| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-16
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-16
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-16
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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公布与控股股东存在潜在关联交易的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600328)“兰太实业”
2004年5月29日，内蒙古兰太实业股份有限公司与内蒙古吉兰泰盐化集团公
司(下称：盐化集团)、内蒙古远兴天然碱股份有限公司(下称：天然碱)三方签署
《协议书》，盐化集团托管天然碱下属吉碱分公司。鉴于原天然碱吉碱分公司为
公司的销售客户，公司与吉碱分公司在2004年年初签定的《订货合同》将继续执
行，合同总金额7125万元，即公司与控股股东之间存在潜在关联交易行为。
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600328)“兰太实业”
内蒙古兰太实业股份有限公司于2004年10月29日召开二届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过设立公司高纯钠厂和公司氯化异氰尿酸厂的议案：鉴于公司“高纯
钠项目”和“氯化异氰尿酸项目”已投资建设完毕，拟将两公司组建成非法人实
体的独立核算分公司。“高纯钠项目”拟设立公司高纯钠厂；“氯化异氰尿酸项
目” 拟设立公司氯化异氰尿酸厂。
五、通过关于拟收购内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司(下称：碱业公司)部分
股权的议案：公司拟对控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司(下称：盐化集团)持
有的碱业公司的部分股权进行收购，收购数额为不超过人民币8500万元，收购价
格待实施时，根据评估机构的评估价格并经有关职能部门核准后确定。现公司已
与盐化集团就股权转让事宜达成初步意向，并于2004年9月3日签订了《股权转让
意向书》，根据双方约定，公司已向盐化集团预付收购资金4000万元，同时约定
本次交易如未获公司股东大会通过，盐化集团退还该资金。
董事会决定于2004年12月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,454,110,502.20 1,395,127,847.93
股东权益（不含少数股东权益） 709,871,807.28 682,892,330.84
每股净资产 1.98 3.04
调整后的每股净资产 1.97 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,127,454.79 33,894,192.26
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率（%） 0.99 3.79
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2004-10-21
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[20043预增](600328) 兰太实业：公布2004年第三季度报告业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600328)“兰太实业”公布2004年第三季度报告业绩预增公告
经过对内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第三季度财务数据的初步测算，
预计公司2004年1-9月份净利润将比去年同期增长50%以上(2003年1-9月份净利润
为1791万元)，具体财务数据将在2004年10月30日公司第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-23
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600328)“兰太实业”
内蒙古兰太实业股份有限公司为筹措年产五万吨氯酸钠、年产两万吨氯丁橡
胶等项目建设资金，向上海浦东发展银行广州分行申请贷款5000万元，签发银行
承兑汇票6000万元，由公司第一大股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司以其持有公司
的6600万股(占国有股132928769股的49.65%，公司实施公积金每10股转6股后增
至10560万股)国有法人股作质押，质押日期从2003年10月22日起至2007年9月26
日。目前，公司已提前偿还全部贷款，被质押股份于2004年10月20日被解冻。
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2004-11-18
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，特作提示如下：
公司生产经营正常，没有与其他上市公司发生任何担保和互保行
为。截止到目前为止，没有应披露而未披露的信息。公司指定信息披
露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
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2004-12-03
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2004年12月2日召开2004年第一次临时股
东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过调整公司董事会董事的议案。
三、未通过关于拟收购内蒙古吉兰泰碱业有限公司部分股权的议案。
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2004-11-04
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公布国家股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600328)“兰太实业”
内蒙古兰太实业股份有限公司为筹措氯酸钠项目建设资金及流动资金，向中
国人民银行阿拉善分行申请贷款12600万元，由公司第一大股东内蒙古吉兰泰盐
化集团公司以其持有公司的10560万股(占国有股212686030股的49.65%)国有法人
股作质押，质押日期从2004年11月1日起至2009年11月1日，期限为5年。上述国
有股权质押事宜已获批准。股份质押手续已于2004年11月1日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-11-13
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600328)“兰太实业”
因工作失误，内蒙古兰太实业股份有限公司2004年11月4日公布的“关于国
有股股权质押的公告”中，将“中国银行巴彦浩特分行”误披露为“中国人民银
行阿拉善分行”。
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-29
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[20044预增](600328) 兰太实业：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600328)“兰太实业”公布业绩预增公告
经对内蒙古兰太实业股份有限公司2004年财务数据的初步测算，预计公司20
04年度净利润将比去年同期增长50%以上(2004年净利润为3045.55万元)，具体财
务数据将在2005年4月15日公司年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2003-05-22
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2003.05.22是兰太实业(600328)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-04-30
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(600328)“兰太实业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2003年4月29日召开二届一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、公司董事会关于授权董事长部分职权的议案。
