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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2005年-2009年五年发展规划等议案 |
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2006-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2006年2月19日召开五届四十一次董事会，会议审议通过修订《公司2005-2009年五年发展规划》等议案。上述事项须提交于2006年3月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-02-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2006年2月17日召开五届四十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本2.6亿股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于关联资金往来、资金占用以及对外担保情况自查报告的议案。
五、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年3月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
另：公司将原定于2006年2月24日上午召开的2006年第一次临时股东大会推迟到2006年3月10日上午召开 |
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2006-02-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600325)“G华发”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,534,135,150.35 2,315,293,870.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,098,421,623.10 989,609,948.48
每股净资产 4.22 4.95
调整后的每股净资产 4.22 4.94
2005年 2004年
主营业务收入 714,287,495.26 530,345,193.00
净利润 128,811,674.62 85,791,660.18
每股收益 0.50 0.43
净资产收益率(%) 11.73 8.67
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.60
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-02-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2005年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2005年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2005年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
5、审议《关于<公司2005年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2006年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2006-01-25
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拟披露年报 ，2006-02-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2006-01-06
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公布董事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,重大合同 |
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珠海华发实业股份有限公司于2004年12月31日召开五届十二次董事会，会议
审议通过关于与珠海市商业银行签订补充协议的议案：公司于2001年5月根据珠
海市国土局的要求，与珠海市商业银行及珠海经济特区华发集团公司签订了三方
协议，由公司将向珠海市国土局购买的位于珠海大道北83977平方米土地使用权
的价款154517680元全额支付给珠海市商业银行，并约定了按开发进度分期付款
，于2006年6月30日前付清，由珠海经济特区华发集团公司对上述款项的支付提
供连带保证。后因华发新城开发进度调整，经公司与珠海市商业银行友好协商，
将上述付款期限进行了调整，从2005年1月10日起分期支付，至2007年7月8日全
部付清，珠海经济特区华发集团公司提供连带保证。
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2005-12-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2005年～2009年五年发展规划的议案》；
2、审议《关于确定公司2005年～2009年经营考核目标的议案》；
3、审议《关于公司2005～2009年度奖励基金实施计划的议案》。
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2005-11-30
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2005年11月29日召开五届三十七次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-09
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公布中标土地的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600325)“G华发”
经珠海市商用土地交易中心于2005年11月8日确认，珠海华发实业股份有限公司公开竞投获得珠海市珠国土储[2005-02]号住宅土地，该块土地位于珠海市吉大石花东路北侧、九洲花园东侧，土地面积合计10402.07平方米，建筑面积31206.21平方米，成交价人民币108597610.80元 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2005年10月28日召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于成立珠海华发文化传播有限公司的议案：同意公司出资560万元人民币，占70%股权，与珠海华发建筑设计咨询有限公司(出资240万元人民币，占30%股权)，共计出资800万元人民币，设立珠海华发文化传播有限公司。
三、通过关于成立珠海华发房地产营销有限公司的议案：同意公司出资180万元人民币，占90%股权，与珠海华发装饰工程有限公司(出资20万元人民币，占10%股权)，共计出资200万元人民币，设立珠海华发房地产营销有限公司 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600325)“G华发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,813,804,901.88 2,315,293,870.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,057,743,882.36 989,609,948.48
每股净资产 5.29 4.95
调整后的每股净资产 5.28 4.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 164,050,259.42 436,208,348.53
每股收益 0.09 0.44
净资产收益率(%) 1.64 8.33 |
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2005-10-22
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2005年中期转增，10转增3转增上市日 ，2005-10-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-10-22
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2005年中期转增，10转增3除权日 ，2005-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-10-22
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2005年中期转增，10转增3登记日 ，2005-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-10-22
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公布2005年中期转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司实施2005年中期资本公积金转增股本方案为：以2005年6月30日总股本20000万股计算，每10股转增3股。
股权登记日：2005年10月27日
除权日：2005年10月28日
