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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-29 |
召开股东大会 |
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| A、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
D、审议《公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2008-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年4月6日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明。
四、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
五、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 127,281,990.50 163,916,887.80
归属于上市公司股东的净利润 52,452,474.40 -173,386,906.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,802,060.77 -67,559,758.27
基本每股收益 0.08 -0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 5.34 -18.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 -18.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.004
2007年末 2006年末
总资产 1,098,131,222.84 1,318,590,203.30
所有者权益(或股东权益) 982,669,509.13 929,113,201.15
归属于上市公司股东的每股净资产 1.48 2.79
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-08
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司正在敦促刘际秩、刘德誉尽快完成肃北县金山金矿探矿证的受让工作，并提供专业机构对浙商矿业金山金矿、警鑫金矿出具的最新储量报告。待储量报告完成后，公司将储量报告提交国土资源部评审备案，并聘请评估机构进行矿权和资产评估，目前评估工作尚未开展。
因此次收购事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-04-01
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司正在敦促刘际秩、刘德誉尽快完成肃北县金山金矿探矿证的受让工作，并提供专业机构对浙商矿业金山金矿、警鑫金矿出具的最新储量报告。待储量报告完成后，公司将储量报告提交国土资源部评审备案，并聘请评估机构进行矿权和资产评估，目前评估工作尚未开展。
因此次收购事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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由于甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前尚不具备召开股东大会审议其于2008年1月16日与刘际秩、刘德誉、清大德人生物科技(集团)有限公司(下称：清大德人)签署的《肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)股权、采矿权、探矿权转让协议》的条件，公司于2008年3月22日与刘际秩、刘德誉、清大德人和武威市融达饲料有限责任公司(现持有公司3.40%的股权，下称：融达饲料)五方签署了《补充协议》，约定在公司召开股东大会审议转让协议之前，由融达饲料直接向刘际秩、刘德誉和清大德人支付首期转让价款人民币17000万元，在向刘际秩、刘德誉支付完首期转让款至公司召开股东大会的期间内，金山金矿和警鑫金矿产生的利润由刘际秩、刘德誉合计享有40%，融达饲料享有60%。同时，刘际秩、刘德誉保证在不迟于2008年4月15日前取得专业机构对浙商矿业金山金矿、警鑫金矿出具的最新的储量报告，并完成肃北县金山金矿探矿证从中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿过户到浙商矿业的全部手续。
截止2008年3月25日，融达饲料已向刘际秩、刘德誉指定的帐户支付了人民币15914万元，公司已派工作人员进驻浙商矿业负责财务、共同进行矿山管理，刘际秩、刘德誉已将浙商矿业印鉴和相关资料交由公司保管。
因此次收购事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-03-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年3月25日以传真方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权及采矿权、探矿权补充事项的议案。
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2008-03-18
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正敦促肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)尽快完成受让探矿权的工作。待全部矿权过户手续完成后，公司将开展与本次收购相关的工作，目前公司的收购工作仍处于停滞状态。该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-03-11
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正敦促肃北县浙商矿业投资有限责任公司尽快完成受让探矿权的工作。待全部矿权过户手续完成后，公司将开展与本次收购相关的工作，目前公司的收购工作仍处于停滞状态。因此次收购事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-03-04
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年1月22日在有关媒体上刊登了“关于重大事项进展情况的公告”，现对有关内容予以更正，具体情况详见2008年3月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-04
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)通知，浙商矿业已于2008年2月28日办理完成了将中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿、肃北县警鑫金矿拥有的全部三个采矿证过户到浙商矿业名下的手续，并取得了变更后的采矿证，剩余的一个肃北县金山金矿探矿证过户的手续仍在办理中(预计完成过户的时间不超过二十个工作日)。
待全部矿权过户手续完成后，公司将开展与本次收购相关的工作，目前公司的收购工作仍处于停滞状态。因此次收购事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-02-26
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正敦促肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)尽快完成受让采矿权、探矿权的工作，但因公司无权介入浙商矿业受让采矿权、探矿权的工作，具体进程尚不明确。待浙商矿业完成矿权受让后，公司才可进行与收购相关的其他工作，目前收购工作处于停滞状态。因此次收购事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-02-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年2月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于资产处置的议案。
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2008-02-19
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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《证券时报》于2008年2月18日刊登文章中涉及甘肃荣华实业(集团)股份有限公司尚未公开披露的2008年第二次临时股东大会决议公告的内容，并称“广为市场关注的荣华实业进军矿业镀‘金身’的资产大置换成为事实”，公司现对有关问题作如下澄清：
公司于2008年2月16日召开2008年第二次临时股东大会，并于2008年2月19日发布该次会议决议公告，该媒体在公司未公开披露之前刊登上述内容是不符合上市公司信息披露相关规定的。该次临时股东大会通过《关于资产处置的议案》后，公司与武威市融达饲料有限责任公司、武威市华信食品供销有限责任公司分别签订的《资产处置协议》开始生效，并不表明已完成资产处置，文章内容与事实情况不一致；公司收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司的相关工作正在进行。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-02-19
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正在进行肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)收购的相关工作，与此项收购相关的事项正在按有关规定办理中。因公司未介入浙商矿业受让采矿权、探矿权的工作，进程尚不明确。其他相关事项正在进一步的核实中。因此次收购事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-02-05
