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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年5月23日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、《公司2018年年度报告》及其摘要、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600311_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.016
加权平均净资产收益率(%) -1.500
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600311_2019_1.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 《公司2018年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 《公司2018年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月25日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600311_20190326_1.pdf
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2019-03-26
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600311_20190326_4.pdf
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.1633
加权平均净资产收益率(%) -14.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600311_2018_n.pdf
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2019-03-26
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600311_20190326_3.pdf
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2019-03-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月25日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600311_20190305_2.pdf
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2019-03-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案 |
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2019-03-05
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年3月2日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600311_20190305_1.pdf
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2019-01-29
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(600311) 荣华实业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2046523.00
九州证券股份有限公司河南分公司 1795787.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1630116.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1262133.00
中原证券股份有限公司郑州纬五路证券营业部 1222320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司宁波姚隘路证券营业部 7478293.00
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 1927060.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1878954.69
九州证券股份有限公司河南分公司 1824482.00
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 1546757.00
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2019-01-29
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃荣华实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度公司经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-9800万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-9731万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600311_20190129_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-10-25
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600311_20181025_1.pdf
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2018-10-24
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(600311) 荣华实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 13797903.00
中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 9921997.00
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 9271625.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 9059635.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8004607.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 11178569.00
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 10215664.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 4011090.00
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3878100.00
国联证券股份有限公司无锡华夏南路证券营业部 3499366.00
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2018-10-23
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.085
加权平均净资产收益率(%) -7.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600311_2018_3.pdf
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2018-10-13
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关于子公司完成采矿证延期工作的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600311_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.069
加权平均净资产收益率(%) -5.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600311_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-12
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股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600311)“荣华实业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600311_20180612_2.pdf |
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2018-05-18
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关于2017年年度报告环保信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600311_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于2017年年度报告环保信息的补充公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600311_20180517_1.pdf
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2018-05-10
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关于对上交所2017年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600311_20180510_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.000
加权平均净资产收益率(%) 0.000
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600311_2018_1.pdf
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2018-04-26
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过关于增补公司第七届董事会各专业委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600311_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600311_20180426_4.pdf
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2018-04-24
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600311_20180424_1.pdf
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2018-04-17
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600311_20180417_1.pdf
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