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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年8月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于自行投资建造7000T全回转自航式浮吊的议案：该项目总预算约为10亿人民币，资金来源为拟向国家申报专项免息贷款5亿元人民币(已申报，尚未获批准)及企业自有资金和银行垫付款5亿元人民币。该项目拟定2006年12月完工，目前公司正向相关政府部门申报立项，项目建造将以最终审批结果为准 |
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2005-08-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，借款 |
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近日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与国家开发银行上海分行签订了总额为1.2亿美元的中长期流动资金贷款合同，贷款时间分别为2-4年，此贷款为银行授信免担保 |
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2005-08-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年8月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非上市外资股转B股流通的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-08-15
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因未刊登股东大会决议公告，8月15日全天停牌。
，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-06
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公布关于股东大会地址的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司将于2005年8月13日上午9点召开2005年第一次临时股东大会。董事会现决定将会议召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室 |
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2005-07-19
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与EUROMAX TERMINAL C.V.签订了大额集装箱起重机械供货合同，该合同总金额约1.75亿欧元，折算人民币约为17.5亿元，合同规定上述订单将于2006年至2008年间分批交货 |
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2005-07-15
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公布获批抵免企业所得税款的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司日前收到上海市浦东新区税务局第十一税务所批准，同意公司2004年度购买国产设备抵免企业所得税款约3760万元，可计入公司2005年上半年度利润 |
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2005-07-15
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[20052预增](600320) 振华港机：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司财务部测算，预计公司2005年上半年度净利润将比去年同期增长150%左右(上年同期净利润为215125867元)，具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-07-13
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召开股东大会 ，2005-08-13 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议关于公司非上市外资股转B股流通的议案
2. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案
3. 审议关于修改公司章程的议案 |
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2005-07-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年7月11日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非上市外资股转B股流通的议案：公司非上市外资股股东振华工程有限公司(香港)持有公司股票28833.75万股，占18.71%，振华海湾工程有限公司(澳门)持有公司股票549.45万股，占0.36%。按照中国证监会、外经贸部发布的有关文件规定，上述非上市外资股股东已符合转B股流通股条件和要求，董事会同意其由非上市外资股转为B股流通。该议案需上报商务部和中国证监会审批通过。
二、通过公司会计政策变更-销售收入及成本确认方式改变的议案。
三、通过关于注销三家控股子公司的议案：上海振华港机电器设备有限公司、上海振华港机机械设计有限公司和上海振华港机新产品开发有限公司，注册资本金为100万元人民币，均为公司控股90%的子公司，上述三家子公司至今未发生实际经营。董事会同意公司注销上述三家子公司的法人资格。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年8月13日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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公布2004年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按公司2004年12月31日总股本102728万股为基数，每10股转增5股派1.20元人民币(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.108元；B股股利折合美元派发，B股每股派0.014499美元。
股权登记日：A股：2005年7月4日
B股：2005年7月7日
最后交易日：2005年7月4日
除权除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：A股：2005年7月8日
B股：2005年7月14日
新增可流通股份上市日：A股：2005年7月6日
B股：2005年7月11日
实施转股方案后，公司按新股本总数1540920000股摊薄计算的2004年度每股收益为0.2965元 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司接《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》。根据三届七次董事会决议，公司将按《短期融资券管理办法》的相关规定，于2005年5月底发行总额为12亿元人民币的短期融资券，该限额有效期至2006年5月，该次融资由中国工商银行负责主承销，利率参考同期央行票据加不超过100BP，具体百分比按市场化原则定 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年5月24日召开三届七次董事会，会议审议同意公司向中国人民银行申请发行2005年短期融资券，金额不超过2004年12月31日公司净资产的40% |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按公司2004年12月31日总股本102728万股为基数，每10股转增5股派1.20元人民币(含税)。
三、2005年续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司境内及境外审计会计师。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司将于2005年5月18日下午召开2004年度股东大会。董事会现决定将会议召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室 |
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 11,955,452,259 7,281,864,087
股东权益 3,465,996,854 2,128,729,091
每股净资产 3.37 4.66
调整后的每股净资产 3.37 4.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 7,109,664,330 4,628,172,800
净利润 456,907,889 277,692,747
每股收益(全面摊薄) 0.44 0.61
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.18 13.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.20元(含税)。
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第三届董事会第六次会议决议(已刊登于2005年4月9日《上海证券报》《香港文汇报》)公司将于2005年5月18日下午1：30分召开2004年度股东大会。董事会现决定将会议召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规则的相关条款,公司按规定对上述事项进行信息披露。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会
2005年5月10日
关于的通知
(一)会议召开时间：2005年5月18日下午1：30
(二)会议召开地点：浦东南路3470号公司大楼205会议室
(三)会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
(四)会议召集人：本公司董事会
(五)会议审议事项
1. 审议公司2004年度董事会工作报告
2. 审议公司2004年度监事会工作报告
3. 审议公司2004年度财务决算报告
4. 审议公司2004年年度报告正文及年报摘要
5. 审议公司2004年度利润分配预案
6. 审议2005年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案
7. 审议关于修改公司章程的议案
(六)会议出席对象
1. 本公司董事、监事、高级管理人员。
2. A股股东：2005年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。
3. B股股东：2005年4月28日下午交易结束后(4月25日为最后交易日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。
(七)登记方法
1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证,受委托代理人持本人身份证于 4月29日上午9时至下午15时到公司大会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以寄出地邮戳为准(仅限外地股东)。
2、联系地址：上海市浦东南路3470号
联系人： 李敏 彭炳华
联系电话：8621-38810381 58396666
传真：8621-58399555
邮政编码：200125
3、 登记时间：4月29日上午9时至下午15时
(八)其他事项
1、 会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。
3、 授权委托书详见附件一。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事会
2005年4月9日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-08
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,119,853,594 11,955,452,259
股东权益(不含少数股东权益) 3,620,731,378 3,465,996,854
每股净资产 3.52 3.37
调整后的每股净资产 3.52 3.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -764,512,265 -764,512,265
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 4.27 4.27
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年4月7日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按公司2004年12月31日总股本102728万股为基数，每10股转增5股派1.20元人民币(含税)。
三、通过关于募集资金可参与流动资金使用议案(仅限于生产经营资金，但不影响募集资金如期全数按原定用途投入，有效期为六个月)。
四、通过2005年续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司境内境外审计会计师的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月18日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-09 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布2004年度A股增发机构投资者网下获配可流通部分上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600320、900947)“振华港机、振华B股”
截止2005年3月31日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年度A股增发网下向机构投资者配售的66701081股已经满足锁定期要求，经上海证券交易所批准，可于2005年3月31日上市流通。
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