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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-14
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会现决定将于2003年6月23日下午
在浦东南路3470号公司大楼召开2002年年度股东大会，原定股权登记日不变。
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2003-06-23
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延期召开2002年年度股东大会，下午2点，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2002年年度股东大会的议案。
(一) 会议召开时间：2003年5月23 日下午13：30
(二) 会议召开地点：浦东南路3470号公司大楼
(三) 会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
(四) 会议召集人：本公司董事会
(五) 会议审议事项
1、 审议2002年度董事会工作报告。
2、 审议2002年度监事会工作报告。
3、 审议公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算计划。
4、 审议公司2002年度利润分配议案。
5、 审议前次增发A股募集部分资金更改投资用途议案。
6、 审议关于放弃2002年度股东大会通过的增发A股预案。
7、 审议郑文俊先生不再担任公司董事一职议案。该决议公司于2002年8月16日召开的第二届十一次董事会审议通过,并刊登在2002年8月17日的《上海证券报》和《香港证券报》
8、 审议增补独立董事议案。
9、 审议公司章程修改议案。
10、 审议公司增加公司营业范围议案。
11、 审议公司《关联交易规则》。该规则公司于2002年6月5日召开二届九次董事会审议通过并刊登在2002年6月6日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
12、 审议上海振华港口机械(集团)股份有限公司与上海振华船运有限公司签署之服务协议。
13、 审议2003年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道中国有限公司为境外审计会计师。
(六)会议出席对象
1、 本公司董事、监事、高级管理人员。
2、 A股股东：2003年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。
3、 B股股东：2003年5月16下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。(B股最后交易日为 5月13 日)
(七)登记方法
1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证,受委托代理人持本人身份证于5月20日上午8时至下午16时到公司大会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以寄出地邮戳为准(仅限外地股东)。
2、联系地址：上海市浦东南路3470号
联系人：彭炳华 李敏
联系电话：8621-58396666
传真：8621-58399555
邮政编码：200125
3、 登记时间：2003年5月20日
(八)其他事项
1、 会议半天,与会股东食宿及交通费自理
2、 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。
3、 授权委托书详见附件一。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会
2003年3月5日
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2003-06-24
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2003年6月23日召开2002年年度股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2元现金红利(含税)，B股红
利按发放当月初汇率折算美元发放。
二、通过前次增发A股募集部分资金更改投资用途议案。
三、通过放弃2002年度股东大会通过增发A股预案。
四、通过郑文俊不再担任公司董事一职议案。
五、通过增补独立董事议案。
六、通过公司营业范围中增加“钢结构工程专业承包”议案。
七、通过公司章程修改议案。
八、通过公司与上海振华船运有限公司签署之服务协议。
九、2003年度公司境内审计续聘普华永道中天会计师事务所有限公司；境外
审计续聘普华永道中国有限公司。
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2003-07-15
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以20
02年末总股本45650万股为基数，向全体股东每10股派送人民币2元现金红利(含
税)，B股红利按发放当月初汇率折算美元发放，每股派0.024162美元(含税)。
(A股)股权登记日：2003年7月18日
除息日：2003年7月21日
红利发放日：2003年7月31日
(B股)最后交易日：2003年7月18日
股权登记日：2003年7月23日
除息日：2003年7月21日
红利发放日：2003年7月31日
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2004-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年3月18日召开三届一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘怀远为第三届董事会董事长。
二、聘请管彤贤为公司总经理。
三、聘请高莉娟为董事会秘书，委任李敏为证券事务代表。
四、选举符敦鉴为本届监事会监事长。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年3月18日召开2003年度股东
大会，会议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年年末
总股本45650万股为基数，每10股送4股转增6股派发现金红利2元(含税)。
三、通过2004年增发A股的议案：本次增发股份的总数不超过20000万股。
四、通过本次增发A股募集资金投资项目及数额的议案。
五、通过本次增发A股募集资金运用的可行性议案。
六、通过本次增发A股完成前滚存利润的分配议案。
七、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
八、2004年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师、
普华永道中国有限公司为境外审计会计师。
九、通过公司第二届董、监事会期满换届的议案 |
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2004-03-06
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董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司二届十八次董事会决议，公司将
于2004年3月18日下午召开2003年度股东大会。董事会现决定将会议召开地点定于
浦东南路3470号公司大楼205会议室 |
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2004-04-09
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,077,857,620 7,271,169,675
股东权益(不含少数股东权益) 2,113,953,405 2,128,729,091
每股净资产 4.6308 4.6632
调整后的每股净资产 4.6308 4.6632
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -642,307,252 -642,307,252
