| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年3月21日召开五届十八次董事会，会议同意公司向中国建设银行珠海分行申请人民币壹亿柒仟伍佰万元的贷款，贷款期限为贰年。
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2005-03-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年3月10日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议同意向广东发展银行珠海分行申请贷款人民币5000万元，期限为壹年。
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2005-02-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年2月23日召开2004年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的议案。
三、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案。
四、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
六、通过魏茂忠辞去公司董事职务的议案。
七、通过关于更换董事的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2005-02-19
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公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2005年2月23日上午9:30召开2004
年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中，网
络投票时间为2005年2月22日下午5:00时至2月23日下午3:00。审议2004年度利润
分配的议案等事项。
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2005-02-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式召开五届十六次董事
会，会议审议通过公司向中国工商银行珠海分行申请人民币2亿元的贷款，贷款
期限为叁年。
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1900-01-01
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因未刊登股东大会决议公告，10月27日全天停牌，停牌一天 ，2008-10-27 |
上交所公告，停牌 |
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2004-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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珠海华发实业股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第三次临时
股东大会，会议审议通过关于竞投土地的议案。
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2004-10-11
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[20043预增](600325) 华发股份：公布2004年第三季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600325)“华发股份”公布2004年第三季度业绩预增的提示性公告
2004年珠海华发实业股份有限公司上市以来，募集资金投资的几个房地产项
目开发建设进展顺利，销售情况良好，促进了公司经营业绩的增长。经初步测算
，预计截止2004年9月30日，公司前三季度实现的净利润将比去年同期增长50%以
上(公司2003年度1-9月实现净利润为24790951.25元)，具体数据将在公司2004年
第三季度报告中予以披露，提请广大投资者关注。
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2004-11-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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珠海华发实业股份有限公司于2004年10月28日召开五届八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于收购中山市紫悦山苑房地产开发有限公司(下称：项目公司)
股权的议案：公司拟与黄海忠、陈艺雄签署《协议书》，同意授权控股子公司
中山市华发生态园房地产开发有限公司出资人民币8936.7823万元(占95%股权)
与中山市华发房地产开发有限公司出资人民币376.288万元(占4%股权)，共同收
购黄海忠、陈艺雄持有项目公司99%股权，受让总价为93130703元。本次投资用
于受让项目公司的资金来源以公司自有资金为主。
二、同意向中国农业银行珠海分行申请人民币2亿元的贷款，期限为一年。
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2004-10-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2004年10月20日召开五届七次董事会，会议审
议通过关于竞投土地的议案：同意控股子公司珠海华发投资发展有限公司参加竞
投位于珠海市前山河西岸、昌盛路北侧商住用地一块(A区)。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
经珠海市商用土地交易中心于2004年10月22日确认，珠海华发实业股份有限
公司控股子公司珠海华发投资发展有限公司以人民币4.7亿元公开竞投获得位于
珠海市前山河西岸、昌盛路北侧商住用地一块(A区)。
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2004-04-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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珠海华发实业股份有限公司于2004年4月12日召开四届十四次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年5月14日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事
项。
珠海华发实业股份有限公司于2004年4月12日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过更换董事并选举独立董事的议案。
三、通过出资合作开发中山华发生态园项目的议案 |
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2004-05-14
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二 O O四年四月十二日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,应到董事11人,实到董事10人,孙煜扬董事因公出差,委托周道志董事代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：
同意推选刘亚非先生、袁小波先生、李光宁先生、刘克先生、王沛女士、魏茂忠先生、吴东生先生、谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜扬先生等11人为公司第五届董事会候选人,其中谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜扬先生等4人为公司独立董事候选人,任期三年。尚须提交2004年第二次临时股东大会审议。
(上述各董事候选人简历、独立董事声明、提名人声明及独立董事意见详见附件一)
二、审议通过了《关于的议案》,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年5月14日上午9：30
