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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-15
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关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度预计担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于向控股子公司提供限额借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-15
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关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2019年度预计担保及借款额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-15
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2019年4月9日10点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及《摘要》、《2018度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月9日9:15-15:00。
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2019-03-15
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关于申请银行综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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2019-03-15
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关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-15
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-15
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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2019-03-15
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,财务指标 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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2019-03-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告》及《摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2019年度财务预算报告》
7 《2018度利润分配预案》
8 《2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
9 以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度预计担保额度的议案》
10 以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2019年度预计担保及借款额度的议案》
11 以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
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2019-03-15
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关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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2019-03-15
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关于2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-03-01
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关于董事会、监事会换届延期的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古兰太实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加5,803万元左右，同比增加24.15%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加5,419万元左右，同比增加27.19%左右。
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2019-01-29
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2019-01-29
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组,高管变动,关联交易,投资项目 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于调整本次交易发行价格调价机制的议案》、《关于<内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
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2019-01-29
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-01-29
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-01-23
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关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-01-22
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-01-03
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关于中盐吉兰泰盐化集团有限公司股权无偿划转至中国盐业集团有限公司的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2019-01-03
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2018-11-23
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关于挂牌转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司股权及债权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600328)“兰太实业”公布
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2018-11-22
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关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月21日召开，会议审议通过《兰太实业关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600328_20181122_1.pdf
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2018-11-22
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600328_20181122_2.pdf
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