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率 3.62％ 3.62％
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2004-03-31
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与阿联酋迪拜港务局(DPA)签订了大
额集装箱起重机械供货合同，涉及合同总金额为19960万美元，折算人民币约165207
万元。其中合同已确定的标的金额为10800万美元，9160万美元作为选择项目，上述
订单均于2005年底前交付DPA使用。
近日公司同工商银行上海市分行签订美元结汇人民币远期交割合同，金额分别为
4500万美元、2000万美元、4000万美元、1500万美元、5500万美元、1000万美元、
2400万美元、2500万美元、850万美元、25750万美元，交割时间分别为2004年6月至
2005年3月 |
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2004-12-21
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因增发Ａ股，继续停牌。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-25
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 567016.27
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 188713.11
每股净资产(元) 4.13
调整后的每股净资产(元) 4.13
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3827.70
每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 1.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91
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2003-05-24
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动,重大合同 |
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近期上海振华港口机械(集团)股份有限公司与香港亚洲货柜码头有限公司及
宁波港务局签订了大额集装箱起重机械供货合同，涉及总金额分别为62600万元港
币及4400万美元，已确定合同标的金额为44600万港币及2930万美元，合同约定以
上两个项目将于2004年度交货，并约定在两年之内对方可选择向公司再购买18000
万元港币及1470万美元的集装箱起重机械。
根据公司二届十三次董事会决议，董事会提名黄有方、李志刚、卢耀祖为公司
独立董事候选人。
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2003-05-15
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(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司原定于2003年5月23日召开2002年年度
股东大会，但鉴于非典型性肺炎疫情的原因，公司董事会决定延期召开年度股东
大会，并将视疫情另行确定股东大会召开日期，届时公司将公告开会具体时间、地
点。按照相关规定，原定股东大会股权登记日不变，原定的股东大会登记日期不
变。
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2004-12-20
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因增发Ａ股，继续停牌。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-28
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公布股份变动暨增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600320、900947)“振华港机、振华B股”
上海振华港口机械(集团)股份有限公司经本次增发A股后，公司股本结构变
动情况如下：
单位：股
增发前 增发后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
(一)未流通股份：
国有法人股 321112000 35.17 321112000 31.26
境外发起人股 195888000 21.45 195888000 19.07
网下机构投资者配售 - - 80093381 7.80
(二)已流通股份：
社会公众股B股 220000000 24.1 220000000 21.42
社会公众股A股 176000000 19.28 210186619 20.46
合计 913000000 100.00 1027280000 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计114280000股中的3418661
9股将于2004年12月31日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2004-12-16
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公布增发不超过20000万股A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600320)“振华港机”
上海振华港口机械(集团)股份有限公司本次增发不超过20000万股A股的询价
区间上限为9.63元/股，为股权登记日前十个交易日(不含股权登记日)公司A股股
票收盘价的算术平均值；询价区间下限为8.19元/股，为询价区间上限的85%。询
价区间包括上限和下限。
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2004-12-15
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公布增发不超过20000万股A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600320)“振华港机”
上海振华港口机械(集团)股份有限公司本次向社会公开增发不超过20000万
股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]165号文核
准。
本次发行将采取在询价区间内网上向原社会公众股股东、网下向机构投资者
同时累计投标询价的方式进行。本次发行不安排向其他社会公众投资者的网上发
行。所发行股票扣除原社会公众股股东优先配售部分后，将按照本公告的办法全
部向网下机构投资者配售。网上申购日为2004年12月17日。原社会公众股股东最
大可按其股权登记日2004年12月16日收市后登记在册的持股数量以10:3的比例行
使优先认购权。供原社会公众股股东专用的申购代码为“731320”，申购简称为
“振华配售”。
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2005-01-28
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[20044预增](600320) 振华港机：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600320)“振华港机”公布业绩预增公告
2004年上海振华港口机械(集团)股份有限公司业务量保持持续增长，预计公
司2004年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为277692747元)，
具体数据将在2004年年度报告中详细披露。
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2005-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600320、900947)“振华港机、振华B股”