2、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室
3、会议议题：
(1)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(2)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、会议出席对象
(1)截止2004年5月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；
(2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
(3)公司董事、监事、高级管理人员；
(4)公司聘请的中介机构相关人员。
5、会议登记办法
(1)、登记手续
A、法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
C、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
(2)、登记时间：2004年5月13日上午9：00-11：30下午2：30-5：00
(3)、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
6、其他事项
(1)参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
(2)公司地址：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲
特此公告。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
珠海华发实业股份有限公司董事会
二 O O四年四月十二日
附件一
候选董事简历：
刘亚非,男,中国籍,现年46岁,大学本科学历,曾任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任,现任本公司董事长。
袁小波,男,中国籍,现年50岁,研究生结业,曾任珠海市劳动局局长,珠海市政府副秘书长,现任本公司董事,华发集团董事长。
李光宁,男,中国籍,现年32岁,研究生学历,经济师,曾任华发集团助理总经理,本公司董事会秘书,现任本公司董事。
刘克,男,中国籍,现年45岁,大学本科学历,经济师,曾任深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长,现任本公司董事兼总经理。
王沛,女,中国籍,现年40岁,大专学历,经济师及注册造价师,曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理,现任本公司董事兼副总经理。
魏茂忠,男,中国籍,现年41岁,大专学历,助理工程师,曾任华发集团助理总经理,现任本公司董事兼副总经理。
吴东生,男,中国籍,现年43岁,大学本科学历,高级工程师,曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师,现任本公司董事兼总工程师。
谭劲松,男,中国籍,现年39岁,博士,中国注册会计师,曾任中山大学管理学院会计学系主任,现任中山大学管理学院副院长、兼任中国注册内部审计师协会理事、广东省注册会计师协会理事等职务。为本公司独立董事。
周道志,男,中国籍,现年53岁,硕士研究生,曾任贵州财经学院经济研究所副所长、中国人民银行深圳分行金融研究所副所长、金管处副处长、证管处副处长、中国光大银行总行副行长、光大证券公司常务副总裁、光大集团(香港)董事,现任博时基金管理公司董事长。为本公司独立董事。
易健,女,中国籍,现年39岁,法学硕士,曾任广东珠海亚太律师事务所专职律师,广东秉德律师事务所合伙人,现任北京市君泽君律师事务所专职律师。为本公司独立董事。
孙煜扬,男,中国籍,现年48岁,经济学博士,法学硕士,曾任香港深业(集团)有限公司助理总经理,中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁。现任鹏华基金管理有限公司董事总裁。为本公司独立董事。珠海华发实业股份有限公司独立董事候选人易健女士的声明
声明人易健,作为珠海华发实业股份有限公司(以下简称："华发股份")董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华发股份之间在本人担任华发股份独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在华发股份或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有华发股份已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是华发股份前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有华发股份已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在华发股份前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为华发股份或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合华发股份章程规定的任职条件。
另外,包括华发股份在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任华发股份独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：易健
二 O O四年四月十二日珠海华发实业股份有限公司独立董事候选人周道志先生的声明
声明人周道志,作为珠海华发实业股份有限公司(以下简称："华发股份")董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华发股份之间在本人担任华发股份独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在华发股份或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有华发股份已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是华发股份前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有华发股份已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在华发股份前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为华发股份或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合华发股份章程规定的任职条件。
另外,包括华发股份在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任华发股份独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周道志
二 O O四年四月十二日珠海华发实业股份有限公司独立董事候选人谭劲松先生的声明
声明人谭劲松,作为珠海华发实业股份有限公司(以下简称："华发股份")董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华发股份之间在本人担任华发股份独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在华发股份或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有华发股份已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是华发股份前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有华发股份已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在华发股份前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为华发股份或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合华发股份章程规定的任职条件。
另外,包括华发股份在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任华发股份独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谭劲松二 O O四年四月十二日珠海华发实业股份有限公司独立董事候选人孙煜扬先生的声明
