| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600326)“西藏天路”
西藏天路交通股份有限公司于2005年1月28日召开二届十五次董事会及二届
十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于提请变更西藏天源路桥有限公司法定代表人的议案。
董事会决定于2005年3月3日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600326)"西藏天路"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 762,479,415.80 627,818,221.36
股东权益 409,424,273.37 407,881,628.10
每股净资产 2.2746 2.2660
调整后的每股净资产 2.2697 2.2565
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 348,279,703.48 346,902,250.18
净利润 28,542,645.27 30,301,257.65
每股收益(全面摊薄) 0.1586 0.1683
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.97 7.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1307 -0.3096
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-11-19
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办公地址由“西藏自治区拉萨市夺底路14号”变为“西藏拉萨市巴尔库路15号 （邮编：850001）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-03-28
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2002.03.28是西藏天路(600326)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增8 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 649,699,235.67
股东权益(不含少数股东权益) 387,499,687.57
每股净资产 2.1528
调整后的每股净资产 2.1493
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.0201
净资产收益率(%) 0.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.94
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2004-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西藏天路交通股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司董事辞职的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-06-03
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2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏天路交通股份有限公司2003年年度报告已于2004年4月22日在上海证券交易所
网站上披露，根据相关要求，现对公司2003年年度报告予以补充公告。详见2004年6月
3日《上海证券报》。
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2004-06-26
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公布关联交易公告及公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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西藏天路交通股份有限公司与西藏公路工程总公司(下称：公路工程总公司)
于2004年6月25日签署了《出资转让协议》，公司以自有资金人民币22340154.76
元收购公路工程总公司的控股子公司西藏天源路桥有限公司(下称：天源路桥公
司)的全部股权(其中：公路工程总公司占91.67%；西藏自治区驻格尔木交通工业
总公司占8.33%)。2003年12月31日天源路桥公司在册职工由公司全部接收安置。
本次交易构成关联交易。
西藏天路交通股份有限公司于2004年6月25日以通讯方式召开二届十一次董
事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购西藏天源路桥有限公司的议案。
二、同意公司财务负责人洪强辞职，聘请肖兴刚担任公司财务负责人一职 |
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2004-07-13
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公布董事会秘书联系电话号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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西藏天路交通股份有限公司董事会秘书对外联系电话号码发生改变，变更后
的电话号码为0891-6386578，公司其他联系方式不变。
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2004-07-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏天路交通股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总
股本180000000股为基数，每10股派现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2004-07-26
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏天路交通股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开二届十二次董
事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、通过公司董事饶邦骥辞职的预案。
以上有关事项须提请股东大会审议，股东大会召开时间另定。
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2004-07-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 642,334,579.27 627,818,221.36
股东权益(不含少数股东权益) 416,225,253.46 407,881,628.10
每股净资产 2.3124 2.2660
调整后的每股净资产 2.3073 2.2565
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 100,158,358.20 105,761,136.47
净利润 8,343,625.36 6,295,472.24
扣除非经常性损益后的净利润 8,674,335.56 6,498,610.00
每股收益(摊薄) 0.0464 0.0350
净资产收益率(摊薄) 2.00% 1.64%
经营活动产生的现金流量净额 -48,794,209.74 -128,927,431.65 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 641,468,396.29 703,155,099.35
股东权益(不含少数股东权益) 383,875,842.69 377,580,370.45
每股净资产 2.1326 2.0977
调整后的每股净资产 2.1284 2.0864
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 105,761,136.47 188,149,588.04