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2003-04-30
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(600328)“兰太实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 116885.29
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 65863.52
每股净资产(元) 3.81
调整后的每股净资产(元) 3.81
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -5788.25
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.26
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2003-05-16
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(600328)“兰太实业”公布2002年度派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2002年12月31日公司的总股本172652899股为基数，向全体股东每10股转
增3股派1.6元(含税)。股权登记日为2003年5月21日，除权(除息)日为2003年5月22
日，新增可流通股份上市流通日为2003年5月23日，现金红利发放日为2003年5月
28日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.195元。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,395,127,847.93 1,213,885,449.01
股东权益(不含少数股东权益) 682,892,330.84 678,664,397.67
每股净资产 3.04 3.93
调整后的每股净资产 3.03 3.91
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 483,664,219.01 388,432,117.46
净利润 30,455,480.28 43,813,075.26
每股收益(摊薄) 0.14 0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.06
净资产收益率(%,摊薄) 4.46 6.46
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增6股。 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2004年3月24日召开二届十四次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度资本公积金转增股本的预案：以2003年末总股本
224448769股为基数，向全体股东每10股转增6股。
三、通过修改公司章程的议案。
四、聘任胡开宝、刘文雄为公司副总经理，聘任王沁宇为公司总会计师。
五、通过继续聘请北京中天华正会计师事务所负责公司2004年度的审计
工作议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项 |
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年3月24日在本公司三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持，审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年年度报告》及《摘要》；
二、审议通过了《董事会2003年度工作报告》；
三、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2003年度财务决算和2004年财务预算方案》；
五、审议通过了《2003年度利润分配的预案》；
经中天华正会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润30,455,480.28元，按净利润10%提取法定盈余公积3,045,548.03元，按净利润10%提取法定公益金3,045,548.03元；按公司占子公司权益比例补提法定盈余公积954,142.55元，法定公益金954,142.55元。本年度可供股东分配的利润30,358,817.04元。
鉴于公司当前在建项目较多，资金需求较大的实际，从公司发展角度考虑，本年不分配现金股利。
六、审议通过了《公司资本公积金转增股本的预案》
经中天华正会计师事务所审计，截止2003年12月31日公司累计资本公积金402,950,506.12元。2003年公司拟进行资本公积转增股本,具体方案如下：以2003年末总股本224,448,769股为基数，向全体股东每10股转增6股，共转增134,669,262股，本次转增后的总股本为359,118,031股，资本公积金尚余268,281,244.12元。
七、审议通过了《2004年经营计划》；
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见附件1)；
九、审议通过了《公司关于建立分级分权管理模式的议案》；
公司拟建立的分级分权管理模式是适应公司发展的需要，在原有直线职能制管理模式的基础上，按照"分级分权、个人负责、资源共
享、强化监督"的原则，建立的一种事业部制的管理模式。在这种管理模式下，公司的经营管理方式和组织结构都将进行相应的调整，以
不断提高公司的经营效率和效益。
十、审议通过了《投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)；
十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任胡开宝先生、刘文雄先生为公司副总经理。
胡开宝：男，汉族，1965年2月出生，大专文化，机械制造专业，1984年8月参加工作，中共党员，历任吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长、泰达制钠事业部总经理、雅布赖盐化有限责任公司总经理、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司制盐事业部经理。
刘文雄：男，汉族，1962年6月出生，大专学历，经济师，1979年参加工作，中共党员，历任内蒙古吉兰太盐场办公室秘书、内蒙古
达康公司副经理、吉兰泰盐化集团物资分公司经理、吉兰泰盐化集团石材公司经理、兰太实业生物分公司副经理、兰太药业事业部经理。
现任内蒙古兰太实业股份有限公司制药事业部经理。
十二、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。
聘任王沁宇先生为公司总会计师。
王沁宇：男，汉族，1960年出生，大专学历，会计师。历任吉兰泰盐场财务科副科长、中国银行乌海分行信贷科副科长、生物制品分公司经理、吉兰泰盐化集团公司财务部部长等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
独立董事张治务、于学舜、张巨林同意十一、十二两项人事聘任议案，并发表了独立意见。
十三、审议《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构的议案》；
公司董事会提议继续聘请北京中天华正会计师事务所负责本公司2004年度的审计工作，经与北京中天华正会计师事务所协商，2004年度本公司拟支付其审计报酬50万元。
十四、审议《关于召开2003年度股东大会的议案》。
（一）会议时间、地点
1、时间：2004年4月28日上午9时
2、地点：阿拉善左旗乌斯太开发区兰太公司会议室
（二）会议内容：
1、审议《董事会2003年度工作报告》；
2、审议《监事会2003年度工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算和2004年财务预算方案》；
4、审议《公司2003年度利润分配的预案》；
5、审议《公司资本公积金转增股本的预案》
6、审议《公司2003年年度报告》及《摘要》；
7、审议《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构
的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《内蒙古兰太实业股份有限公司关于与内蒙古吉兰泰盐
化集团公司资产置换暨关联交易议案》；
10、审议《内蒙古兰太实业股份有限公司关于将投资"5万吨/
