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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年11月18日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于发行中期票据的议案。
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2008-11-14
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董事会关于取消股东大会议案公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年10月30日在相关媒体发布的《四届十七次董事会决议暨召开2008年度第二次临时股东大会公告》中，原定审议的议案《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案(草案)》尚需进一步完善修订，董事会决定取消将该议案拟提请于2008年11月18日召开的2008年度第二次临时股东大会审议。本次股东大会其它事项不变。
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2008-11-01
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公布防范2009年汇率风险采取外汇保值措施公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司根据2009年预估合同和已签合同(约等值50亿美元)，采取外汇保值措施，即把2009年将收到的外汇中，取等值30亿美元(部分为欧元)锁定为人民币，其余外汇因仍需付进口件、国外费用等，暂不锁定人民币。
近期，公司及时调整了外汇币种，并获得1.49亿美元汇率溢价(将在2009年3、4月份交割日，由银行以现金形式划入公司)；扣除美元远期交易差价后，可得到汇率溢价收益5.17亿元人民币(可充作利润)，并使2009年交割的20亿美元的汇率锁定为6.96。
目前，公司2009年预期合同均已签订。至2009年末，公司采取的外汇保值措施结果如下：锁定19.87亿美元的远期人民币，平均汇率6.96；锁定6亿欧元的远期人民币，平均汇率9.95；外汇远期溢价收益5.17亿元人民币。
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2008-10-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于发行中期票据的议案》 |
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2008-10-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案（草案）》；
2、《关于发行中期票据的议案》 |
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2008-10-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案（草案）》；
2、《关于发行中期票据的议案》 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 45,363,700,173 29,115,331,106
所有者权益(或股东权益) 12,145,491,114 11,113,874,846
归属于上市公司股东的每股净资产 3.79 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 709,080,681 1,738,398,432
基本每股收益 0.22 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 5.84 14.3
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.84 13.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.68
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2008-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年10月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案(草案)》。
三、同意公司拟以现金方式增加对上海振华港口机械集团(香港)有限公司(公司现持有其99.99%的股权，下称：振华香港)的出资4.5亿港元。本次增资后，振华香港的注册资本为5亿港元。并同意由振华香港对南通基地投资不超过5000万美元。
四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2008年11月18日下午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他事项。
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2008-10-09
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公布2008年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司四届十一次董事会决议，公司与中国交通建设股份有限公司就中交上海港口机械制造厂有限公司(下称：上海港机)和上海江天实业有限公司(下称：江天实业)签订了《托管协议》，由公司对上海港机和江天实业行使股东权利。自上述托管协议签署之日起，公司和上海港机及其子公司发生了部分往来，公司2008年度半年度报告中遗漏披露了该等事项，现予以补充公告，具体内容详见2008年10月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年9月22日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于与中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
六、通过中交股份委托公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案。
七、通过关于提请股东大会非关联股东批准中交股份免于以要约方式增持公司股份的议案。
八、通过关于《公司募集资金管理制度(修订稿)》的议案。
九、通过公司对子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司提供融资担保的议案。
十、选举陈斌为公司第四届监事会监事。
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2008-09-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年9月16日以书面通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司与上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)签订《银企合作协议》的议案。浦发银行在获得内部信贷审批同意的前提下，将对公司提供总额最高不超过叁拾陆亿元人民币的综合授信额度，并通过离在岸联动授信方式，对上海振华港口机械集团(香港)有限公司提供总额最高不超过叁拾陆亿元人民币的离岸授信额度。
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2008-09-18
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召开临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会决定于2008年9月22日上午9:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738320”(A股)、“938947”(B股)；投票简称均为“振华投票”。
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2008-09-17
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重大合同公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与西班牙 ARBOREC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA 签订一台浅水铺管兼4400T全回转浮式起重多用途船供货合同，合同以美元签订但锁定人民币汇率，总金额约为20亿元人民币，交货期为2009年12月31日。
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2008-09-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 发行价格
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 锁定期安排
（8） 上市地
（9） 本次募集资金用途
（10）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（11）本次发行决议有效期
3、 关于本次非公开发行股票预案的议案
4、 关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5、 关于与中国交通建设股份有限公司签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案
6、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、 中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案
9、 关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
11、 关于《上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的议案