净利润 6,295,472.24 9,737,982.17
扣除非经常性损益后的净利润 6,498,610.00 11,063,265.98
每股收益(摊薄) 0.0350 0.0541
净资产收益率(%)(摊薄) 1.64 2.53
经营活动产生的现金流量净额 -128,927,431.65 -95,999,434.47
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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西藏天路交通股份有限公司于2003年8月22日召开二届八次董事会及二
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过了关于注销分公司营业执照的议案。
三、通过关于出售公司汽车贸易分公司的议案：以不低于2003年6月30日
公司汽车贸易分公司财务会计帐面所反映的净资产人民币13727713.03元，由
西藏自治区汽车工业贸易总公司回购公司汽车贸易分公司全部资产。双方于
2003年8月23日签署了《西藏自治区汽车工业贸易总公司回购公司汽车贸易分
公司协议书》，此次出售资产构成了公司的关联交易。
四、通过关于调整公司固定资产折旧计提范围的议案 |
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2005-03-03
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会
2、会议召开日期和时间： 2005年3月3日(星期四)上午9点30分。
3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路16号三楼会议室
4、会议议程和内容：
(1)审议公司2004年年度报告；
(2)审议公司2004年度董事会报告；
(3)审议公司2004年度监事会报告；
(4)审议公司2004年度财务决算方案；
(5)审议公司2004年度利润分配议案；
(6)审议关于公司饶邦骥董事辞职的议案；
(7)审议关于提请修改《公司章程》的议案。
以上(6)(7)已于第二届董事会第十二次会议审议通过(详见《中国证券报》《上海证券报》上的公司董事会决议公告)。
5、出席会议对象
(1)本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
(2)截至2005年2月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
6、参加会议登记办法及其他事项
(1)登记手续：符合上述条件的股东参加会议,请于2005年2月28日-3月1日(上午9点30分-12点30分；下午15点30分-18点)持股东帐户卡,本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：西藏自治区拉萨市巴尔库路15号西藏天路交通股份有限公司董事会办公室
(3)会议联系人：多吉罗布先生 石敏女士
电话：0891-6835200 0891-6835132 6835137
传真：0891-6835215
地址：西藏自治区拉萨市巴尔库路15号
邮编：850000
(4)会期半天,参会股东的交通、食宿费用自理。
特此公告
附件：
授权委托书
西藏天路交通股份有限公司董事会
二○○五年二月一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路交通股份有限公司召开的2004年年度股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字(盖章)：
被委托人签字(盖章)：
二○○五年 月 日
(本授权委托书有效期限：自2005年 月 日至 月 日) |
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2000-12-25
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2000.12.25是西藏天路(600326)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是西藏天路(600326)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-12-28
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2000.12.28是西藏天路(600326)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是西藏天路(600326)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-12-26
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2000.12.26是西藏天路(600326)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是西藏天路(600326)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-01-16
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2001.01.16是西藏天路(600326)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.88: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-11-04
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更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏天路交通股份有限公司于2003年11月3日召开2003年第二次职工代表大会，会
议审议通过同意肖慈祥辞去公司监事(职工代表)职务，同时选举达瓦次仁为公司第二
届监事会监事(职工代表) |
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2003-11-18
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联系电话号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于西藏自治区电信公司对西藏天路交通股份有限公司所处区域内的固
定电话局进行改号割接，使公司原对外联系电话及传真机电话号码发生改变
。变更后新的电话号码为：
董事会秘书：0891-6389878
董事会办公室：0891-6382725
0891-6388625
公司传真：0891-6383071 |
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2003-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏天路交通股份有限公司于2003年10月28日以通讯方式召开二届九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司董事辞职的议案：同意何黎峰辞去公司副董事长、董事一职。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第一次临时股东大会， 审议以上有关事项。
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2003-12-01
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9点30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 西藏天路交通股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第九次会议于2003年10月28日以通讯方式召开。
根据《公司章程》董事会应有董事9人,实有8人。应表决董事8人,实际表决董事8人。经全体董事以通讯的方式逐项审议,并以传真形式进行表决,一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于审议公司董事会提名委员会提名独立董事候选人的预案》；
被提名人边巴次仁男1968年12月出生法学学士、国际贸易法硕士。(被提名人简历附后)