新增可流通股份上市日：2005年10月31日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年中期每股收益为0.2769元。 |
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2005-10-22
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公布关于华发集团增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600325)“G华发”
根据2005年8月12日珠海华发实业股份有限公司股东大会审议通过并于8月23日实施的《公司股权分置改革方案》，公司控股股东珠海经济特区华发集团公司(下称：华发集团)于8月23日起按时实施增持计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。截至2005年10月21日收盘，华发集团增持计划已经完成，其所增持的公司股份数额为5715601股，占公司总股本的2.8578% |
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2005-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2005年10月11日以通讯方式召开五届三十四次董事会，会议审议同意公司下属公司珠海华发投资发展有限公司用其自有资金通过中国银行珠海分行委托贷款人民币4000万元、通过中国建设银行珠海分行委托贷款人民币5000万元、通过中国工商银行珠海分行委托贷款人民币5000万元、通过厦门国际银行珠海分行委托贷款人民币3500万元、通过中国农业银行珠海分行委托贷款人民币4000万元给其下属公司珠海铧创经贸发展有限公司，贷款期限壹年 |
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2005-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2005年9月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过2005年中期利润分配及资本公积金转增股本方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于２００５年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600325)“G华发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,922,294,790.65 2,315,293,870.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,421,871.88 989,609,948.48
每股净资产 5.202 4.948
调整后的每股净资产 5.195 4.939
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 274,065,959.97 279,415,317.00
净利润 70,811,923.40 25,389,225.05
扣除非经常性损益后的净利润 44,687,143.26 25,384,225.05
每股收益 0.354 0.127
净资产收益率(%) 6.8 2.8
经营活动产生的现金流量净额 272,158,089.11 -112,200,591.73 |
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2005-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于近日召开五届三十二次、三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于下属公司向银行申请贷款的议案：同意公司全资子公司铧创经贸分别向中国建设银行珠海市分行申请贷款人民币13400万元，向中国银行珠海市分行申请贷款人民币4750万元，贷款期限壹年。公司全资子公司珠海华发投资发展有限公司用定期存单提供担保。
二、通过2005年半年度报告。
三、通过2005年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：2005年中期暂不进行利润分配；以公司2005年中期总股本2亿股为基数，每10股转增3股。
董事会决定于2005年9月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2005年8月24日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意公司全资子公司铧创经贸分别向中国工商银行珠海市分行申请贷款人民币14400万元，向交通银行珠海市分行申请贷款人民币7000万元，贷款期限壹年。公司全资子公司珠海华发投资发展有限公司用定期存单提供担保 |
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2005-08-23
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公布股份结构变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国有法人持有股份 81,919,500 -21,833,083 0
发行后三年可上市流
通内部职工股股份 54,758,333 +3,833,083 0
暂不上市流通内部职工股股份 3,322,167 0 0
非流通股合计 140,000,000 -18,000,000 0
有限售条件 国有法人持有股份 0 +60,086,417 60,086,417
的流通股份 发行后三年可上市流
通内部职工股股份 0 +58,591,416 58,591,416
暂不上市流通内部职工股股份 0 +3,322,167 3,322,167
有限售条件的流通股合计 0 122,000,000 122,000,000无限售条件
的流通股份 A股 60,000,000 +18,000,000 78,000,000
无限售条件的流通股合计 60,000,000 +18,000,000 78,000,000
股份总额 200,000,000 200,000,000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：珠海经济特区华发集团公司持有限售流通股股数52945280股、珠海经济特区华发汽车展销中心持有限售流通股股数3570569股、珠海经济特区华发物业管理公司持有限售流通股股数3570568股，可上市流通时间均为2008年8月23日；发行三年后上市流通内部职工股持有限售流通股58591416股、暂不上市流通内部职工股持有限售流通股3322167股，可上市流通时间均为2007年2月10日 |
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2005-08-23
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证券简称由“华发股份”变为“G华发” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-23
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G对价送股上市日，每10股流通股获得3股股票对价，内部职工股股东每持有10股将获得非流通股股东及暂不上市流通内部职工股股东支付的0.7股股票 |
G对价送股上市日 |
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2005-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600325)“G华发”
珠海华发实业股份有限公司于2005年8月20日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于收购珠海铧创经贸发展有限公司股权的议案 |
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2005-08-22
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公布2005年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600325)“华发股份”
本公告所载珠海华发实业股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 274,065,959.97 279,415,317.00
主营业务利润 93,763,260.66 51,469,787.85
利润总额 84,664,587.94 29,536,337.91
净利润 70,811,923.40 25,389,225.05
2005年6月30日 2004年6月30日
总资产 2,922,294,790.65 2,315,293,870.33
净资产 1,040,421,871.88 989,609,948.48 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600325)“华发股份”
珠海华发实业股份有限公司于2005年8月19日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意下属公司珠海华发投资发展有限公司向兴业银行深圳分行申请贷款人民币7000万元，向广发银行珠海分行申请贷款人民币5000万元，贷款期限壹年，公司用定期存单提供担保 |
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