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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年2月26日以通讯方式召开2004年第三次董事
会，会议审议通过聘任徐道情、许玉昆担任公司副总经理职务。
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2003-05-13
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600329)“中新药业”公布提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司现就近期多家媒体和网站刊载的“天津华立
达公司”有关信息发布公告：
一、公司于2003年4月29日发布的提示性公告内容属实，无虚假披露，符合
公开、公平、公正的原则。
二、公司的控股子公司华立达生物工程有限公司(以下简称华立达或该公司)
于2003年4月22日向国家食品药品监督管理局递交了“重组人干扰素a-2b喷雾剂
(捷抚)用于非典型肺炎(SARS)适应症”的快速审批申请。在未获批准的情况下，
该公司将“重组人干扰素a-2b喷雾剂(捷抚)首家获准生产”的消息与“国家食品
药品监督管理局批准重组人干扰素a-2b喷雾剂进入防治非典的临床试验”的新闻
合并报道，造成混淆，并对媒体的后续报道未能及时进行纠正，对此该公司于2003
年5月1日在其网站发布“天津华立达公司关于‘重组人干扰素a-2b喷雾剂’的公
告”，表示负有不可推卸的责任。
三、目前华立达公司的重组人干扰素a-2b喷雾剂日产量约1万支，自2003年4
月25日上市以来尽产尽销。2003年4月份，该公司a-2b干扰素的其他剂型，粉剂、
水针剂、水剂的销售数量、产值、利润均比去年同期大幅增长。
(600329)“中新药业”公布召开股东大会的通知
天津中新药业集团股份有限公司将于2002年6月26日上午在中国天津市南开区
白堤路17号中新大厦7层第二会议室召开2002年度股东大会，审议批准公司2002年
度利润分配和股利分配方案等有关事项。
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2003-04-29
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(600329)“中新药业”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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天津中新药业集团股份有限公司控股子公司(控股比例55%)天津华立达生物
工程有限公司的产品新剂型重组人干扰素a-2b喷雾剂，于2003年3月31日获得国
家药品监督管理局批准的新药证书。
近日，国家食品药品监督管理局批准“重组人干扰素a-2b喷雾剂”进行预防
“严重急性呼吸道综合症”(SARS)的临床研究，这是国家食品药品监督管理局启
动快速审批通道后批准的第一个可以在高危人群中进行临床试验的药品。日前，
华立达公司已向国家食品药品监督管理局申报增加“用于由病毒(包括冠状病毒)
引起的非典型肺炎(SARS)等呼吸系统感染的预防及治疗”适应症的临床申请。
根据目前市场情况，公司预计该产品销售收入将会呈现增长。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司将于2003年6月26日上午9：00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦7层第二会议室。
(一)会议主要议程为：
一、审议公司董事长2002年度工作报告。
二、审议公司监事会2002年度工作报告。
三、审议公司2002年度董事会报告。
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2002年度财务报告和审计报告。
五、审议批准公司2002年度利润分配和股利分配方案。
六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为2003年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案。
七、批准独立董事邓昌桂先生2002年度酬劳为5万元新币。
八、批准独立董事王本立先生2002年度酬劳为4万元新币。
九、批准独立董事徐其德先生2002年度酬劳为4.08万元人民币。
十、批准詹原竞董事2002年度酬劳为30万元人民币。
十一、批准李美毓董事2002年度酬劳为19.25万元人民币。
十二、批准李家胜董事2002年度酬劳为20.8万元人民币。
十三、批准宋宏意监事2002年度酬劳为10万元人民币。
十四、批准郭乃勤监事2002年度酬劳为20万元人民币。
十五、批准刘晋儒先生的董事辞呈。
十六、选举秦祖辉先生为公司董事。
十七、选举并聘任张洪魁先生为公司独立董事。
十八、审议修改公司章程的议案。
十九、审议公司A股募集资金项目中有关中药现代化范畴的三个项目的改变名称或迁址的议案。
二十、审议公司取得三笔贷款授信共计6.5亿元人民币。
二十一、审议可在股东大会上审议的其他议程,包括根据公司章程第61条"公司召开股东大会时,拥有公司5%以上表决权的股东有权向公司书面提出新的动议,公司应将所述动议列入大会议程,并交由股东在大会上讨论决定"提出的议程。
(二)出席会议人员资格：
一、公司董事、监事及高级管理人员。
二、至2003年6月24日止,所有登记在册的境外股东。
三、截止2003年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
(三)参加会议办法：
一、凡拟参加会议的境内非流通股股东于6月6日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
二、凡拟参加会议的境内流通股股东于6月25日12：00之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于6月25日12：00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。
(四)其他事项：
1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦718室
联系人：侯薇焦艳封浩
联系电话：022-27020892
传真：022-27020599
天津中新药业集团股份有限公司
2002年5月13日
附：授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股权证号：持股人持股数量：
委托人身份证号：委托人签字：
受托人身份证号：受托人签字：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2003-07-02
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(600329)“中新药业”公布委托理财事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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在大通证券股份有限公司(下称：大通证券)将2003年6月27日到期的天津中
