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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年3月4日以通讯方式召开2004年第四
次董事会，会议审议通过公司现代中药产业园四个新增项目的议案。
一、通过现代中药产业园—中试车间项目的议案：公司将投资4800万元建设
现代中药产业园—中试车间项目，拟建提取中试车间和制剂中试车间各一座。
二、通过现代中药产业园—新建综合楼项目的议案：公司将投资3158万元建
设现代中药产业园—新建综合楼项目，拟建钢架结构的三层综合楼，建筑面积
6000平方米。
三、通过现代中药产业园—达仁堂制药厂软、硬胶囊制剂车间扩产项目的议
案：公司拟投资11506万元在中药产业园建设达仁堂制药厂软、硬胶囊制剂车间以
及综合立体仓库。
四、通过现代中药产业园—中药制药厂(现隆顺榕制药厂)制剂车间扩产项目
的议案：公司将投资9132万元，增加片剂生产线。
上述四个项目资金来源大部分由公司的自有资金和银行贷款解决，剩余部分
将利用天津市科委和开发区的拨款投入。以上项目均在2004年下半年竣工投产 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：千元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 3,797,116 3,008,126
股东权益 1,595,020 1,562,119
每股净资产(元) 4.31 4.23
调整后的每股净资产(元) 4.31 4.19
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,064,247 1,839,259
净利润 86,459 85,111
每股收益(摊薄)(元) 0.23 0.23
净资产收益率(摊薄,%) 5.42 5.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.51
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年3月24日以通讯方式召开2004年第五
次董事会及2004年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本369654360股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。该预案须提交2003年年度股
东大会审议 |
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2004年4月15日以通讯方式召开了2004年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事8人,李美毓董事因病未出席本次会议。公司监事会全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
1、鉴于公司独立董事邓昌桂先生到2004年6月任期已满三年,公司董事会决定继续推荐邓昌桂先生为独立董事候选人,连任公司独立董事,并提呈公司2003年度股东大会审议。(简历附后)
2、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同,并提呈公司2003年度股东大会审议。
刘振武、吴树民二位董事作为关联方董事回避了有关关联交易合同议案的表决。
邓昌桂先生回避了其连任独立董事议案的表决。
上述与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同,为期五年,均已于2003年10月29日董事会通过,并经公司的三位独立董事出具了独立董事意见,公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月16日审议通过了以上关联交易合同,上述信息及关联交易公告公司已于2003年10月31日、12月1日、12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》对外披露。公司在2003年内的经常性贸易往来的关联交易均按照合同条款的约定执行,全年执行合同的关联交易总额为20,801万元。鉴于合同中"根据新加坡股票交易所上市手册的要求,在本合同生效后每满一周年之前.本合同应取得天津中新药业集团股份有限公司股东大会的批准。"条款的规定,公司拟将上述关联交易合同提交2003年度股东大会审议。
经公司2004年第五次、第六次和第七次董事会提议,公司将于2004年5月31日上午9:00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室。
(一)会议主要议程为：
一、审议公司董事长2003年度工作报告。
二、审议公司监事会2003年度工作报告。
三、审议公司2003年度董事会报告。
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2003年度财务报告和审计报告。
五、审议批准公司2003年度利润分配和股利分配方案。
六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2004年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案。
七、批准独立董事邓昌桂先生2003年度酬劳为5万元新币。
八、批准独立董事张洪魁先生2003年度酬劳为4.08万元人民币。
九、批准独立董事徐其德先生2003年度酬劳为4.08万元人民币。
十、批准詹原竞董事2003年度酬劳为30.6万元人民币。
十一、批准李美毓董事2003年度酬劳为21.19万元人民币。
十二、批准徐士辉董事2003年度酬劳(自7月起)为5.66万元人民币。
十三、批准郭乃勤监事2003年度酬劳为21.2万元人民币。
十四、批准李家胜监事2003年度酬劳为23.66万元人民币。
十五、审议修改公司章程的议案。
十六、审议公司取得三家银行贷款授信额度5.8亿元的议案。
十七、选举邓昌桂先生连任公司独立董事的议案。
十八、审议经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
(二)出席会议人员资格：
一、公司董事、监事及高级管理人员。
二、至2004年5月28日止,所有登记在册的境外股东。
三、截止2004年5月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
(三)参加会议办法：
一、凡拟参加会议的境内非流通股股东于5月11日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
二、凡拟参加会议的境内流通股股东于5月28日12:00之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于5月28日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。
