| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-16
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,366,055,211.90 1,447,000,158.45
股东权益 639,454,630.09 622,430,912.57
每股净资产 3.20 3.11
调整后的每股净资产 3.20 3.11
2004年 2003年
主营业务收入 771,585,465.22 633,130,058.32
净利润 17,023,717.52 9,743,744.53
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.66 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-02
|
控股股东占用公司资金公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司根据自查，截止2004年12月31日，公司的控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(持有公司未流通股份11925.11万股，占总股本的59.63%，股份性质属国有法人股)累计占用公司资金余额170767712.55元，具体情况详见2005年4月2日《上海证券报》。
(600318) 巢东股份：2004年度业绩预告修正公告
经审计机构初步审计，安徽巢东水泥股份有限公司2004年度公司净利润较2003年度相比将增长50%以上(2003年度实现净利润9743744.53元)，具体数据将在公司2004年度报告中详细披露。
公司于2004年12月31日在《上海证券报》刊登临时公告，“公司2004年度整体运行良好，经初步测算，净利润较2003年度相比将增长200%以上(2003年度实现净利润9743744.53元)，具体数据将在公司2004年度报告中详细披露。” |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年10月27日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过公司董事变动的议案。
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年10月27日召开二届二十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选朱德金任公司董事长。
二、通过公司2004年第三季度报告。
|
|
|
2003-04-25
|
(600318)“巢东股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 138885.35 144021.17 -3.57
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61268.72 59666.79 2.68
主营业务收入(万元) 59535.58 55515.73 7.24
净利润(万元) 1601.92 2984.49 -46.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1740.06 2270.09 -23.35
每股收益(元) 0.08 0.15 -46.67
每股净资产(元) 3.06 2.98 2.68
调整后的每股净资产(元) 3.06 2.98 2.68
净资产收益率(%) 2.61 5.00 -47.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.95 3.65 -19.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 0.29 55.17
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
|
|
|
2003-05-27
|
召开2002年年度股东大会，下午3时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年4月23日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事6人,实到6名董事,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告
二、审议通过公司2002年度报告和报告摘要
三、审议通过公司董事会关于北京天健会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段无保留意见审计报告的说明
鉴于本公司于2003年4月16日与巢湖市富煌轻型建材有限责任公司签订《资产转让协议》,将富煌轻钢结构厂经营性资产及业务整体转让给巢湖市富煌轻型建材有限责任公司,北京天健会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段无保留意见审计报告。北京天健会计师事务所认为公司截止2002年12月31日对富煌轻钢结构厂之拨付所属资金帐面余额为66,750,881.27元,转让价格为65,601,800.00元,转让协议在公司股东大会批准后生效,全部转让价款在协议生效后两个工作日内支付。对上述资产转让所产生的损失1,149,081.27元,公司已于2002年度进行了预计,并计入营业外支出。
公司董事会认为,公司将富煌轻钢结构厂经营性资产及业务整体转让给巢湖市富煌轻型建材有限责任公司,没有损害公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。公司董事会将妥善处理好有关资产转让的后续工作。解释性说明段是为了强调业务分部的出售情况。由于业务分部出售的协议已签署,并经董事会批准,相关损失业已预计计入了2002年度损益,因此上述解释性说明段所涉及事项不会对会计报表公允反映2002年财务状况和经营成果产生影响。上述解释性说明段所涉及事项不存在违反《企业会计准则》、《企业会计制度》的情形。
四、审议通过公司重大会计差错更正的议案
2002年度税务部门对公司进行税务稽查,共查补2001年度各项税金1,414,931.82元,公司按稽查结论补缴了上述税款。北京天健会计师事务所对上述的重大会计差错采用追溯调整法进行了更正,上述的重大会计差错更正调减了2002年度年初未分配利润1,202,692.05元及盈余公积212,239.77元,调减2001年度的净利润1,414,931.82元。
五、审议通过公司2002年度利润分配预案
经北京天健会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润16,019,238.06元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积金1,610,923.81元、按5%提取法定公益金800,961.90元后,加上年初未分配利润15,193,788.60元,实际可供股东分配的利润为28,810,140.63元。
根据公司历年利润分配情况,为确保公司扩大再生产的资金需要,公司董事会经研究决定2002年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本预案需经2002年度股东大会表决。
六、审议通过关于《公司2002年度财务决算、2003年财务预算的议案》
七、审议通过关于《支付北京天健会计师事务所2002年度审计报酬议案》
同意支付北京天健会计师事务所2002年度年报审计费为人民币45万元。
八、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案
安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知：
(一)会议时间：2003年5月27日下午3：00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议2002年度利润分配预案
4、逐项审议关于《公司2002年度财务决算、2003年财务预算的议案》
5、审议关于《支付北京天健会计师事务所2002年度审计报酬议案》
(四)出席会议对象：
1、凡是在2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2003年5月23日8：00至17：00持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