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年1月27日召开三届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过追加对上海振华船运有限公司(下称：振华船运)投资的议案：由公
司一方对振华船运追加投资，具体投资方案如下：振华船运股本金由原先9000万
股追加到12000万股。截至2004年12月31日，振华船运净资产约为15600万元(未
经审计)，每股净资产1.73元，公司将按溢价不超过1.5的系数认购3000万股股份
，实际出资额按资产评估师事务所评估后确定价格，最高现金出资额不超过1000
0万元，资金来源为公司自筹资金。注资完成后，公司持振华船运股份6600万股
，占总股本55%。该事项构成关联交易。
二、通过合资成立上海振华港口机械集团浮式起重机有限公司的议案，新公
司注册资本金为10000万元。其中，公司以自筹资金出资现金5100万元，占总股
本51%，公司工会委员会以自有资金出资现金4900万元，占总股本49%。新公司经
营期限为十年。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任黄庆丰为公司副总裁。
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2004-12-22
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公布增发A股发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600320、900947)“振华港机、振华B股”
上海振华港口机械(集团)股份有限公司增发不超过20000万股A股网上、网下
申购已于2004年12月17日结束。确定本次发行价格为8.75元/股，发行数量为114
280000股，现将本次发行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为34186590股，占本次发行总量的29.9
1%。本次网上向原A股社会公众股股东发行，原A股社会公众股股东有效的优先认
购数量为34186590股，全部获得优先配售，占本次发行总量的29.91%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为总发行数量扣除网上原A股社会公众
股股东优先认购权部分的获售申购实际配售股数后80093381股，占本次发行总量
的70.09%。网下发行产生的零股29股由保荐机构(主承销商)包销。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,421,112,903 7,271,169,675
股东权益(不含少数股东权益) 2,252,554,958 2,128,729,091
每股净资产 2.47 4.66
调整后的每股净资产 2.47 4.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,530,548,905 1,987,134,147
净利润 215,125,867 124,070,957
扣除非经常性损益后的净利润 217,274,750 126,277,763
每股收益 0.2356 0.2717
净资产收益率(%) 9.55 6.28
经营活动产生的现金流量净额 -588,266,531 -308,789,242
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年8月5日召开三届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司章程修改议案。该议案尚须提交下次股东大会审议通过生效。
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2005-01-31
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向法人投资者配售的1339.23万股上市流通日 |
法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2000-12-08
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2000.12.08是振华港机(600320)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:9.8: 发行总量:8800万股,发行后总股本:45650万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是振华港机(600320)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:9.8: 发行总量:8800万股,发行后总股本:45650万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是振华港机(600320)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:9.8: 发行总量:8800万股,发行后总股本:45650万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是振华港机(600320)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:9.8: 发行总量:8800万股,发行后总股本:45650万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是振华港机(600320)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日B增发A股(发行价:9.8: 发行总量:8800万股,发行后总股本:45650万股) |
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2000-12-21
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2000.12.21是振华港机(600320)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:9.8: 发行总量:8800万股,发行后总股本:45650万股) |
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2005-01-26
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公布2004年度A股增发机构投资者网下获配可流通部分上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600320)“振华港机”
截止2005年1月31日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年度增发A
股网下向机构投资者配售的1339.23万股已经满足锁定期要求，经上海证券交易
所批准，可于2005年1月31日上市流通。
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2000-12-21
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2000.12.21是振华港机(600320)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,343,321,658 5,205,288,896
股东权益(不含少数股东权益) 1,975,107,301 1,851,036,344
每股净资产 4.32 4.05
调整后的每股净资产 4.32 4.05
本报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,987,134,147 1,849,474,663
净利润 124,070,957 118,667,952
扣除非经常性损益后的净利润 126,277,763 118,556,749
每股收益 0.2717 0.2600
全面摊薄净资产收益率(%) 6.28 6.17
经营活动产生的现金流量净额 -308,789,242 121,986,764 |
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