(四)其他事项：
1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦718室
联系人：侯薇 焦艳
联系电话：022-27020892
传真：022-27020599
天津中新药业集团股份有限公司
2004年4月16日
附： 授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股权证号： 持股人持股数量：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
附件：邓昌桂先生简历
邓昌桂：男,生于1953年9月1日,工业工程和商业双学士,毕业于澳大利亚Newcastle大学,曾就职于新加坡环境部、财政部,并于1989年进入新加坡股票交易所担任副总裁,99年在新交所与新加坡国际金融局合并后,任风险管理及规定处主任至2000年9月30日。2001年至今任Pheim(亚洲)资产管理公司和本公司董事。
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2004-04-17
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年4月15日以通讯方式召开2004年第七次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过继续推荐邓昌桂为独立董事候选人的议案。
二、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配和股利分配预案等及以上事项。
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2004-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年4月12日召开2004年第六次董事会及2004年
第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2004
年度公司国际及国内审计师的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司取得三家银行贷款授信额度为5.8亿元的议案：公司取得中国银行南开
支行1.8亿元的贷款授信、深圳发展银行2亿元的贷款授信及招商银行解放路支行2亿元的
贷款授信。上述贷款授信期限均为一年。
四、通过关于天津市医药集团有限公司(下称：医药集团)向公司的控股子公司天津
津康制药有限公司(下称：津康制药公司)单方增资的议案：经公司与医药集团协商，同
意由医药集团单方向津康制药公司追加投资4990万元人民币。本次增资完成后，津康制
药公司的注册资本将由4990万元增至9980万元，其中医药集团出资6986万元，占注册资
本比例为70%，公司出资2994万元，持股比例为30%。
以上有关议案尚需提交公司年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,938,906,636 3,797,116,000
股东权益(不含少数股东权益) 1,619,216,640 1,595,020,000
每股净资产 4.38 4.31
调整后的每股净资产 4.35 4.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,320,133 12,320,133
每股收益 0.065 0.065
净资产收益率(%) 1.5 1.5
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2004-08-06
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注册地址由“天津市南开区白堤路云居里5号楼
”变为“天津市南开区白堤路17号
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-08-06
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办公地址由“天津市南开区白堤路云居里5号楼
”变为“天津市南开区白堤路17号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-06
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2001.06.06是中新药业(600329)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-05-10
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内部职工股2295.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-07
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(600329)“中新药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年6月6日以通讯方式召开2003年第五
次董事会及2003年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、修改公司章程的有关条款。
二、提名徐士辉为董事候选人。
三、接受李家胜辞去公司董事的辞呈，并提名李家胜为监事候选人。
四、同意宋宏意不再担任监事职务。
以上有关议案提交公司2002年度股东大会审议。
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2001-05-08
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2001.05.08是中新药业(600329)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2001-06-06
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2001.06.06是中新药业(600329)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2001-05-15
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2001.05.15是中新药业(600329)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2001-05-15