新药业集团股份有限公司委托理财的5000万元本金和187.5万元利息划到公司帐
户的前提下，授权公司管理层与大通证券续签有关委托理财协议，继续委托大通
证券管理5000万元人民币进行委托理财。
截止2003年6月30日，公司到期的委托理财的本金及利息已经到达公司帐户，
公司于2003年7月1日与大通证券签署了《受托投资管理合同》，委托期限自2003
年7月2日至2003年12月28日。
目前，公司除上述委托理财外，无其他委托理财事项。
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2003-06-04
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(600329)“中新药业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年6月2日以通讯方式召开2003年第四
次董事会，会议审议通过同意聘任姚培春任公司代总经理。
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2003-06-27
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(600329)“中新药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司
审计和经审计委员会审核确定的2002年度财务报告和审计报告。
二、批准公司2002年度利润分配和股利分配方案。
三、通过委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为2003年度
公司国际及国内审计师的议案。
四、批准刘晋儒的董事辞呈。
五、选举秦祖辉为公司董事。
六、选举并聘任张洪魁为公司独立董事。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司A股募集资金项目中有关中药现代化范畴的三个项目的改变名称
或迁址的议案。
九、通过公司取得三笔贷款授信的议案。
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2003-06-28
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(600329)“中新药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年6月26日以通讯方式召开2003年第
七次董事会及第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任姚培春为公司总经理。
二、在大通证券股份有限公司(下称：大通证券)将2003年6月27日到期的公
司委托理财的5000万元本金和187.5万元利息划到公司帐户的前提下，授权公司
管理层与大通证券续签有关委托理财协议，继续委托大通证券管理5000万元人民
币进行委托理财，委托期限自2003年7月1日至2003年12月31日。
目前，该委托理财协议尚未签署。
三、选举郭乃勤为公司监事会主席。
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2003-08-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2003年6月24日以通讯方式召开2003年第六次董事会会议。该次会议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司进行部分资产置换的方案,此次置换属于关联交易,根据有关规定,董事会提议将该议案提交公司2003年第一次临时股东大会审议。该次董事会具体内容公司已于6月26日《中国证券报》和《上海证券报》公告。公司将于股东大会召开五日前发布有关此项目的关联交易公告。公司按照董事会的提议发布2003年第一次临时股东大会通知如下：
天津中新药业集团股份有限公司将于2003年8月15日上午9：00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦7层第二会议室。
(一)会议主要议程为：
审议关于公司与天津市医药集团有限公司进行部分资产置换的方案。
(二)出席会议人员资格：
一、公司董事、监事及高级管理人员。
二、至2003年8月13日止,所有登记在册的境外股东。
三、截止2003年8月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
(三)参加会议办法：
一、凡拟参加会议的境内非流通股股东于7月25日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
二、凡拟参加会议的境内流通股股东于8月14日12：00之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于8月14日12：00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。
(四)其他事项：
1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦718室
联系人：焦艳侯薇封浩
联系电话：022-27020892
传真：022-27020599
天津中新药业集团股份有限公司
2003年6月30日
附：授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2003年第一次股东大会,并代为行使表决权。
委托人股权证号：持股人持股数量：
委托人身份证号：委托人签字：
受托人身份证号：受托人签字：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2003-07-22
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(600329)“中新药业”公布2002年度向境内股东分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年年末
总股本369654360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2003年7月25日
除息日： 2003年7月28日
现金红利发放日：2003年8月1日 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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公布关于结束委托理财事项的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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天津中新药业集团股份有限公司曾于2003年12月28日董事会通过委托大通证
券股份有限公司(下称：大通证券)管理5000万元人民币进行委托理财，自2003年
12月28日起，委托期限为半年。
