| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布2005年年度报告更正补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2006年3月18日在《上海证券报》上披露了2005年年度报告及其摘要，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2005年年度报告全文，因年度报告中部分地方有误，现予以更正和补充公告。更正内容和修改后的2005年年度报告及其摘要详见2006年3月21日上海证券交易所网站 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2006年3月15日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于清理控股股东占用资金事项的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案：决定继续履行现行关联交易协议。
董事会决定于2006年4月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议2005年度利润分配预案
4、逐项审议关于《公司2005年度财务决算、2006年财务预算的议案》
5、审议《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》
6、审议关于《支付安徽华普会计师事务所2005年度财务审计报酬议案》
7、逐项审议《关于修改〈公司章程〉、全面修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
8、审议《公司日常关联交易的议案》 |
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600318)“巢东股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,051,575,484.49 1,366,055,211.90
股东权益(不含少数股东权益) 420,641,201.93 639,454,630.09
每股净资产 2.10 3.20
调整后的每股净资产 2.10 3.20
2005年 2004年
主营业务收入 549,537,375.68 771,585,465.22
净利润 -190,888,840.42 17,023,717.52
每股收益 -0.95 0.09
净资产收益率(%) -45.38 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.029 0.015
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2006年2月28日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、同意公司控股子公司安徽巢东矿业高新材料有限责任公司停止建设凹凸棒项目。
三、通过关于应收款项坏帐准备计提比例变更的议案，该变更事项自2006年2月1日起执行 |
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2006-02-28
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[20054预亏](600318) 巢东股份：公布2005年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预告修正公告
安徽巢东水泥股份有限公司曾于2006年1月21日在《上海证券报》刊登了公司2005年度业绩亏损提示性公告，预计2005年度净利润将出现亏损，亏损额度7000-10000万元。
现经公司财务部门初步测算，预计亏损额度约22000万元左右(经预审计；上年同期净利润为17023717.52元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
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2006-01-21
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[20054预亏](600318) 巢东股份：公布2005年度业绩亏损提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600318)“巢东股份”公布2005年度业绩亏损提示性公告
经安徽巢东水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损，亏损额度为7000-10000万元(上年同期净利润为17023717.52元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布控股股东解除股权质押事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司接控股股东-安徽巢东水泥集团有限责任公司通知：该股东于2004年12月23日质押给中国光大银行合肥分行的4000万股国有法人股(质押期限至2005年12月31日)，于2005年12月21日提前解除质押。日前，安徽巢东水泥集团有限责任公司已依法与中国光大银行合肥分行办理了解除质押的法定手续 |
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2005-12-24
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境内会计师事务所由“北京天健会计师事务所有限公司”变为“安徽华普会计师事务所” ，2005-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2005年12月23日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司整改报告。报告内容详见2005年12月24日《上海证券报》。
二、通过拟改聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。该议案须经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、通过对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司(注册资本1066万元，公司占51%股权)中止合作、进行清算的议案 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600318)“巢东股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,273,787,496.13 1,366,055,211.90
股东权益(不含少数股东权益) 620,322,290.40 639,454,630.09
每股净资产 3.1 3.19
调整后的每股净资产 3.1 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,158,275.81
每股收益 -0.033 -0.099
净资产收益率(%) -1.06 -3.22 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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[20053预亏](600318) 巢东股份：公布2005年三季度业绩亏损提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600318)“巢东股份”公布2005年三季度业绩亏损提示性公告
经安徽巢东水泥股份有限公司财务部初步测算，2005年三季度净利润将出现亏损。预计亏损额为2000万元左右，具体数据将在公司2005年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意朱德金辞去公司董事职务；推选姚旭为公司董事 |
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2005-09-12
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因未刊登股东大会决议公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-09-03
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注册地址由“安徽省巢湖市健康路238号”变为“安徽省巢湖市长江西路269号” ，2003-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-08
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600318)“巢东股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,293,797,521.04 1,366,055,211.90
股东权益(不含少数股东权益) 626,175,258.81 639,454,630.09
每股净资产 3.13 3.20
调整后的每股净资产 3.13 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 262,215,775.68 386,502,110.35
净利润 -13,279,371.28 29,308,964.79
扣除非经常性损益后的净利润 -13,253,825.48 29,402,302.09
每股收益 -0.066 0.147
净资产收益率(%) -2.12 4.58
经营活动产生的现金流量净额 38,795,374.79 95,873,094.52 |
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2005-08-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2005年8月3日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过朱德金申请辞去公司董事及董事长职务的议案。
二、推选钱万荣为公司董事长。
三、聘任汤宣虎为公司总经理。
四、通过推选姚旭为公司董事的议案。
五、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年9月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-08
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议朱德金先生辞去公司董事职务的议案
2、审议推选姚旭先生为公司董事的议案 |
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2005-07-05
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[20052预警](600318) 巢东股份：公布2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600318)“巢东股份”公布2005年半年度业绩预告修正公告
安徽巢东水泥股份有限公司曾于2005年4月16日在《上海证券报》刊登临时公告，披露公司一季度已出现亏损18318167.46元，预计公司2005年上半年净利润同2004年上半年相比将大幅下降(2004年上半年实现净利润29309654.71元)。
现经公司财务部初步测算，公司2005年半年度净利润将出现亏损，具体数据将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-08 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2005年5月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱德金为公司第三届董事会董事长。
二、选举卢正明为公司第三届监事会主席 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-16
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[20052预亏](600318) 巢东股份：2005年上半年业绩大幅下降公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩大幅下降公告
安徽巢东水泥股份有限公司一季度已出现亏损18318167.46元，预计2005年上半年净利润同2004上半年相比将大幅下降(2004年上半年实现净利润29309654.71元)。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 安徽巢东水泥股份有限公司关于的通知：
(一)会议时间：2005年5月28日上午9：00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议2004年度利润分配预案
4、逐项审议关于《公司2004年度财务决算、2005年财务预算的议案》
5、审议关于《支付北京天健会计师事务所2004年度审计报酬议案》
6、逐项审议《关于修改〈公司章程〉、全面修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》
7、逐项审议《关于公司第三届董事会董事组成人选的议案》
8、逐项审议《关于公司第三届监事会监事组成人选的议案》
(四)出席会议对象：
1、凡是在2005年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2005年5月26日8：00至17：00持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
(六)会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
(七)联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联 系 人：高海龙 邮 编：238001
联系电话： 0565-2389232 传 真： 0565-2391720
附授权委托书：
授权委托书
兹会权委托 先生(女士)代表本人出席安徽巢东水股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数： 股东账号：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期：
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二○○五年四月十四日 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2005年4月14日召开二届二十九次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于投资设立六安巢东水泥有限责任公司(暂定名)的议案：新公司拟建设年产110万吨水泥粉磨站，注册资金3000万元，其中公司投资2700万元，占90%的股权。
五、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事组成人选的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,351,034,208.54 1,366,055,211.90
股东权益(不含少数股东权益) 621,136,462.63 639,454,630.09
每股净资产 3.11 3.20
调整后的每股净资产 3.11 3.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,321,795.34 4,321,795.34
每股收益 -0.09 -0.09
净资产收益率(%) -2.89 -2.89
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,366,055,211.90 1,447,000,158.45
股东权益 639,454,630.09 622,430,912.57
每股净资产 3.20 3.11
调整后的每股净资产 3.20 3.11
2004年 2003年
主营业务收入 771,585,465.22 633,130,058.32
净利润 17,023,717.52 9,743,744.53
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.66 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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