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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-17
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-05
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年8月8日
除息日：2013年8月9日
现金红利发放日：2013年8月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-01
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2011年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南海发展股份有限公司2011年公司债券（简称“11发展债”）将于2013年7月8日开始支付自2012年7月7日至2013年7月6日期间的利息。
债权登记日：2013年7月5日
债券付息日：2013年7月8日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动 |
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南海发展股份有限公司于2013年6月19日召开了2012年年度股东大会，会议审议通过2012年度利润分配预案、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2013年度审计工作，并向其支付2012年度审计费用93万元的议案”、2012年年度报告及年报摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司董事会决定于2013年6月19日上午9：00召开公司2012年年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2013年度审计工作，并向其支付2012年度审计费用93万元的议案”、2012年年度报告及年报摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《分红管理制度》；
（2）审议《股东回报规划（2012年-2014年）》；
（3）审议2012年度董事会工作报告；
（4）审议2012年度监事会工作报告；
（5）审议2012年度财务决算方案；
（6）审议2012年度利润分配预案；
（7）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2013年度审计工作，并向其支付2012年度审计费用93万元的议案；
（8）审议2012年年度报告及年报摘要；
（9）审议关于修改公司章程的议案；
（10）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（11）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（12）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
（13）审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；
（14）审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；
（15）审议《股东大会网络投票实施细则》；
（16）审议《股东大会累积投票制实施细则》 |
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2013-05-28
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年5月27日召开，会议审议通过《关于广东证监局现场检查结果的整改方案》、《捐赠管理办法》；定于2013年6月19日上午9点在公司11楼会议室召开2012年年度股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-15
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关于子公司取得南海发展大厦土地使用权证的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过2013年第1季度报告全文和正文、关于投资建设狮山增压泵站的议案、关于投资佛山市南海区里水镇新和桂污水处理厂BOT项目并签署相关框架协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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关于成立房地产子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年3月21日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告及年报摘要、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 10.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-23
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南海发展股份有限公司于2013年2月20日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整南海发展大厦投资方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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关于调整南海发展大厦投资方案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年1月31日召开，会议审议通过公司2013年度经营计划、关于南海发展大厦投资方案调整的议案、授权项目公司签订土地出让合同并办理后续事项等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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关于召开2013年第一次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司董事会决定于2013年2月20日上午9：00召开公司2013年第一次股东大会，审议关于南海发展大厦投资方案调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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关于全资子公司完成工商登记变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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关于未通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年11月12日召开，会议审议同意向全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供委托贷款7000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-08
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关于完成以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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