截止2004年6月30日，公司已经收到大通证券划转到公司账户的委托本金5000
万元及收益200万元。
目前，公司无任何委托理财事项 |
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2004-07-16
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公布2003年度向境内股东分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年
末总股本369654360股为基数，每10股派现金红利人民币1.5元(含税)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600329)“中新药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,046,463,731 3,797,116,000
股东权益(不含少数股东权益) 1,596,380,112 1,595,020,000
每股净资产 4.32 4.31
调整后的每股净资产 4.31 4.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,051,723,488 1,073,949,088
净利润 56,210,512 55,549,857
扣除非经常性损益后的净利润 55,601,539 55,091,318
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.52 3.56
经营活动产生的现金流量净额 14,394,913 106,152,040
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2004-08-07
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公布变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司变更注册地址，已完成工商变更。公司现注
册地址及办公地址均为天津市南开区白堤路17号。公司的办公电话未发生变化。
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2001-05-09
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2001.05.09是中新药业(600329)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2001-05-09
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2001.05.09是中新药业(600329)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2001-05-14
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2001.05.14是中新药业(600329)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2001-05-10
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2001.05.10是中新药业(600329)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日S增发A股(发行价:10: 发行总量:4000万股,发行后总股本:36965.4万股) |
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2003-06-26
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(600329)“中新药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年6月24日以通讯方式召开2003年第六
次董事会及2003年第四次监事会，会议审议通过关于公司与天津市医药集团有限
公司(下称：医药集团)进行部分资产置换的方案：公司以拥有的中药科贸大厦13%
权益，根据审计报告，截止到2002年12月31日，公司在“在建工程”中核算的大厦
前期投资帐面成本为5718.8万元，与医药集团拥有的天津市达仁堂制药二厂的52%
权益、天津市第五中药厂的52%权益、天津药品包装印刷厂的35%权益，及其拥有的
两宗土地使用权经评估后作价进行置换。
置换后天津市达仁堂制药二厂、天津市第五中药厂、天津药品包装印刷厂分
别变更为中新药业和医药集团共同投资的有限责任公司，公司分别持有改制后的
达仁堂二厂、中药五厂、药品包装厂三家有限责任公司52%、52%、35%股权，医药
集团分别持有上述三家有限责任公司48%、48%、65%股权。
上述议案将提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
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2003-07-08
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(600329)“中新药业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年7月4日以通讯方式召开2003年第八次
董事会，会议审议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司共同投资设立天津津
康制药有限公司的议案。
(600329)“中新药业”公布关联交易公告
天津中新药业集团股份有限公司2003年第八次董事会审议通过“关于公司与天
津市医药集团有限公司(下称：医药集团)共同投资设立天津津康制药有限公司”的
议案，同时授权公司管理层与医药集团签署《关于设立天津津康制药有限公司的合
同》。
公司拟与医药集团共同投资设立天津津康制药有限公司，该公司注册资本1980
万元人民币，总投资3000万元人民币，其中：公司以现金形式出资1800万元人民币，
占总投资的60%。
以上投资构成关联交易 |
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2003-07-31
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(600329)“中新药业”公布资产置换暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会第六次会议审议通过了公司与天津市
医药集团有限公司(简称：医药集团)的资产置换方案，并于2003年7月29日签署
《资产置换协议》，协议约定：公司将中药科贸大厦资产13%权益与医药集团拥
有的天津达仁堂制药二厂的52%权益、天津市第五中药厂的52%权益、天津市药品
包装印刷厂的35%权益及其拥有的两宗土地使用权(位于天津市北辰区青光村北的
145000平方米的土地、位于天津市红桥区玉门路的37318.9平方米的土地)进行资