年氯碱项目"改投"10000吨/年氯化异氰尿酸项目"的议案》。
4
（三）出席会议对象
1、截止2004年4月16日下午交易日结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人均可
参加会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（四）登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户
卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，
信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2004年4月22日上午9时-11时；下午14时-17
时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区兰太公司证券事
务部。
（五）其他事项：
1、会期一天，与会股东交通及食宿费用自理；
2、公司地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
3、联系电话：（0473）3443896传真（0473）3443900
4、联系人：赵双云王晓燕
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2004年3月24日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古
兰太实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人（签字）：委托人身份证号码：
受托人（签字）：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-22
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[20041预增](600328)“兰太实业”公布2004年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600328)“兰太实业”公布2004年第一季度业绩预增公告
根据内蒙古兰太实业股份有限公司对2004年第一季度财务数据的初步测算，预计公司第一季度净利润将比去年同期增长50%以上(2003年第一季度净利润为7595227.98元)，具体财务数据将在2004年4月29日公司第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-17
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资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2004年4月16日召开二届十五次董事会，会议审议
通过关于与内蒙古达康精细化工股份有限公司(下称：达康公司)资产置换暨关联交易
的议案：公司与达康公司于2004年4月12日签署《资产置换协议书》。交易(资产置换)
标的为达康公司所拥有的精细化工一分厂，交易价格为3892.41万元；公司所持有的宁
夏日盛实业有限公司51%的股权，价值为2178.35万元、公司所属的塑制品厂相关资产，
交易价格为585.34万元。两项资产交易价格合计2763.69万元，与达康公司精细化工一
分厂资产差额1128.72万元，公司以现金补足。本次交易构成关联交易。
《资产置换协议》自资产置换双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章后提交
双方董事会讨论通过，并经公司股东大会批准后生效。
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2004-04-24
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变更联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司证券部迁往内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区办公，
联系电话变更为0473-3443896，董事会秘书原电话号码不变，新增办公电话为0473-
3443696。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600328)“兰太实业”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,435,318,020.44 1,395,127,847.93
股东权益(不含少数股东权益) 695,124,717.41 682,892,330.84
每股净资产 3.10 3.04
调整后的每股净资产 3.05 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,621,725.69 8,621,725.69
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.76 1.76
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2004-04-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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| (600328)“兰太实业”
内蒙古兰太实业股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司将投资“5万吨/年氯碱项目”改投“10000吨/年氯化异氰尿酸
项目”的议案。
六、通过公司同阿拉善达康精细化工股份有限公司资产置换暨关联交易议案。
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2004-12-02
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (一)会议时间、地点
1、时间：2004年12月2日上午9时
2、地点：内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区内蒙古兰太实业股份有限公司五楼会议室
(二)会议内容：
1、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
2、《关于杨志福先生辞去内蒙古兰太实业股份有限公司董事会董事职务的议案》；
3、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于增补董事的议案》；
4、《关于拟收购内蒙古吉兰泰碱业有限公司部分股权的议案》。
(三)出席会议对象
1、截止2004年11月25日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人均可参加会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2004年11月29日上午9时-12时；下午13时-17时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区公司证券事务部。
五、其他事项：
1、会期一天,与会股东交通及食宿费用自理；
2、公司地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
3、联系电话：(0473)3443896
传真(0473)3443900
联系人：王晓燕
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇〇四年十月三十日
特此公告。
附：授权委托书
2004年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,230,036,473.54 1,213,885,449.01
股东权益(不含少数股东权益) 664,036,809.12 651,039,933.83
每股净资产 2.96 3.77
调整后的每股净资产 2.95 3.75
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 223,691,755.95 150,625,993.89
净利润 11,599,958.56 18,488,979.92
扣除非经常性损益后的净利润 12,608,093.06 16,576,948.84
每股收益(摊薄) 0.05 0.11
净资产收益率(摊薄) 1.75% 2.83%
经营活动产生的现金流量净额 -5,115,683.28 -26,492,054.08 |
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