独立董事候选人须报中国证监会审核通过后,方可作为公司独立董事候选人提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议公司董事辞职的预案》；
同意何黎峰先生因工作调动辞去公司副董事长、董事一职,并提请2003年第一次临时股东大会审议。
四、公司董事会决定2003年12月1日(星期一),有关事项如下：
(一)会议议程和内容
1、审议关于审议公司董事会提名委员会提名独立董事候选人的预案；
2、审议关于审议公司董事辞职的预案。
(二)出席会议对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2003年11月21日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
(三)参加会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的股东,请于2003年11月26日-27日(上午9点30分-12点30分；下午15点30分-18点30分)持股东帐户卡,本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记
2、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏天路交通股份有限公司董事会办公室
3、会议联系人：多吉罗布先生其美先生
电话：0891-63222080891-6322725
传真：0891-6333071
地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号
邮编：850001
(四)会议时间、地点及其他事项
1、会议时间：本次会议于2003年12月1日(星期一)上午9点30分在西藏自治区拉萨市召开,会期半天。
2、会议地点：西藏天路交通股份有限公司三楼会议室
3、参会股东交通、食宿费用自理
特此公告
附件1：授权委托书
附件2：独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。
西藏天路交通股份有限公司
董事会
2003年10月28日
附件1：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路交通股份有限公司召开的2003年第一次临时股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名：身份证号码：
委托人签字(盖章)：身份证号码：
被委托人签字(盖章)：
二○○三年月日
(本授权委托书有效期限：自2003年月日至月日)
附件2：
独立董事候选人简历
被提名人边巴次仁男1968年12月出生中共党员北京中央民族大学法学系获得法学学士学位,美国富特翰姆大学法学院获得国际贸易法硕士学位,现任西藏珠穆朗玛律师事务所主任律师,西藏自治区律师协会常务理事、副秘书长,西藏自治区第八届人民代表大会代表,西藏自治区第八届人民代表大会法制委员会委员等。
西藏天路交通股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西藏天路交通股份有限公司董事会提名委会,现就提名边巴次仁(先生)为西藏天路交通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与西藏天路交通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任西藏天路交通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西藏天路交通股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西藏天路交通股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括西藏天路交通股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西藏天路交通股份有限公司
董事会提名委员会
二○○三年十月二十八日于拉萨
西藏天路交通股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人边巴次仁,作为西藏天路交通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与西藏天路交通股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括西藏天路交通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：边巴次仁
二○○三年十月二十八日于拉萨
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2003-04-19
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延迟召开2002年度股东大会，上午9点30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 西藏天路交通股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第六次会议于2003年3月14日上午9点30分在公司三楼会议室召开。
根据《公司章程》董事会应有董事9人,实有8人。应到董事8人,实到董事6人,董事何黎峰先生委托董事张德川先生行使表决权,董事饶邦骥女士委托董事扎西江措先生行使表决权。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。公司董事长兼总经理扎西江措先生主持会议,部分监事、公司财务负责人及其他部分高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的形式通过了以下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要；
二、审议通过了公司2002年度董事会报告；
三、审议通过了公司2002年度财务决算方案、公司2002年度利润分配预案；
公司2002年度利润分配预案
(1)公司2002年度财务会计报表经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润30,092,391.89元,按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金3,009,239.19元；计提10%的法定公益金3,009,239.19元；计提8%的任意盈余公积金2,407,391.35元。加上2001年度未分配利润13,987,758.26元,2002年度可供投资者分配的利润为35,654,280.42元。公司拟向全体股东每10股派1.50元现金红利(含税),剩余8,654,280.42元未分配利润结转以后年度分配。
(2)公司本次利润分配拟不送红股,不用资本公积金转增股本。
四、审议通过了西藏天路交通股份有限公司2003年高层管理人员年薪及业绩激励计划方案：
2002年公司在董事会的正确领导和帮助下,取得了公司成立以来的最好成绩。这不仅是公司全体员工的努力,也是公司高层管理人员团结一致、努力进取的结果；2002年实施的高层管理人员年薪、业绩激励计划使经营管理者获得了与其责任和贡献相符的报酬,鼓励经营管理者的奉献精神,保证公司决策和经营的长期性、稳定性。因此在2002年西藏天路交通股份有限公司高层管理人员业绩激励计划方案基础上,特制定2003年高层管理人员年薪及业绩激励计划方案。具体年薪标准是(含税)：总经理：36万元；常务副总经理：28万元；副总经理、董事会秘书：26万元；驻外副总经理：18万；财务负责人：20万元。董事长参照总经理执行,副董事长参照常务副总经理执行并且对经营班子超额完成年度利润指标给予适当奖励。
五、审议通过了关于提请修改《公司章程》的请示：
根据中国证监会《上市公司检查办法》(证监发［2001］46号),中国证监会拉萨证券监管特派员办事处于2001年9月19日至23日对公司进行巡回检查,并下发《限期整改通知书》的要求。公司董事会对此予以高度重视,并对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关的法律法规,针对公司存在的问题进行研究讨论并将整改方案于2002年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。针对该整改方案,现申请对《公司章程》中有关条款进行修改(经公司董事会、监事会审议通过后报经公司股东大会审议,需股东大会审议通过后再报工商有关部门备案。),提请修改《公司章程》条款如下：