产置换。置出资产定价为6948.7万元，置入资产的定价为3149.88+3893.5(两宗
土地的价值)=7043.38万元。根据本次资产置换协议，置出资产与置入资产进行
等价置换，差额94.68万元由公司以现金补足。置换后天津达仁堂制药二厂、天
津市第五中药厂、天津市药品包装印刷厂分别变更为公司和医药集团共同投资的
有限责任公司，公司分别持有上述三家有限责任公司52%、52%、35%股权。
本次资产置换属于重大关联交易 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,254,302,943 3,008,126,000
股东权益(不含少数股东权益) 1,562,455,063 1,506,671,000
每股净资产 4.23 4.07
调整后的每股净资产 4.18 4.03
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,073,949,088 835,879,609
净利润 55,549,857 51,888,337
扣除非经常性损益后的净利润 55,091,318 52,039,595
每股收益 0.15 0.14
净资产收益率(%) 3.56 3.45
经营活动产生的现金流量净额 106,152,040 84,256,612 |
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2003-09-27
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2003年7月31日发布了资产置换暨关联交易公
告。现对该公告有关内容更正如下：
公告中提及“1997年3月与控股股东天津市医药总公司(医药集团前身)签订的
《重组协议》”，1997年3月为该《重组协议》的撰稿日期，应更正为协议签署页日
期1997年5月15日。
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2003-10-29
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(600329)"中新药业"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,498,301,734 3,008,126,000
股东权益(不含少数股东权益) 1,568,635,704 1,506,671,000
每股净资产 4.24 4.08
调整后的每股净资产 4.20 4.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 137,298,433
每股收益 0.02 0.17
净资产收益率(%) 0.38 3.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.29 3.80
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2004-05-18
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股份冻结,关联交易,投资项目 |
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| 公布董事会决议及关联交易和股东股权质押公告
天津中新药业集团股份有限公司于2004年5月17日以通讯方式召开2004年第十次董事会，会议审议通过关于对天津市医药技术发展有限公司增资的议案：公司、天津市医药集团有限公司及天津药物研究院三方拟向天津市医药技术发展有限公司(下称：技术公司)增资1450万元人民币，增资后技术公司注册资本为1500万元。其中公司以现金形式向技术公司增资480万元，增资后累计出资495万元，占注册资本的33%。
本次增资构成关联交易。
天津中新药业集团股份有限公司接第一大股东天津市医药集团有限公司的通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司国家股19465.436万股中的9500万股(占公司总股本的25.7%)质押给交通银行天津分行，并于2004年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2004年5月12日至2005年4月12日。
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2004-06-01
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诉讼事项进展情况及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,诉讼仲裁 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年5月31日收到天津市高级人民法院(下
称：高院)传票，要求公司于2004年6月4日9时到高院第四法庭出庭。本次开庭为正
式对公司与金耀氨基酸公司的“股权转让”的诉讼事宜进行审理。
天津中新药业集团股份有限公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和股利分配方案。
二、委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为2004年度公司国
际及国内审计师。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司取得三家银行贷款授信额度5.8亿元的议案。
五、选举邓昌桂连任公司独立董事。
六、通过经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
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2004-06-08
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2004年6月1日对外公告了公司与金耀氨基酸公司之间
的诉讼事宜的开庭时间。6月4日，公司委托律师准时到天津市高级人民法院(下称：高法)第
四法庭出庭，并指派人员旁听了本次审理。
本次开庭，法庭主持进行了原被告双方证据交换，听取了双方的答辩意见，但并未进入
法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。下次开庭日期高法将另行通知。
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2003-07-01
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(600329)“中新药业”公布召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2003年8月15日上午召开2003
年第一次临时股东大会，审议关于公司与天津市医药集团有限公司进行部分资产
置换的方案 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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