,488.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,104,942,579.77 1,050,977,806.72
每股净资产 5.52 5.25
调整后的每股净资产 5.52 5.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -56,375,071.96
每股收益 0.10 0.27
净资产收益率(%) 1.86 4.88
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,415,946,259.75 1,431,256,488.02
股东权益(不含少数股东权益)） 1,084,389,499.94 1,050,977,806.72
每股净资产 5.42 5.25
调整后的每股净资产 5.42 5.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 222,278,967.61 233,399,126.28
净利润 33,411,693.22 37,123,505.25
扣除非经常性损益后的净利润 33,411,693.22 37,123,505.25
每股收益 0.17 0.19
净资产收益率(%) 3.08 3.53
经营活动产生的现金流量净额 -58,133,658.24 60,619,019.08
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第二大股东武威塑料包装有限公司(原甘肃
省武威塑料农膜厂，该公司持有公司3300万股社会法人股，占公司总股本的16.5%)通
知，由于该公司与上海浦东发展银行广州分行东湖支行签订的银行借款合同到期，新
的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给上海浦东发展银行广州分行东湖支行的
公司1650万股社会法人股(占公司总股本的8.25%)解除了质押，并重新办理了质押登
记，质押期限自2003年12月2日至2005年6月2日，上述质押已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2003-04-22
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(600311)“荣华实业”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2003年4月20日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度财务
审计会计师事务所的议案。
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2003-04-22
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(600311)“荣华实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 123713.55 126205.57 98.03
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 100986.35 99422.80 101.57
每股净资产(元) 5.05 4.97 101.61
调整后的每股净资产(元) 5.05 4.97 101.61
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3719.28
每股收益(元) 0.078 0.096 81.28
净资产收益率(%) 1.55 1.97 78.68
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.05 1.41 74.47
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2003-04-24
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(600311)“荣华实业”公布关于股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第三大股东甘肃省武威荣华工贸总公
司通知，该公司质押给广东发展银行沈阳支行1300万股公司法人股于2003年4月
23日解除股权质押，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相
关手续。
(600311)“荣华实业”公布关于股东股权转让的公告
2003年4月15日，甘肃省武威荣华工贸总公司与武威市华信食品供销有限责
任公司签订了股权转让协议，将其持有的占甘肃荣华实业(集团)股份有限公司总
股本5.5%的社会法人股1100万股转让给武威市华信食品供销有限责任公司，转让
价格为4.78元/股，转让价款为人民币5258万元。转让后股权性质仍为法人股。
股权转让后甘肃省武威荣华工贸总公司仍持有公司1105万股股份，占总股本的
5.525%，为公司第三大股东。
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2003-04-26
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(600311)“荣华实业”公布关于股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第一大股东甘肃省武威淀粉函告，获悉
公司股东股权转让事宜。根据有关规定，现将公司股东股权转让事宜公告如下：
2002年7月29日，公司第一大股东甘肃省武威淀粉厂(以下简称“武威淀粉”)
与甘肃省武威荣华工贸总公司(以下简称“工贸公司”)签订了《股权转让协议》，
将其持有的占公司总股本24%的国有法人股4800万股转让给工贸公司，转让价格为
4.78元/股，转让价款为人民币229440000元。2002年11月5日，财政部以有关文件
批复同意了本次转让。
2003年4月15日，工贸公司分别与武威市华信食品供销有限责任公司和武威市
融达饲料有限责任公司签订了股权转让协议，将其持有的占公司总股本5.5%的社
会法人股1100万股转让给武威市华信食品供销有限责任公司，转让价格为4.78元/
股，转让价款为人民币5258万元；将其持有的占公司总股本5.5%的社会法人股1100
万股转让给武威市融达饲料有限责任公司，转让价格为4.78元/股，转让价款为人
民币5258万元。上述股权转让均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了过户登记手续。
本次工贸公司受让武威淀粉所持股权后，武威淀粉将不再持有公司股份，协议
转让的股份性质由国有法人股变为社会法人股。工贸公司将持有公司5905万股股份，
占总股本的29.525%，成为公司第一大股东。
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2003-09-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年8月14日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2003年半年度报告及其摘要》；
2、审议通过了《关于调整L-乳酸项目募集资金投向改建年产4万吨赖氨酸生产线项目的议案》,具体内容参见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司＂变更募集资金用途公告＂。
该项议案尚需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。
(1)会议时间：2003年9月18日上午9：00
(2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
(3)会议议题：
审议《关于调整L-乳酸项目募集资金投向改建年产4万吨赖氨酸生产线项目的议案》；
(4)出席会议对象：
A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
B、2003年9月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
(5)参加会议办法：
A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
B、登记时间：2003年9月15日、16日上午9∶00-11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。
C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(6)联系办法：
电话：(0935)6151222
传真：(0935)6151333
地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
邮编：733000
联系人：程浩、卢俊
(7)其他事项
公司将于2003年9月17日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签字或盖章)：受托人(签字)：
委托人持股数：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2003年8月14日