(六)会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
(七)联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联系人：高海龙钱进
联系电话：0565-2389232,0565-2391720
传真：0565-2391720邮编：238001
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：持股数：
委托人身份证号码：委托人(签字)：
受托人身份证号码：受托人(签字)：
委托日期：
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二○○三年四月二十三日
|
|
|
2003-05-28
|
(600318)“巢东股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年5月27日召开2002年度股东大会，会议审
议通过2002年度利润分配方案。
|
|
|
2003-05-21
|
(600318)“巢东股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年5月20日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将巢东股份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有
限责任公司的议案。
二、通过张守义、梁力、杨俊斌辞去公司董事、杨继平辞去公司监事、雷功
群辞去公司副总经理的议案。
|
|
|
2003-06-19
|
(600318)“巢东股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年6月18日召开二届十六次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册地址的议案：公司注册地址变更为安徽省巢湖市
长江西路269号。
二、通过关于调整与巢东集团公司2003年度关联交易价格的议案，调整的价
格自2003年1月1日起执行。
2002年度公司向安徽巢东水泥集团公司采购石灰石总价款为24135043.27元，
采购包装袋总价款为18770322.49元。
|
|
|
2003-07-18
|
(600318)“巢东股份”公布资产出售进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
将巢东股份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司的议案
》。目前，巢东股份富煌分厂所有资产交接手续已办理完毕，公司已收到所有资
产转让款。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 原披露日期为:2004-04-22 |
|
|
2004-05-26
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2004年5月26日上午9：00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度利润分配预案》
4、逐项审议《关于公司2003年度财务决算、2004年财务预算的议案》
5、审议《关于支付北京天健会计师事务所2003年度审计报酬的议案》
6、审议《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》
7、审议《关于调整公司第二届监事会部分监事职务的议案》
(四)出席会议对象：
1、凡是在2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2004年5月25日8：00至17：00持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
(六)会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
(七)联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联 系 人：高海龙 钱进
联系电话： 0565-2389232,0565-2391720
传 真： 0565-2391720邮 编：238001
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人(签字)：
受托人身份证号码： 受托人(签字)：
委托日期：
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
|
|
|
2004-04-22
|
(600318)“巢东股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年4月20日召开二届二十二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整公司第二届董、监事会部分董、监事职务的议案。
四、决定王松苗不再担任公司总经理，聘请王俊为公司总经理。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2003-03-18
|
(600318)“巢东股份”公布关于要约收购豁免公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司于
2003年3月7日向中国证监会报送了《豁免要约收购申请报告》，中国证监会
在收到《豁免要约收购申请报告》后的5个工作日内未向安徽巢东水泥集团有
限责任公司提出异议。根据有关规定，安徽巢东水泥集团有限责任公司可以
向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股权过
户登记手续。
|
|
|
2003-04-18
|
(600318)“巢东股份”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年4月16日召开二届十三次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限
责任公司(下称“富煌公司”)的议案：公司与富煌公司于2003年4月16日签署了
《资产转让协议》，公司以所属巢东股份富煌轻钢结构厂的与轻钢结构产品相
关的全部生产经营性资产及相关负债整体出售给富煌公司，交易双方确认本次
转让资产的价格为6560.18万元。
二、通过关于拟在上海投资设立水泥中转站的议案：拟投资220万元在上海
投资设立储量为2000吨的水泥中转站。
三、通过关于拟新增一台原料磨的议案：项目投资528万元。
四、通过关于梁力、杨俊斌辞去公司董事、雷功群辞去公司副总经理的议案。
五、通过关于杨继平辞去公司监事的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
|
|
|
2003-05-20
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年5月20日上午900时
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议《关于将巢东股份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司的议案》
2、逐项审议《关于张守义先生、梁力先生、杨俊斌先生辞去本公司董事、杨继平先生辞去本公司监事、雷功群先生辞去本公司副总经理的议案》
四、出席会议对象：
1、凡是在2003年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2003年5月16日800至1700持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
六、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
七、联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联 系 人：高海龙 钱进
联系电话： 0565-2391720
传 真： 0565-2391720,2391918
邮 编： 238001
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2002年度第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人(签字)：
