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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-27
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年8月25日召开,会议审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》、《关于为江苏燕尾港港口有限公司提供项目融资担保的议案》、《关于在俄罗斯设立合资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于个别国外媒体不实报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于个别国外媒体不实报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-26
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年5月23日召开,会议审议通过《关于子公司作为基石投资者认购青岛港国际股份有限公司股份的议案》、《关于为我司下属合资公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月30日召开,会议审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度公司利润分配方案》、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》、《关于在韩国设立子公司的议案》、《关于与IT Level Limited签订协议相关情况说明的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于召开公司2013年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2014年4月30日下午1：30召开公司2013年度股东大会,审议《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度公司利润分配方案》、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度总裁工作报告》
5、《2013年度报告全文及摘要》
6、《2013年度财务工作报告》
7、《2013年度公司利润分配方案》
8、《关于2014年续聘境内审计会计师事务所的议案》
9、《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》
10、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》
11、《关于会计估计变更的议案》
12、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
13、《关于出具承诺函的议案》
14、《关于购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-04-04
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年4月2日召开,会议审议通过《关于购买低风险理财产品的议案》、《关于公司交易所持股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度公司利润分配方案》、《关于2014年续聘境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-22
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于公司总裁变更的议案》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-17
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年1月29日召开,会议审议通过《关于增资入股江苏道达海洋重工股份有限公司的议案》、《关于购买低风险理财产品的议案》、《关于转让南通市振华宏晟重型锻压有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海振华重工(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年全年实现的归属于母公司所有者的净利润约为人民币1.1亿至1.4亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-17
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-08
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-11-19
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于我公司下属公司境外设立合资公司的议案》、《关于在海外设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》
2、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》 |
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2013-10-31
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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关于中国证监会上海监管局对公司2012年年报专项检查结果的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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