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2003-07-31
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(600311)“荣华实业”公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第二大股东武威塑料包装有限公司(该
公司持有公司3300万股社会法人股，占公司总股本的16.50%)通知，该公司将其
质押给中国光大银行西安经济技术开发区支行的公司社会法人股1650万股(占公
司总股本的8.25%)解除了质押，并将其持有的公司社会法人股1350万股(占公司
总股本的6.75%)质押给上海浦东发展银行广州分行东湖支行，质押期限自2003年
7月28日至2005年1月28日，解除质押和新的质押已在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2003-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2003年9月18日召开2003年第一
次临时股东大会，会议审议通过调整L-乳酸项目募集资金投向改建年产4
万吨赖氨酸生产线项目的议案。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,244,286,801.84 1,261,423,673.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,351,524.41 994,228,019.16
每股净资产 5.16 4.97
调整后每股净资产 5.16 4.97
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 233,399,126.28 270,694,799.99
净利润 37,123,505.25 36,773,193.00
扣除非经常性损益后的净利润 25,831,798.86 25,410,122.67
每股收益 0.19 0.18
净资产收益率 3.60% 3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.50% 2.61%
经营活动产生的现金流量净额 60,619,019.08 49,913,929.53
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，股份冻结,日期变动,投资项目 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2003年8月14日召开二届十二次董事
会和二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过调整L-乳酸项目募集资金投向改建年产4万吨赖氨酸生产线项目
的议案。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总
公司(该公司持有公司5905万股社会法人股，占公司总股本的29.525%)通知，
该公司将其持有的公司社会法人股200万股，占公司总股本的1.00%，质押给
交通银行兰州分行，质押期限自2003年4月30日至2004年4月30日；公司接第
三大股东武威市华信食品供销有限责任公司(该公司持有公司1100万股社会
法人股，占公司总股本的5.50%)通知，该公司将其持有的公司社会法人股
1100万股，占公司总股本的5.50%，质押给交通银行兰州分行，质押期限自
2003年4月30日至2004年4月30日。上述质押均已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2003-09-04
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司
(该公司持有公司5905万股法人股，占公司总股本的29.525%)通知，该公司将原
质押给交通银行兰州分行的200万股法人股(占公司总股本的1.00%)解除了质押，
并将该部分股份质押给中国光大银行广州分行，质押期限自2003年9月1日至2005
年3月1日；公司接第二大股东武威塑料包装有限公司(该公司持有公司3300万股
法人股，占公司总股本的16.50%)通知，该公司将其持有的公司110万股法人股，
占公司总股本的0.55%，质押给中国光大银行广州分行，质押期限自2003年9月1日
至2005年3月1日；公司接第三大股东武威市华信食品供销有限责任公司(该公司持
有公司1100万股法人股，占公司总股本的5.50%)通知，该公司将原质押给交通银
行兰州分行的1100万股解除了质押，并将该部分股份质押给中国光大银行广州分
行，质押期限自2003年9月1日至2005年3月1日；上述解除质押和重新质押均已在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2004-06-22
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2004年1至5月份甘肃荣华实业(集团)股份有限公司与甘肃荣华味精有限公司
因流动资金周转需要发生非经营性资金往来累计106271469.83元。
该项交易构成关联交易 |
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2004-06-10
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2003年年度报告的补充说明 |
上交所公告，其它 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年3月9日在《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》上刊登了《公司2003年度报告摘要》，该摘要
第七节“重要事项”的第四部分“关联债权债务往来”披露了与关联方的资金
往来情况，现将该部分内容予以补充说明。详见2004年6月10日《上海证券报》。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,428,738,282.02 1,431,256,488.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,067,326,240.10 1,050,977,806.72
每股净资产 5.34 5.25
调整后的每股净资产 5.34 5.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -85,506,974.08 -85,506,974.08
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.53 1.53 |
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2004-04-19
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(600311)荣华实业:未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年11月14日召开二届十八次董事会
及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于与甘肃荣华味精有限公司签订产品(淀粉乳、编织袋)销售协议
的议案。
三、通过关于与甘肃省武威荣华工贸总公司签订服务协议的议案。
四、通过关于与甘肃荣华运输有限公司签订运输协议的议案。
董事会决定于2004年12月19日上午召开2004年第一次股东大会，审议以上事
项。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2004年11月3日与甘肃荣华味精有限公
司(下称：味精公司)签订了《产品销售协议》，约定由公司继续向味精公司销售
淀粉乳。2005年双方的交易总金额预计为2.5亿元。
公司于同日与味精公司签订了《产品销售协议》，约定由公司向味精公司销
售编织袋。2005年双方的交易总金额预计为200万元。
以上交易的价格均依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方定价标准
，则根据当地市场可比价格由双方协商确定，即交易的价格以交易时的同类产品
在同等地域的市场价为基础，按质计价，在交易时由双方协商确定。
公司于2004年11月1日与甘肃省武威荣华工贸总公司(下称：工贸公司)签订
了《服务协议》，约定由工贸公司向公司提供综合服务。在本协议有效期内，工
贸公司必须按本协议的要求向公司提供服务。工贸公司应与公司于每个会计年度
开始后三个月内，商定就该会计年度所涉及的事项，包括(但不限于)提供服务的
单位(或部门)、服务项目、服务内容、计量收费、服务收费的时间、费用及支付
方式等。
公司于2004年11月2日与甘肃荣华运输有限公司(下称：运输公司)签订了《
运输协议》，约定由运输公司向公司提供运输服务。在本协议有效期内，运输公
司必须按本协议的要求向公司提供运输服务。运输公司应与公司于每个会计年度
开始后三个月内，商定就该会计年度所涉及服务内容、服务收费标准、费用支付
方式等。2005年双方的交易总金额预计为600万元。
以上协议有效期限均自协议生效之日起三个年度(即2005、2006、2007年度)
。
上述交易均构成关联交易。
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