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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,318,590,203.30 1,511,934,536.26
股东权益(不含少数股东权益) 929,113,201.15 1,097,971,821.90
每股净资产 2.79 4.22
调整后的每股净资产 2.78 4.12
2006年 2005年
主营业务收入 163,916,887.80 311,444,869.83
净利润 -173,386,906.75 8,629,900.84
每股收益 -0.52 0.033
净资产收益率(%) -18.66 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.14
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| A、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2006年度财务决算报告》；
D、审议《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
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2007-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年4月23日召开三届十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计会计师事务所的议案。
五、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-19
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公布关于股东所持股权解除冻结及轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，江西省赣州市中级人民法院解除了对公司第一大股东武威荣华工贸有限公司(下称：荣华工贸)持有的公司6442万股限售流通股股份的司法冻结，并继续轮候冻结荣华工贸所持有的公司500万股限售流通股股份，冻结期限从2007年4月18日至2007年10月18日。
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2007-04-17
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公布关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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截止2006年12月31日，甘肃荣华实业(集团)股份有限公司在建工程帐面值合计为80013.78万元，包括三个项目：年产3万吨谷氨酸项目21596.94万元，年产1万吨赖氨酸项目16872.72万元，年产4万吨赖氨酸项目41544.12万元。由于公司拟将在建工程年产1万吨赖氨酸生产线全部资产和年产4万吨赖氨酸生产线主体资产合计33479.98万元用于改建，加上原有年产3万吨谷氨酸项目，合计改建为年产12万吨谷氨酸生产线项目。因此公司于2007年4月8日与第二大股东武威塑料包装有限公司(下称：武威塑料)签订了《资产处置协议》，公司将剩余的不能用于改建的部分赖氨酸项目非标设备及配套的合成氨项目资产全部处置给武威塑料，双方同意以资产的帐面值24936.86万元作为交易价格。
上述交易构成关联交易。
公司董事会决定于2007年5月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-17
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案》；
2、审议《关于资产处置的议案》 |
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2007-04-13
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[20071预亏](600311) 荣华实业：2007年第一季度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预告
经甘肃荣华实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度经营业绩将出现亏损(上年同期净利润为6761674.68元)。具体财务数据公司将在2007年4月25日公司2007年第一季度报告中予以披露。
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2007-04-13
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年4月13日出版的《21 世纪经济报道》刊登了《深航上市提速：借壳还是 IPO》一文，文章提到：深圳航空有限责任公司(下称：深圳航空)欲借荣华实业实现上市，4月2日已草签协议。甘肃荣华实业(集团)股份有限公司就该文作澄清声明：
经确认，公司并未与深圳航空接洽过上述事宜，更不存在草签协议的情况，公司第一大股东武威荣华工贸有限公司及实际控制人没有股权转让或重组的计划。公司目前不存在应披露未披露的重大信息。公司发布的信息以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-04-13
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[20064预亏](600311) 荣华实业：2006年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告修正公告
在甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2006年度财务报告审计过程中，由于审计机构对应收帐款、在建工程和固定资产减值准备的计提进行了调整，导致坏账准备大幅增加，经公司财务部门测算，预计2006年度净利润将出现大额亏损，亏损金额在1.4亿元左右(上年同期净利润为8629900.84元)。具体财务数据公司将在2007年4月25日公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-04-12
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因媒体报道需澄清，4月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年4月8日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案。
二、通过关于资产处置的议案：同意与武威塑料包装有限公司(下称：包装公司)签订《资产处置协议》，将在建工程中部分赖氨酸项目非标设备及配套的合成氨项目资产处置给包装公司，双方同意最终交易价格不低于资产的帐面值24936.86万元。该协议为关联交易协议。
以上有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-10
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年4月6日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局有关《立案调查通知书》，称公司因涉嫌违反证券法律法规，决定对公司立案调查。
公司将积极配合此项工作。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年1月26日起进行历年的春节放假和停产检修，原预计于3月20日恢复生产，目前生产准备工作已基本就绪，但由于原辅材料采购延误，原定的开机时间现推迟到3月24日。
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2007-03-06
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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有关媒体于2007年3月1日刊登了题为“张严德上下其手 荣华实业末路狂奔”的文章，现对文中涉及到甘肃荣华实业(集团)股份有限公司的有关问题予以说明，有关内容详见2007年3月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
提请广大投资者注意投资风险，有关公司的情况以公司公告为准。
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2007-02-09
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关于股东所持股权被司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司持有的公司5505.5万股社会法人股和1436.5万股发起人法人股(合计6942万股，占公司总股本的20.86%)以及第二大股东武威塑料包装有限责任公司持有的公司4290万股发起人法人股(占公司总股本的12.89%)因借款合同纠纷诉讼事项已被广东省广州市中级人民法院裁定予以继续轮候冻结，冻结期限从2007年2月7日至2007年8月6日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举公司现任总经理刘永为董事、杜彦山为公司第三届监事会监事。 二、通过关于修改公司章程的议案。 三、通过关于处置募集资金在建项目“年产10万吨淀粉生产线”的议案 |
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2006-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开三届十一次董事会，会议选举刘永为公司副董事长 |
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2006-12-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| A、审议《关于更换董事的议案》；
B、审议《关于更换监事的议案》；
C、审议《关于修改公司章程的议案》；
D、审议《关于处置募集资金在建项目"年产10万吨淀粉生产线"的议案》
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2006-12-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年12月7日以传真方式召开三届二次董事会临时会议及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于更换董、监事的议案。 二、通过公司部分高管人员变动的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。 四、通过关于处置募集资金在建项目“年产10万吨淀粉生产线”的议案。 董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-11-22
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司持有的公司6942万股限售流通股(占公司总股本的20.86%)以及第二大股东武威塑料包装有限公司持有的公司4290万股限售流通股(占公司总股本的12.89%)因借款合同纠纷涉讼事项原已被甘肃省高级人民法院裁定予以司法冻结，因冻结期限已到，现被继续冻结，冻结期限从2006年11月15日至2007年5月15日 |
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2006-10-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司已于近日完成对设备及管路的修理工作，并已经开始进行原材料、燃料储备和生产前的准备工作，预计将于2006年10月25日全面恢复生产 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600311)“荣华实业”
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年10月20日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过董、监事会关于对2005年第三季度报告财务数据进行追溯调整的说明。
三、通过关于对公司董事长及总经理进行授权的议案 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600311)“荣华实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,541,307,346.48 1,511,934,536.26
股东权益(不含少数股东权益) 1,108,675,310.95 1,097,971,821.90
每股净资产 3.33 4.22
调整后的每股净资产 3.26 4.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 442,889.43
每股收益 -0.006 0.018
净资产收益率(%) -0.17 0.56 |
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2006-10-10
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600311)“荣华实业”
鉴于《上海证券报》于2006年9月28日刊登了题为“双面荣华、华而不实”的文章，甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现对文中涉及的有关问题予以说明。详见2006年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-09
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因媒体报道需澄清，10月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-09-29
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因媒体报道需澄清，9月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因媒体报道需澄清，9月29日全天停牌 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G荣华”变为“荣华实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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因媒体报道需澄清，9月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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