1、原章程的第四十四条中增加第六项：二分之一以上独立董事提议召开时。(将原第六项改为第七项)
2、原章程的第一百五十四条：监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
修改为：监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
有下列情形之一的,监事会主席应在五个工作日内召集临时监事会会议；
(一)监事会主席认为必要时；
(二)三分之一以上监事联名提议时；
(三)公司章程规定的其他情形。
监事会召开临时监事会会议的通知采取书面形式,通知送达时间应为会议召开五个工作日之前。
3、原公司章程中增加第六十八条(原章程中六十八条改为六十九条,后续条款顺延)
第六十八条：股东大会在选举2名(包含2名)以上董事时采用累积投票制度,即在董事选举中,出席股东大会的股东(包括股东代理人)可以将其持有的对所有董事的表决权累积计算,并将该等累积计算后的总表决权向董事候选人自由分配,而不受在直接投票制中存在的分别针对每一董事候选人的表决权限制。股东大会在董事选举中应遵循以下规则：
(一)出席大会的股东(包括股东代理人)有权将上述累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事人数。
(二)出席大会的股东(包括股东代理人)有权将上述累积计算后的总表决权自由分配,用于选举各董事候选人。每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一董事候选人分配的表决权的最小单位应为一股股份代表的表决权。
(三)每一股东向所有董事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权,但可以低于上述累积计算后的总表决权,差额部分视为股东放弃该部分的表决权。如股东所投出的投票权总数超过其实际拥有的投票权总数的,则按以下情形区别处理：
(1)该股东的投票权只投向一位候选人的,按该股东所实际拥有的投票权计算；
(2)该股东分散投向数位候选人的,计票人员应向该股东指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额,直至其所投出的投票权总数不大于其拥有的投票权为止。如经计票人员指出后,该股东仍不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项,计票人员应认真核对选票,以保证投票的公正、有效。
(四)任一董事候选人须符合下列所有条件方可当选：
(1)、由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持公司股份数量代表的表决权(即为上述累积计算后的总表决权除以股东大会拟选举产生的董事人数)的二分之一以上通过。
(2)、以与选举该董事候选人的表决权相同的表决权通过的董事候选人人数(计算时包括该董事候选人本身)与以超过选举该董事候选人的表决权通过的董事候选人人数之和不超过股东大会拟选举产生的董事人数。
(3)、如当选的董事人数不足股东大会拟选举产生的董事人数时,股东大会应在剔除已当选的董事后,以尚未选举产生的董事人数为新的拟选举的董事人数,在同次股东大会上重新进行董事选举,直至股东大会选举产生拟选举的董事人数为止。但是,如在某次董事选举中,未能选举产生任何董事,则不论股东大会是否已选举产生拟选举的董事人数,该次股东大会应结束董事选举,该次股东大会拟选举的董事人数与实际选举产生的董事人数的差额应在将来的股东大会选举补足。
(4)、如出席大会的股东(包括股东代理人)违反章程规定进行董事选举,则视为该股东放弃对所有董事的表决权。如股东大会违反章程规定选举董事,则因违反规定进行的选举为无效,由此当选的董事非为公司董事,造成的董事缺额应重新选举。
六、公司董事会决定2003年4月18日(星期五)召开2002年度股东大会,有关事项如下：
(一)会议议程和内容
1、审议公司《2002年年度报告》；
2、；审议公司2002年度董事会报告；
3、；审议公司2002年度监事会报告；
4、；审议公司《2002年财务决算方案》；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议关于提请修改《公司章程》的请示。
(二)出席会议对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2003年4月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
(三)参加会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的股东参加会议,请于2003年4月14日-15日(上午9点30分-12点30分；下午15点30分-18点)持股东帐户卡,本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏天路交通股份有限公司董事会办公室
3、会议联系人：多吉罗布先生其美先生
电话：0891-63222080891-6328624
传真：0891-6333071
地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号
邮编：850001
(四)会议时间、地点及其他事项
1、会议时间：本次会议于2003年4月18日(星期五)上午9点30分在西藏自治区拉萨市召开,会期半天。
2、会议地点：西藏天路交通股份有限公司三楼会议室
3、参会股东交通、食宿费用自理
附件：授权委托书
特此公告
西藏天路交通股份有限公司
董事会
2003年3月14日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路交通股份有限公司召开的2002年度股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字(盖章)： 身份证号码：
被委托人签字(盖章)：
二○○三年 月 日
(本授权委托书有效期限：自2003年 月 日至 月 日)
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2003-03-18
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(600326)“西藏天路”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 70315.51 56429.94 24.61
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 37758.04 37448.80 0.83
主营业务收入(万元) 50902.22 34256.61 48.59
净利润(万元) 3009.24 2374.05 26.76
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3254.40 3136.58 3.76
每股收益(元) 0.17 0.24 -29.17
每股净资产(元) 2.10 3.74 -43.85
调整后的每股净资产(元) 2.09 3.74 -44.12
净资产收益率(%) 7.97 6.34 25.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.62 8.38 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.38 -23.68
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税) |
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2003-03-18
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(600326)“西藏天路”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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西藏天路交通股份有限公司于2003年3月14日召开二届六次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派1.50元现
金红利(含税)，拟不送红股，不用资本公积金转增股本。
三、通过了关于提请修改公司章程的请示。
董事会决定于2003年4月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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