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正在进行肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)收购的相关工作，与此项收购的相关事项正在按有关规定办理中。因公司未介入浙商矿业受让采矿权、探矿权的工作，进程尚不明确。其他相关事项正在进一步的核实中。因此次收购事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-02-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-01,恢复交易日：2008-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，2月1日起连续停牌 |
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2008-02-01
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因重要事项未公告，2月1日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-01,恢复交易日：2008-05-26 ，2008-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，2月1日起连续停牌 |
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2008-01-31
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因重要事项未公告，1月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股票于2008年1月22日、23日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
截至日前，公司及其控股股东武威荣华工贸有限公司(下称：荣华工贸)、实际控制人张严德均无应披露而未披露事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
荣华工贸及张严德声明承诺，除此前已披露的重大事项外，在3个月内不进行关于公司重大资产重组、收购、发行股票的运作，不发生因出售股权导致控股权丧失的行为，不发生影响公司股票交易的其他重大事件。
公司已刊登了《关于重大事项进展情况的公告》，公司拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权。目前，公司正在对肃北县金山金矿和警鑫金矿的情况进行进一步的了解、核实，该收购事项尚存在重大不确定性。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-30
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公布重大事项进展情况公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正在进行肃北县浙商矿业投资有限责任公司收购的相关工作，正在对肃北县金山金矿和警鑫金矿的情况进行进一步的了解，此次收购的相关事项正在核实中。因此次收购事项存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-01-29
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因重要事项未公告，1月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-28
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因重要事项未公告，1月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-25
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因重要事项未公告，1月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-24
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因重要事项未公告，1月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-23
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(600311) 荣华实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 45197244.84
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 6520602.00
国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路营业部 2557500.00
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 1769625.00
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 1322739.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 1851834.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 992718.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 961620.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 890017.50
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 700269.00
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2008-01-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年1月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产处置暨关联交易的议案：公司于2008年1月19日分别与股东武威市融达饲料有限责任公司(现持有公司3.40%的股权，下称：融达饲料)及武威市华信食品供销有限责任公司(现持有公司0.59%的股权，下称：华信食品)签订了《资产处置协议》，公司拟按评估值将12万吨谷氨酸改扩建项目完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备16004.91万元，与年产1.0万吨高级玉米精炼油生产线相关的全部资产2540.73万元、与年产3.0万吨麦芽糊精生产线相关的全部资产3081.48万元，合计21627.12万元全部处置给融达饲料；公司拟按评估值将部分闲置的储备仓库4445.96万元处置给华信食品。交易完成后，公司将不再从事玉米精炼油和麦芽糊精业务。上述交易构成关联交易。
二、通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限公司(注册资金为人民币200万元，下称：浙商矿业)股权及采矿权、探矿权的议案：刘际秩、刘德誉与清大德人生物科技(集团)有限公司(下称：德人生物)于2007年12月8日签署了股权转让协议，刘际秩、刘德誉同意将100%所持有的浙商矿业的股权以总价2.4亿元的价格转让给德人生物，但三方尚未办理款项支付及股权过户手续。鉴于公司拟收购浙商矿业，刘际秩、刘德誉与德人生物三方同意将持有的浙商矿业股权转让给公司。为此，公司于2008年1月16日与刘际秩、刘德誉、德人生物签署了《浙商矿业股权及采矿权、探矿权转让协议》，公司拟以上述第一项议案中资产出售所得资金2.6亿元人民币收购浙商矿业100%的股权及探矿权、采矿权等相关资产。上述协议尚需经公司股东大会批准并支付首期转让款后协议。在召开股东大会之前，公司尚需完成资产和矿权的评估工作。
另：公司在停牌期间对有关重大事项的进展情况予以说明：公司与加拿大宏大黄金有限公司进行了谈判，拟对其控股的两家子公司在国内设立的两家中外合作企业进行增资，但由于未能在矿权价值、利益补偿方面与两家中外合作企业的中方合作伙伴达成一致意见，在对谈判的时间、进程和结果无法把握的情况下，公司决定终止该事项的谈判；同时本次股权及采矿权、探矿权转让尚存在重大不确定性。
董事会决定于2008年2月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-01-22
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(600311) 荣华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 45197244.85
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 6520602.02
国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路营业部 2557499.99
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 1322739.00
中信证券股份有限公司市场开发部（非营业场所） 1075173.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 1849584.03
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 988218.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 961619.99
中国建银投资证券有限责任公司淮安河北西路证券营业部 693594.01
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 620961.00
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2008-01-22
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于资产处置的议案》 |
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