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2001.05.15是中新药业(600329)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2004-03-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-03-26 |
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2003-12-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年12月16日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的议案 |
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2003-11-26
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公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票自2003年11月19日至11月25日连续五个交易日的日均成交金额逐日增加50%。公司无重大的影响正常经营活动的内外部环境变化。请广大投资者注意投资风险 |
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2004-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年1月30日以通讯方式召开2004年第二
次董事会，会议审议通过聘任封浩为公司董事会秘书。莫浩不再担任董事会秘书
职务 |
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2003-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津中新药业集团股份有限公司与公司控股股东天津市医药集团有限公司(持
有公司52.66%的股权)直接或间接控股的子公司进行经常性普通贸易往来，包括购
销商品，原材料供应，药品包装印刷等经济活动，分别签署为期五年的关联交易
合同。
该事项已经公司2003年第十二次董事会审议通过，尚需经公司2003年第二次临
时股东大会审议。
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2003-12-23
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诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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天津中新药业集团股份有限公司曾于12月10日向天津市高级人民法院(下称：天津高
法)提出了延期举证申请，天津高法口头同意公司的举证日期由原定的12月14日延长到12
月19日。公司于12月19日向天津高法报送了第一次举证材料。
日前，天津市医药集团有限公司、天津市药材集团公司作为1997年5月与公司及天津
市氨基酸公司共同签署《重组协议》的协议方，分别向天津高法递交了《追加第三人申
请书》，上述两方于2003年12月19日收到天津高法下发的《参加诉讼通知书》，同意两
家公司作为本案第三人参加诉讼。同日，天津高法口头通知公司，鉴于上述原因，原定
12月24日的开庭日期将延期，待第三人在法定三十天举证期内报送举证材料完毕后，再
决定本案的开庭日期。
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年12月17日以通讯方式召开2003年第
十五次董事会，会议审议通过对天津津康制药有限公司(简称：津康公司)增资的
方案：股东双方按照各自的出资比例(公司60%、天津市医药集团有限公司40%)共
增资1900万元人民币，其中公司以现金形式向津康公司增资1194万元人民币。增
资后津康公司注册资本将达到4990万元人民币。
本次增资构成关联交易。
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2003-12-03
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诉讼事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年11月14日收到天津市高级人民法院的传
票及诉状等法律文书。如原告方天津金耀氨基酸有限公司在法定的公司举证期内未撤
诉，公司将于12月24日到天津市高级人民法院第四法庭出庭。
诉讼请求：判令公司支付股份转让金3.15323802亿元人民币；诉讼费由公司承担。
其阐述理由是：1997年1月10日原被告签订了三家企业的股权转让协议书，协议约
定：公司购买原告中美史克制药有限公司25%股份，转让价格人民币3.008亿元；购买
天津华立达生物工程有限公司80%股份，转让价格为人民币3991.402082万元；购买天
津比埃菲制药有限公司的30%股份，转让价格为人民币1116.64016万元。协议生效后原
告将股份转让给公司。97年3月5日原告与公司及案外人中国投资银行天津分行达成协
议，将原告下欠中国投资银行天津分行的440.691142万美元贷款转由公司偿还，折抵
公司应偿付天津华立达生物工程有限公司股份转让价款，按当时国家汇率基准价换算，
折合人民币3655.665231万元，故公司尚欠股份转让金合计3.153238016亿元。
原告认为原、被告订立的合同对双方均有法律约束力，协议未约定股价给付期限，
原告有权随时主张权利，为此诉至天津市高级人民法院。
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2003-12-16
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2003年10月29日以通讯方式召开了2003年第十二次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事会全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
会议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的议案,包括购销商品,原材料采购,药品包装印刷等经济活动。各项关联交易涉及的关联方均为天津市医药集团有限公司(持有本公司52.66%股权)直接或间接控股的子公司,分别为：
一、购销商品：天津宏仁堂药业有限公司(原天津市第五中药厂)、天津达仁堂达二药业有限公司(原天津达仁堂制药二厂)、天津同仁堂股份有限公司、天津中央药业有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津太平集团有限公司、天津医药工业销售公司、天津市中药饮片厂、天津药材集团蓟县公司、天津药材集团静海公司、天津药材集团宁河公司、天津药材集团宝坻公司。