声明人孙煜扬,作为珠海华发实业股份有限公司(以下简称："华发股份")董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华发股份之间在本人担任华发股份独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在华发股份或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有华发股份已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是华发股份前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有华发股份已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在华发股份前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为华发股份或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合华发股份章程规定的任职条件。
另外,包括华发股份在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任华发股份独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙煜扬
二 O O四年四月十二日珠海华发实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人珠海华发实业股份有限公司董事会现就提名谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜扬先生为珠海华发实业股份有限公司(以下简称："华发股份")董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华发股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华发股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华发股份已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华发股份已发行股份5%以上的股东单位,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
5、被提名人不是为华发股份及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华发股份在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：珠海华发实业股份有限公司董事会
二 O O四年四月十二日
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2004-04-29
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公布2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600325)"华发股份"2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,307,764,383.53 941,338,531.94
股东权益(不含少数股东权益) 861,107,131.74 447,261,611.95
每股净资产 4.31 3.19
调整后的每股净资产 4.29 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -280,937,375.26 -280,937,375.26
每股收益 0.0393 0.0393
净资产收益率(%) 0.0091 0.0091
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2004-11-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2004年11月15日接到第一大股东珠海经济特区
华发集团公司通知，称其下属子公司珠海铧创经贸发展有限公司拍得珠国土储[2
004-02]地块(B区)，并承诺为避免同业竞争，将不对该地块单独或联合除公司之
外的第三方进行商业开发。
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2004年12月29日召开五届十一次董事会，会议
审议通过公司高管人员薪酬调整方案的议案。
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2004-11-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2004年11月19日召开五届十次董事会，会议审
议通过关于向下属公司发放委托贷款的议案：通过中国银行珠海分行委托贷款人
民币肆仟万元、通过交通银行珠海分行委托贷款人民币壹亿元、通过中国农业银
行珠海分行委托贷款人民币壹亿元给下属公司珠海华发投资发展有限公司，贷款
期限两年。
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2005-01-19
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[20044预增](600325) 华发股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600325)“华发股份”公布业绩预告修正公告
经初步测算，珠海华发实业股份有限公司预计2004年度业绩同向大幅上升50
%以上(上年同期净利润为56251057.12元)。
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2004-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2004年11月17日召开五届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意向中国建设银行珠海分行申请人民币1.2亿元的贷款，期限为两年
。
二、同意下属公司珠海华发投资发展有限公司分别向兴业银行深圳分行申请
贷款7000万元、向中国农业银行珠海分行申请贷款5000万元、向民生银行深圳分
行申请贷款6000万元、向厦门国际银行珠海分行申请贷款1000万元、向中国银行
珠海分行申请贷款1000万元，上述贷款由公司提供担保，担保期限壹年。
三、同意利用自有资金通过中国银行珠海分行委托贷款给珠海华发投资发展
有限公司人民币3000万元，贷款期限两年。
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2005-01-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2004年12月31日召开五届十二次董事会，会议
审议通过关于与珠海市商业银行签订补充协议的议案：公司于2001年5月根据珠
海市国土局的要求，与珠海市商业银行及珠海经济特区华发集团公司签订了三方
协议，由公司将向珠海市国土局购买的位于珠海大道北83977平方米土地使用权
的价款154517680元全额支付给珠海市商业银行，并约定了按开发进度分期付款
，于2006年6月30日前付清，由珠海经济特区华发集团公司对上述款项的支付提
供连带保证。后因华发新城开发进度调整，经公司与珠海市商业银行友好协商，
将上述付款期限进行了调整，从2005年1月10日起分期支付，至2007年7月8日全
部付清，珠海经济特区华发集团公司提供连带保证。
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2005-01-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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珠海华发实业股份有限公司于2005年1月11日以通讯方式召开五届十三次董事
会，会议审议通过关于向厦门国际银行珠海分行申请贷款的议案：公司拟向厦门国
际银行珠海分行申请人民币壹亿伍仟万元的贷款，贷款期限为壹年。