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2008-09-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 发行价格
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 锁定期安排
（8） 上市地
（9） 本次募集资金用途
（10）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（11）本次发行决议有效期
3、 关于本次非公开发行股票预案的议案
4、 关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5、 关于与中国交通建设股份有限公司签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案
6、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、 中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案
9、 关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
11、 关于《上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的议案
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2008-09-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年9月3日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的公司非公开发行股票方案的议案：因公司控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)于2008年5月22日对上海港口机械制造厂有限公司(下称：上海港机)现金增资人民币10亿元，上海港机的净资产规模发生了变化，根据评估结果，公司本次非公开发行股票购买资产(上海港机100%的股权及上海江天实业有限公司60%的股权，原预估值为20亿元)评估值增至3018949425.82元(已经国务院国有资产监督管理委员会备案通过)，为此，公司对四届十一次董事会通过的公司非公开发行股票预案中的发行数量和发行定价基准日作相应修改，其中：修改后的发行数量为169794680股，发行价格仍为每股17.78元。
二、通过修改后的本次非公开发行股票预案。
三、通过关于公司与中交股份于2008年9月3日签署的《以资产认购非公开发行股份补充协议书》和《股权转让补充协议》的议案。
四、通过修改后的本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
五、通过关于公司募集资金管理制度(修订稿)的议案。
董事会决定于2008年9月22日9:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738320”(A股)、“938947”(B股)；投票简称均为“振华投票”。
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2008-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年8月25日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意注销公司控股90%的子公司上海振华港口机械浦东有限公司(注册资本500万元人民币)。
三、同意公司以现金方式增加对全资子公司南通振华重型装备制造有限公司(注册资本10.8亿元人民币)的出资8800万元人民币。
四、通过关于更选公司监事的议案。该议案尚需提交公司股东大会通过后生效。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 40,265,742,650 29,115,331,106
所有者权益(或股东权益) 11,484,881,062 11,113,874,846
每股净资产 3.58 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 10,634,772,673 9,253,300,346
净利润 1,029,317,751 990,217,536
扣除非经常性损益后的净利润 932,228,420 989,959,411
基本每股收益 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.32
净资产收益率(%) 8.96 15.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.65 0.27
注：2007年10月公司向社会公开发行人民币普通股125515000股，2007年末股本由308184万股增至320735.5万股，故上年同期的总股本数为308184万股，本报告期及上年度期末的总股本数为320735.5万股。
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2008-07-31
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年7月30日签订了以法国东方汇理银行股份有限公司上海分行、英国苏格兰皇家银行公众有限公司上海分行作为联合簿记行及其他十家银行作为贷款人的1.775亿美元的银团贷款协议，期限为三年期，利率为伦敦银行同业拆借利率加2.15%。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年7月17日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明和关于公司资金占用自查报告的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司拟对控股99.99%的子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司(下称：振华香港)提供融资担保的议案：公司拟对振华香港提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。该议案尚需提交股东大会审议。
三、同意公司拟在上海长兴乡设立全资子公司上海振华长兴重工有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2008-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每股派0.17元人民币(含税)；B股每股派0.024282美元(含税)。
股权登记日：A股2008年6月24日；B股2008年6月27日
B股最后交易日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
红利发放日：A股2008年7月1日；B股2008年7月7日
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2008-06-11
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公布公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司日前完成2007年度企业所得税汇算清缴工作，按有关通知文件规定，公司上年度购买国产设备抵免企业所得税款以及部分技术开发费抵扣企业所得税款总计约9929万元，计入2008年当期损益。
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2008-06-05
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重大合同公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与技术公司 Fluor Limited 就英国海上风力电站基础桩和过渡桩项目签订十一余万吨大型钢构供货合同，合同总金额约为2.3亿欧元，折算美元约为3.5亿元，上述订单将在2009年3月至2010年5月按合同规定时间分批发运交付客户。
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2008-05-21
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澄清公告
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上交所公告 |
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近日国内媒体在中国证券网等主流网站报导，上海振华港口机械(集团)股份有限公司制造的“7500吨自航浮吊已在长兴岛基地正式交付海洋石油工程股份有限公司”。经调查，公司特作澄清如下：
上述事项系记者报导有误，该7500吨自航浮吊已正式试重开始，目前正按计划进行收尾工作和全面试验，尚未交付用户使用。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-05-19
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公布公告
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上交所公告 |
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汶川地震后，上海振华港口机械(集团)股份有限公司已于2008年5月15日通过上海市慈善基金委员会向地震灾区捐款2000万元人民币，其中公司职工自愿捐款达1200万元人民币。
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2008-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于发行短期融资券的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘2008年度境内审计会计师的议案。
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