公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《公司2019年度董事局工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于《公司2019年度社会责任报告书》的议案
8 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600325)“华发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600325_20200417_41.pdf
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2020-04-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.22
加权平均净资产收益率(%) 20.09
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2020-04-17
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-04-17
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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珠海华发实业股份有限公司董事局决定于2020年5月11日10点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-17
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第九届董事局第六十九次会议决议公告 |
上交所公告,关联交易,再融资预案,财务指标 |
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珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十九次会议于2020年4月16日召开,会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2019年度募集资金(公司债券)存放与实际使用情况专项报告>的议案》等事项。
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2020-04-17
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-04-17
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《公司2019年度董事局工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于《公司2019年度社会责任报告书》的议案
8 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-17
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第九届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-04-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),投资项目,借款 |
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珠海华发实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月15日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案、关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案等事项。
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2020-03-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
2 关于公司2020年度担保计划的议案
3 关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
4 关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
5 关于公司提供反担保的议案 |
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2020-03-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
2 关于公司2020年度担保计划的议案
3 关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
4 关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
5 关于公司提供反担保的议案 |
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2020-03-31
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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珠海华发实业股份有限公司董事局决定于2020年4月15日10点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司2020年度担保计划的议案、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案、关于公司提供反担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。
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2020-03-31
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关于向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-03-31
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关于公司2020年度担保计划的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-03-31
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第九届董事局第六十八次会议决议公告 |
上交所公告,借款,担保(或解除),投资项目 |
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珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十八次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2020年度担保计划的议案》、《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》、《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-31
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关于提供反担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600325)“华发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于聘任公司执行副总裁的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600325)“华发股份”公布
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2020-03-12
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-25
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关于开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600325)“华发股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600325_20200225_4.pdf
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2020-02-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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珠海华发实业股份有限公司董事局决定于2020年3月11日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-02-25
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面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率和确定方式
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金用途
2.07 偿债保障措施
2.08 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案 |
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2020-02-25
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第九届董事局第六十六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十六次会议于2020年2月24日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600325_20200225_2.pdf
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2020-02-21
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面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/600325_20200221_1.pdf
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2020-02-21
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面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告,其它 |
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(600325)“华发股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/600325_20200221_1.pdf
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2020-02-20
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第九届董事局第六十五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十五次会议于2020年2月19日召开,会议审议通过《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》、《关于修订公司<项目跟投管理制度>的议案》、《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/600325_20200220_1.pdf
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