受托人身份证号码： 受托人(签字)：
委托日期：
安徽巢东水泥股份有限公司
二00三年四月十六日
|
|
|
2003-04-30
|
(600318)“巢东股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1320888978.73
股东权益(不含少数股东权益)(元) 608206008.51
每股净资产(元) 3.04
调整后的每股净资产(元) 3.04
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 62622135.21
每股收益(元) -0.022
净资产收益率(%) -0.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.72
|
|
|
2003-04-25
|
(600318)“巢东股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年4月23日召开二届十四次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告和报告摘要。
二、通过公司董事会关于北京天健会计师事务所对公司2002年度财务报告
出具带解释性说明段无保留意见审计报告的说明。
三、通过公司重大会计差错更正的议案。
四、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2003年5月27日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2004-04-22
|
(600318)“巢东股份”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,447,000,158.45 1,388,853,517.49
股东权益(不含少数股东权益) 622,430,912.57 612,687,168.04
每股净资产 3.11 3.06
调整后的每股净资产 3.11 3.06
2003年 2002年
主营业务收入 633,130,058.32 595,355,799.87
净利润 9,743,744.53 16,019,238.06
每股收益 0.05 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.45
净资产收益率(%) 1.57 2.61
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,465,243,447.55 1,447,000,158.45
股东权益(不含少数股东权益) 637,111,389.46 622,430,912.57
每股净资产 3.19 3.11
调整后的每股净资产 3.19 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,771,806.54 40,771,806.54
每股收益 0.073 0.073
净资产收益率(%) 2.30 2.30 |
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,437,712,715.69 1,447,000,158.45
股东权益（不含少数股东权益） 663,024,928.30 622,430,912.57
每股净资产 3.31 3.11
调整后的每股净资产 3.31 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 47,091,135.00
每股收益 0.014 0.161
净资产收益率（%） 0.43 4.85
|
|
|
2004-09-23
|
总经理由“王俊”变为“（暂无）” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-05-26
|
总经理由“王松苗”变为“王俊” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-05-26
|
法定代表人由“陈学祥”变为“王俊” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-03-28
|
2003.03.28是巢东股份(600318)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
2003-10-24
|
(600318)“巢东股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年10月22日召开二届十九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过设立安徽巢东民生水泥有限责任公司(暂定名)的议案：公司拟与枣
庄振鲁矿业有限公司共同出资设立安徽巢东民生水泥有限责任公司(暂定名)，其
中，公司出资2930万元，占出资比例的99%。
二、聘请陈锦潭为公司副总经理。
三、通过公司2003年第三季度报告。
|
|
|
2004-05-27
|
董事会和股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年5月26日召开二届二十四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、推选王俊为公司董事长。
二、通过公司拟出让持有安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司99%的股权给安徽
国风塑业股份有限公司的议案。
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过调整公司第二届董、监事会部分董、监事职务的议案 |
|
|
2004-08-16
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-16
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,529,288,230.10 1,447,000,158.45
股东权益(不包含少数股东权益) 651,739,877.36 622,430,912.57
每股净资产 3.26 3.11
调整后的每股净资产 3.26 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 386,502,110.35 284,843,096.92
净利润 29,308,964.79 5,548,050.27
扣除非经常性损益后的净利润 29,402,302.09 5,468,149.34
每股收益 0.147 0.028
净资产收益率(%) 4.50 0.90
经营活动产生的现金流量净额 95,873,094.52 107,310,049.01
关闭窗口
|
|
|
2004-08-16
|
公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年8月12日召开二届二十五次董事会，会议审议通过公司2004年半年度报告。 |
|
|
2004-12-31
|
[20044预增](600318) 巢东股份：公布股东股份质押的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
|
| (600318)“巢东股份”公布股东股份质押的公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年12月29日接到公司国有法人股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股11529.11万股)通知，称将于2004年12月23日其持有公司的4000万国有法人股质押给中国光大银行合肥分行，为其2000万元人民币一年期流动资金借款提供出质。质押期限自2004年12月23日至2005年12月31日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
(600318)“巢东股份”公布2004年度业绩大幅增长的预增公告
安徽巢东水泥股份有限公司2004年度整体运行良好，经初步测算，净利润较2003年度相比将增长200%以上(2003年度实现净利润9743744.53元)，具体数据将在公司2004年度报告中详细披露 |
|
| | | |
