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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-23
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中新药业关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600329_20220423_4_76nXrHtg.pdf
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2022-04-23
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中新药业关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600329_20220423_1_8G8rxjxh.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事长工作报告
2 公司2021年度董事会报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务报告和审计报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
9 “独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案
10 公司董事2021年度报酬总额的议案
11 公司监事2021年度报酬总额的议案
12 《公司章程(修订案)》的议案
13 公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得88.15亿元银行授信额度的议案
15 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事长工作报告
2 公司2021年度董事会报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务报告和审计报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
9 “独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案
10 公司董事2021年度报酬总额的议案
11 公司监事2021年度报酬总额的议案
12 《公司章程(修订案)》的议案
13 公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得88.15亿元银行授信额度的议案
15 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事长工作报告
2 公司2021年度董事会报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务报告和审计报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
9 “独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案
10 公司董事2021年度报酬总额的议案
11 公司监事2021年度报酬总额的议案
12 《公司章程(修订案)》的议案
13 公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得88.15亿元银行授信额度的议案
15 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
17 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案 |
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2022-03-31
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中新药业2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_2_6ye6iQ0p.pdf
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2022-03-31
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中新药业2022年第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_22_g211BKhI.pdf
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2022-03-31
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中新药业2022年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_17_UJiU3nOx.pdf
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2022-03-31
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中新药业关于2022年1至2月主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_16_JGvkFOZ4.pdf
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2022-03-31
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中新药业关于与关联方签订日常关联交易合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_13_t9JK5Pow.pdf
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2022-03-31
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中新药业2022年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_27_ht3Yg73Z.pdf
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2022-03-31
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中新药业关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_25_RMwIwMHp.pdf
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2022-03-31
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中新药业关于为所属全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_15_CTTtxpla.pdf
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2022-03-31
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中新药业关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_29_FwCX9g9O.pdf
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2022-03-31
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中新药业关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_28_hcd64CXL.pdf
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2022-03-31
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中新药业募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_24_9CPksdzI.pdf
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2022-03-31
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中新药业2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600329_20220331_23_Xnx7nKbi.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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中新药业关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600329_20211229_1_JoDyDgxp.pdf
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2021-12-18
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中新药业2021年第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/600329_20211218_1_lgBb4TWm.pdf
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2021-12-11
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中新药业2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600329_20211211_1_fvSdTi9j.pdf
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2021-12-07
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中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/600329_20211207_1_S3X1YVJf.pdf
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2021-11-16
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中新药业2019年A股限制性股票激励计划回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-16/600329_20211116_1_uxDwEd8V.pdf
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2021-10-30
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中新药业2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600329_20211030_1_KAx50VFs.pdf
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2021-10-26
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中新药业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/600329_20211026_3_6wH2Z7t6.pdf
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2021-10-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得13亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2021-10-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得13亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2021-10-26
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中新药业关于股东承诺履行期限延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/600329_20211026_2_ido4yDBn.pdf
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2021-10-26
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中新药业2021年第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/600329_20211026_1_G26IANZF.pdf
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2021-10-26
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中新药业2021年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/600329_20211026_4_e2ukZb5D.pdf
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