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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司第二次安排的股权分置改革限售流通股156302895股将于2009年9月28日起上市流通。
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2009-09-10
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司接第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(下称：商业大厦，持有公司限售流通股156302895股)通知，商业大厦将其持有的公司股权1200万股质押给中国银行股份有限公司无锡分行(下称：中行)，为其向中行申请的贷款提供质押担保，质押期限为2009年9月7日至2010年9月6日。
至本公告日止，商业大厦被质押的公司股权数合计为7192万股。
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2009-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补杨云为公司董事。
二、通过关于修改公司章程的议案(增加经营范围)。
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2009-08-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2009年8月20日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程(增加经营范围)的议案。
三、通过关于提名杨云为公司董事候选人的议案。
四、通过关于增聘公司副总经理等高管的议案。
董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,383,376,728.89 2,314,247,014.85
所有者权益(或股东权益) 805,162,982.03 762,955,809.36
每股净资产 2.47 2.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,690,370,193.61 2,038,036,855.59
净利润 91,117,658.70 72,296,868.15
扣除非经常性损益后的净利润 91,032,915.54 71,352,248.41
基本每股收益 0.279 0.222
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.279 0.219
净资产收益率(%、全面摊薄) 11.32 9.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.728 0.274
注：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。
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2009-08-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补杨云先生为公司董事的议案》
2 《关于修改公司章程（增加经营范围）的议案》 |
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2009-07-24
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司接第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司限售流通股156302895股，下称：大厦集团)通知，大厦集团质押给交通银行股份有限公司上海徐汇支行的公司股权880万股已到期，已于2009年7月22日办理了该证券质押的相关续押手续，继续为其向该银行申请的贷款提供质押担保，质押期限为2009年7月22日至2010年7月21日。
至本公告日止，大厦集团被质押的公司股权数合计为5992万股。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年6月3日
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本326069883股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,364,597,292.63 2,314,247,014.85
所有者权益(或股东权益) 805,826,658.93 762,955,809.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 42,870,849.57 42,870,849.57
基本每股收益 0.131 0.131
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.131 0.131
全面摊薄净资产收益率(%) 5.32 5.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.31 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2009-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2009年4月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本326069883股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、同意2009年继续利用闲置资金参与一级市场新股申购，资金总额不超过壹亿元。
六、通过关于向农业银行无锡太湖支行申请8000万元银行承兑汇票授信额度的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年度董事会报告》；
（2）审议《2008 年度监事会报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年度报告》及其摘要；
（6）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》；
（7）审议《关于修改章程的议案(修订现金分红相关条款和防止大股东占用资金的条款)》；
（8）审议《2008 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核意见》
（9）审议《2009 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核办法》
（10）听取《2008 年度独立董事述职报告》 |
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2009-04-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,257,557,299.22 3,344,192,556.15
归属于上市公司股东的净利润 108,409,844.84 84,028,654.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,429,623.08 71,916,639.08
基本每股收益 0.332 0.258
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.329 0.221
全面摊薄净资产收益率(%) 14.21 12.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.08 10.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 0.68
2008年末 2007年末
总资产 2,314,247,014.85 2,012,464,595.61
所有者权益(或股东权益) 762,955,809.36 693,854,392.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 2.13
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-16
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司接第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司限售流通股156302895股，下称：大厦集团)通知，大厦集团将其持有的公司股权1100万股质押给招商银行股份有限公司无锡分行(下称：无锡分行)，为大厦集团向无锡分行申请的贷款提供质押担保，质押期限为2009年2月11日至2010年2月11日。
至本公告日止，大厦集团被质押的公司股权数合计为5992万股。
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2009-02-14
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司接第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司限售流通股156302895股，下称：大厦集团)通知，大厦集团将其持有的公司股权1100万股质押给招商银行股份有限公司无锡分行(下称：无锡分行)，为大厦集团向无锡分行申请的贷款提供质押担保，质押期限为2009年2月11日至2010年2月11日。
至本公告日止，大厦集团被质押的公司股权数合计为5992万股。
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2009-01-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股94.84%的子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司(下称：东汽公司)向中信银行无锡分行申请的授信贷款额度人民币1500万元继续提供连带责任保证担保，担保期限为自2009年1月15日起壹年。东汽公司以其拥有的部分房产设备和车辆抵押给公司，为上述借款担保提供反担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2008-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-18
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公布聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司近日收到聘请的江苏公证会计师事务所有限公司的通知，其因吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，自2008年12月15日起，名称变更为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。
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2008-12-18
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公布股东关于股权续押公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司获悉，公司第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司限售流通股156302895股，下称：集团公司)质押给上海浦东发展银行无锡分行(下称：无锡分行)的公司股权1512万股已于近日解除质押；同时集团公司将该等股份继续质押给无锡分行，为其向无锡分行申请的贷款提供质押担保，质押期限自2008年12月12日至2009年12月10日。
至本公告日止，集团公司被质押的公司股权数合计为4892万股。
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2008-11-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工监事。
二、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
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2008-11-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2008年11月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘霄燕为公司第四届董事会董事长。
二、聘任席国良为公司总经理，陈辉为公司董事会秘书。
三、通过关于修改公司章程的议案。该议案将提交下次公司股东大会审议。
四、通过《公司敏感信息排查、归集、保密及披露制度》。
五、选举王均豪为公司第四届监事会主席。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,267,398,678.11 2,012,464,595.61
所有者权益(或股东权益) 744,902,979.91 693,854,392.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,887,788.42 90,184,656.57
基本每股收益 0.055 0.277
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.278
全面摊薄净资产收益率(%) 2.40 12.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.41 12.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2008-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡商业大厦大东方股份有限公司于2008年10月27日召开三届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过《防止控股股东及关联方资金占用管理制度》及《公司募集资金管理制度》(2008修订稿)。
董事会决定于2008年11月27日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-10-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）审议《关于设立董事会各专业委员会的议案》
（4）审议《公司募集资金管理制度》（2008 修订稿） |
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