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2005-01-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年1月21日召开五届十五次董事会及五届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告全文及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的议案：以公司2004年末总股本2亿股为基数，
每10股派现金1元(含税)。
三、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案：发行规模为人民
币70000万元，每张面值100元；可转债期限为5年；票面年利率为第一年1.3%、
第二年1.6%、第三年1.9%、第四年2.2%、第五年2.5%。
四、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
六、通过关于2002年度重大会计差错更正的议案。
七、通过关于《关联资金往来、资金占用以及对外担保情况的自查报告》。
报告内容详见2005年1月22日《上海证券报》。
八、通过关于中山华发生态园公司增加注册资本的议案：拟将资本公积金转
增注册资本2500万元，增资后中山华发生态园房地产开发有限公司注册资本为30
00万元。
九、增选李光宁董事为公司副董事长。
十、同意魏茂忠辞去公司董事及副总经理的职务，聘任阳静为公司副总经理
。
十一、通过更换董事的议案。
十二、通过续聘华证会计师事务所有限公司担任公司2005年度的审计机构的
议案。
董事会决定于2005年2月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-10-15
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法定代表人由“刘亚非”变为“袁小波” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-22
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600325)"华发股份"
单位：元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,315,293,870.33 941,338,531.94
股东权益 989,609,948.48 460,086,747.50
每股净资产 4.9480 3.2863
调整后的每股净资产 4.9393 3.2761
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 530,345,193.00 392,762,690.00
净利润 85,791,660.18 56,251,057.12
每股收益(全面摊薄) 0.43 0.40
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.67 12.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5963 0.8954
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-02-23
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第十五次会议决定于2005年2月23日(星期三)召开公司2004年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事会。
2、会议时间：2005年2月23日上午9：30。
3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。
4、会议方式：现场表决和网络表决相结合。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2004年度财务决算报告》；
6、审议《关于董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司符合发行可转换公司债券的条件的议案》；
8、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》；
9、审议《关于募集资金投资项目可行性的议案》；
10、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
11、审议《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
13、审议《关于魏茂忠先生辞去公司董事职务的议案》；
14、审议《关于更换董事的议案》；
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址： w w w. c h i n a c l e a r. c o m. c n)对以上议案进行投票表决,其中第7、8、9、10、11项议案需要参加表决的社会公众股股东进行类别表决。
三、会议出席对象
1、截止2005年2月18日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议登记办法
1、登记手续
(1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
(3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年2月21日 上午9：00-11：30 下午2：30-5：00。
3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。
4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲 张俊新
五、流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票时间：2005年2月22日下午5：00时至2月23日下午3：00。
2、股东通过网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址： w w w. c h i n a c l e a r. c o m. c n)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
六、其他事项
1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
珠海华发实业股份有限公司董事会
二OO五年一月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2004年年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-01-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年1月19日以通讯方式召开五届十四次董
事会，会议审议通过关于转让珠海华发置业有限公司(下称：华发置业)股权的议
案：公司和珠海经济特区西海集团有限公司(下称：西海公司)、中山市华发房地
产开发有限公司(下称：中山华发)于同日签署了《股权转让协议》，公司以3969
1466.44元的价格向西海公司出售所持有的华发置业90%的股权，以100万元的价
格从中山华发受让华发置业10%的股权，同时，西海公司代华发置业偿还欠有公
司债务158505105.44元。股权转让完成后，西海公司另行支付2000万元给公司作
为公司持有华发置业10%股权的回报，公司不再享有华发置业分配权益，同时将
获得49691466.66元的投资收益。
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2004-02-10
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.03元/股，申购代码：沪市737325 深市003325 ，配售简称：华发配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.03元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-12
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.03元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.03元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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