二、原材料采购：天津宏仁堂药业有限公司(原天津市第五中药厂)、天津达仁堂达二药业有限公司(原天津达仁堂制药二厂)、天津同仁堂股份有限公司、天津市中药饮片厂。
三、药品包装印刷：天津宜药印务有限公司(原天津市药品包装印刷厂)
上述关联交易的定价按照国家计委有关规定执行,如无相关规定,按照市场价格进行交易。
鉴于此次会议审议事项为关联交易事项,关联董事刘振武先生、吴树民先生回避了表决。
公司依照独立董事要求聘请了新加坡金英资本私人有限公司作为独立财务顾问出具了《独立财务顾问报告》,公司的独立董事对该事项发表了独立意见,认为本交易符合公司全体股东利益,未损害任何一方权益。
因新加坡交易所审核股东通函的原因,公司将确保于股东大会召开十五日前在境内外同时披露有关信息,在境内发布关联交易公告,在境外发出股东通函。公司按照董事会的提议发布通知如下：
天津中新药业集团股份有限公司将于2003年12月16日上午9：00在中国天津市南开区白堤路云居里5号中新大厦7层第二会议室。
(一)会议主要议程为：
审议公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的议案,包括购销商品,原材料采购,药品包装印刷等经济活动。
(二)出席会议人员资格：
一、公司董事、监事及高级管理人员。
二、至2003年12月12日止,所有登记在册的境外股东。
三、截止2003年12月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司境内股东。
四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
(三)参加会议办法：
一、凡拟参加会议的境内非流通股股东于11月26日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
二、凡拟参加会议的境内流通股股东于12月12日12：00之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于12月12日12：00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。
(四)其他事项：
1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路云居里5号中新大厦718室
联系人：侯薇封浩
联系电话：022-27020892
传真：022-27020599
天津中新药业集团股份有限公司
2003年10月29日
附：授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股权证号：持股人持股数量：
委托人身份证号：委托人签字：
受托人身份证号：受托人签字：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2003-03-28
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(600329)“中新药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 300812.60 270314.30 11.28
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 150667.10 144086.30 4.57
主营业务收入(万元) 183925.90 152193.90 20.85
净利润(万元) 8511.10 6328.80 34.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8507.00 5923.00 43.63
每股收益(元) 0.23 0.17 35.29
每股净资产(元) 4.08 3.90 4.62
调整后的每股净资产(元) 4.03 3.83 5.22
净资产收益率(%) 5.65 4.39 28.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.65 4.11 37.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 0.43 18.60
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税)。
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2003-03-28
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(600329)“中新药业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,委托理财 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年3月26日召开2003年第二次董事会
及第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
三、通过了续聘新加坡普华古柏会计师事务所为公司2003年度国际审计师
及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计师的议案。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了需经年度股东大会确认的与公司正常生产经营相关的关联交易
合同，包括《药品购销合同》、《原材料供应合同》、《药品包装印刷合同》。
六、通过了关于公司2001年10月19日董事会决议授权管理层投资权限的补
充议案。
七、通过了公司为控股子公司成都中新药业担保的议案：经公司、成都公
司与上海浦东发展银行成都分行协商，变更担保项目为贷款担保1000万元，银
行承兑汇票担保1000万元，担保总额共计2000万元。截止目前，公司担保总额
为4400万元。
以上有关议案需提交年度股东大会审议。
(600329)“中新药业”公布关于收回部分委托理财款项的公告
天津中新药业集团股份有限公司于2003年1月27日董事会通过委托大通证
券股份有限公司(以下简称大通证券)管理1亿元人民币进行委托理财，自2003
年1月27日起，委托期限为5个月。
经过公司与大通证券友好协商，公司收回部分委托资金共计5000万元，大
通证券已于2003年3月25日将该笔款项以及截止收回日的利息65.25万元划转到
公司帐户。
截止目前，公司在大通证券尚有5000万元委托理财款项，仍执行原委托协
议条款中有关规定。除此项委托理财外，公司没有其他委托理财事项。
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