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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资金占用 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年4月24日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过董事会关于重大会计差错更正的说明。
五、通过关于清理资金占用事项的议案。
六、通过2006年第一季度报告。
上述有关事项需经股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知 |
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2006-04-26
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,511,934,536.26 1,534,455,747.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,097,971,821.90 1,089,132,336.87
每股净资产 4.22 5.45
调整后的每股净资产 4.12 5.32
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 311,444,869.83 432,864,540.26
净利润 8,629,900.84 38,154,530.15
每股收益 0.033 0.19
净资产收益率(%) 0.79 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.80
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-07-03 ，2006-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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进行股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，甘肃荣华实业(集团)股份有限公司非流通股股东提出了股权分置
改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年4月24日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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公布关于股东所持股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司(下称：总公司)持有的公司5505.5万股社会法人股和1436.5万股发起人法人股(合计6942万股股份，占公司总股本的26.70%)因标的2101578.14元的经济纠纷涉讼事项已被江西省赣州市中级人民法院裁定予以司法冻结，冻结期限从2006年4月19日至2007年4月18日。 在司法冻结之前，总公司所持公司全部法人股已被广东省广州市中级人民法院裁定予以司法冻结，此次冻结为轮候冻结 |
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2006-04-08
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公布对外担保事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600311)“荣华实业”
中国证监会甘肃监管局于2005年11月对甘肃荣华实业(集团)股份有限公司进行的巡回检查中发现公司存在对外担保问题，公司对照中国证监会有关通知进行了自查，发现公司于2004年3月23日为广州市银树食品有限公司提供6000万元人民币贷款担保；于2002年8月21日，为甘肃荣华味精有限公司(下称：味精公司)提供500万元人民币贷款担保；于2002年6月4日，为味精公司提供1000万元人民币贷款担保。担保方式均为连带责任担保。
截止公告日，公司对外担保总额为7500万元，其中为关联方担保金额为1500万元 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年3月31日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过《公司关于中国证监会甘肃监管局巡检发现问题的整改报告》 |
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2006-04-08
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[20054预亏](600311) 荣华实业：公布2005年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600311)“荣华实业”公布2005年度业绩预告修正公告
经甘肃荣华实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润比2004年度下降70%左右(上年同期净利润为50159143.42元) |
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2006-03-16
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公布股东所持股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司持有的公司5505.5万股社会法人股和1436.5万股发起人法人股(合计6942万股，占公司总股本的26.70%)及公司第二大股东武威塑料包装有限公司持有的公司4290万股发起人法人股(占公司总股本的16.50%)均因贷款涉讼事项已被广东省广州市中级人民法院裁定予以司法冻结，冻结期限均从2006年2月9日至2007年2月9日。
在司法冻结之前，上述两家公司已将所持公司全部法人股分别质押给了中国光大银行广州分行和上海浦东发展银行广州分行东湖支行。
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2006-03-07
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,425,116,314.50 1,468,626,949.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,128,788,833.62 1,101,136,950.14
每股净资产 4.34 4.24
调整后的每股净资产 4.24 4.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,966,269.09
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率(%) 0.66 2.52 |
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2005-10-20
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,资产(债务)重组 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2005年9月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向国家开发银行申请贷款的议案。
二、通过关于与甘肃省武威荣华工贸总公司进行资产置换的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-09-19
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因未刊登股东大会决议公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-09-13
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司(持有公司6942万股法人股，占公司总股本的26.70%)通知，由于对应的原银行贷款合同到期，新的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给中国光大银行广州分行的公司1501.5万股社会法人股(占公司总股本的5.775%)解除了质押，并重新办理了质押登记，质押期限自2005年9月6日至2006年9月5日；公司接第二大股东武威塑料包装有限公司(持有公司4290万股法人股，占公司总股本的16.50%)通知，由于对应的原银行贷款合同到期，新的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给中国光大银行广州分行的公司247万股社会法人股(占公司总股本的0.95%)解除了质押，并重新办理了质押登记，质押期限自2005年9月6日至2006年9月5日。上述解押及质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2005-08-18
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公布资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2005年8月2日与控股股东甘肃省武威荣华工贸总公司(持有公司26.70%的股权，下称：工贸公司)签订了《资产置换及债务转让协议》，约定将公司拥有的甘肃荣华食品有限公司(下称：食品公司)全部65.20%股权和对食品公司的应付款与工贸公司拥有的3.5万伏变电站资产进行置换。本次资产置换中公司拟置换出的资产和债务作价确定为30675037.87元；拟置换入的资产作价确定为30238765.00元。对于本次资产置换中的差价436272.87元，由工贸公司在该协议生效后的三十日内以现金形式汇入公司指定帐户。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2005年8月14日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟向国家农业发展银行申请人民币流动资金贷款两亿元的议案。
三、通过公司拟向国家开发银行申请人民币资金贷款两点八亿元的议案，公司为贷款提供资产抵押、担保等银行认可的方式。
四、通过关于与甘肃荣华食品有限公司进行资产置换的议案：同意将公司与农用地膜相关的11131531.61元资产和甘肃荣华食品有限公司拥有的玉米精练油和糊精全部经营性资产64825679.32元进行了置换，差额部分形成了公司对甘肃荣华食品有限公司的应付款53694147.71元。
五、通过关于与甘肃省武威荣华工贸总公司进行资产置换的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-18
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-18 |
召开股东大会 |
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| A、审议《关于向国家开发银行申请贷款的议案》；
B、审议《关于与甘肃省武威荣华工贸总公司进行资产置换的议案》；
C、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,492,307,672.72 1,468,626,949.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,122,132,162.48 1,101,136,950.14
每股净资产 4.32 4.24
调整后的每股净资产 4.22 4.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 184,856,302.45 222,278,967.61
净利润 20,995,212.34 33,411,693.22
扣除非经常性损益后的净利润 20,995,212.34 33,411,693.22
每股收益 0.081 0.129
净资产收益率(%) 1.87 3.08
经营活动产生的现金流量净额 -2,584,993.31 -58,133,658.24 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本20000万股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2005年6月22日
除权日：2005年6月23日
新增可流通股份上市日：2005年6月24日
本次转增股本后，按新股本总数260000000摊薄计算，2004年度每股收益为0.193元 |
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2005-06-17
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度转增，10转增3转增上市日 ，2005-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,528,379,003.28 1,468,626,949.87 股东权益(不含少数股东权益) 1,109,869,959.42 1,101,136,950.14 每股净资产 5.55 5.51 调整后的每股净资产 5.42 5.38
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -3,423,528.37 -3,423,528.37 每股收益 0.044 0.044 净资产收益率(%) 0.79 0.79 |
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2005-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：2004年度公司不进行利润分配；以2004年末总股本200000000股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计会计师事务所。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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