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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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关于2015年年度股东大会议案的补充公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600320_20160428_1.pdf
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2016-04-27
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》、《关于对下属子公司增资的议案》、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600320_20160427_4.pdf
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,短期融资券 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600320_20160416_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2016年5月9日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度公司利润分配方案》、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度总裁工作报告》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度财务工作报告》
7、《2015年度公司利润分配方案》
8、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于购买低风险理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》
13、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
14、《关于发行超短期融资券的议案》
15、《关于发行永续债的议案》 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度总裁工作报告》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度财务工作报告》
7、《2015年度公司利润分配方案》
8、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于购买低风险理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》
13、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》 |
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2016-03-29
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600320_20160329_2.pdf
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2016-03-29
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年3月27日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度公司利润分配方案》、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度总裁工作报告》
5、《2015年年度报告全文及摘要》
6、《2015年度财务工作报告》
7、《2015年度公司利润分配方案》
8、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
9、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
10、《关于购买低风险理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》
13、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
14、《关于发行超短期融资券的议案》
15、《关于发行永续债的议案》
16、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2016-02-06
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年2月5日召开,会议审议通过《关于选举朱连宇先生为公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/600320_20160109_1.pdf
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2016-01-01
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过《关于公司增资及置换中交天和机械设备制造有限公司股权的议案》、《关于为振华海洋能源(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600320_20160101_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-10-31
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于投资建设江苏中关村科技产业园基础设施和公用事业项目一期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-01
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
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公告全文参考链接：
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2015-08-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600320_20150829_4.pdf
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2015-08-29
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年8月28日召开,会议审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》、《关于投资成立中交(启东)投资开发有限公司的议案》。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600320_20150829_3.pdf
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600320_2015_z.pdf
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2015-08-11
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公司股份的议案》、《关于对美国子公司增资的议案》、《关于在迪拜设立子公司并作为区域中心的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600320)“振华重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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