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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江天通电子股份有限公司于2003年10月10日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况的说明。
二、通过修改公司章程的议案。
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2003-10-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江天通电子股份有限公司第二届第十二次董事会会议于2003年9月4日在海宁龙祥大酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事荆林波先生因在美国讲学因此委托独立董事汪祥耀先生代为行使表决权,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘广通先生主持,经与会董事认真审议,充分讨论,一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案(详见附件1),该项议案需提交临时股东大会审议通过；
二、决定。
本公司决定于2003年10月10日,具体事项如下：
1、会议日期：2003年10月10日上午9点正
2、会议地点：海宁市海宁宾馆
3、会议审议事项：
(1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
(2)审议修改《公司章程》的议案；
(3)审议修订《董事会议事规则》的议案；
(4)审议修改《监事会议事规则》的议案。
以上(2)、(3)项为二届十次董事会决议事项,(4)项为二届七次监事会决议事项,详见2003年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn),(1)项详见二届十二次董事会决议公告。
4、会议出席对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年9月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件2)。
5、会议登记办法：
(1)股东参加会议,请于2003年10月6日―7日(上午9?00―11?00,下午2?00―4?30)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
(2)会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室。
邮编：314400
电话：0573-7230878
传真：0573-7230228
联系人：许丽秀
6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
附件1：关于前次募集资金使用情况的说明
附件2：授权委托书
特此公告
浙江天通电子股份有限公司董事会
二ОО三年九月四日
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2003-10-29
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(600330)"天通股份"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 994,833,337.44 799,955,738.77
股东权益(不含少数股东权益) 626,806,175.82 585,446,737.43
每股净资产 2.732 2.551
调整后的每股净资产 2.727 2.547
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,663,920.26 19,927,354.19
每股收益 0.066 0.180
净资产收益率(%) 2.42 6.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.47 6.42
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2004-05-15
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江天通电子股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股本
总数22947万股为基数，每10股派发现金红利1.25元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除息日：2004年5月20日
现金红利发放日：2004年5月26日
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2004-05-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案,质押 |
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浙江天通电子股份有限公司于2004年5月22日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次增发募集资金项目移地建设及终止海宁机电工业园建设的议案：移至公司嘉兴电子园区。
二、通过投资高技术产业化新材料专项项目--抗高频电磁干扰NiZn铁氧体材料及磁芯项目的议案：项目总投资10516万元。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过本次增发的有关事项：
1、通过延长本次增发有效期的议案：延长至2005年6月28日。
2、通过公司增发人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行数量不超过4500万股。
3、通过公司增发新股募集资金项目可行性的议案。
4、通过新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案。
五、通过订购设备事项：公司与中国电子科技集团公司第48研究所控股子公司湖南丰业科技有限责任公司《RAN14-77×3280×26/UM型32.8米全自动氮气氛保护推板窑合同书》。总价值为人民币叁佰肆拾陆万元整。
六、通过公司财产抵押贷款事项：以公司拥有的位于上海市古美路1188号的4603.15平方米标准厂房和位于上海市田州路99号的1883.3平方米房屋向中国进出口银行杭州代表处抵押贷款3000万元。
董事会决定于2004年6月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600330)“天通股份”公布重大事项公告
由浙江天通电子股份有限公司承担、上海大学协助参加的国家863计划“高性能功率MnZn铁氧体TP4D材料”项目，各项研究工作成果已全部达到合同要求，于2004年5月20日通过了由国家科技部组织的专家验收。
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2004-06-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目,再融资预案 |
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浙江天通电子股份有限公司于2004年6月25日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资高技术产业化新材料专项项目-抗高频电磁干扰NiZn铁氧体材
料及磁芯项目的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过延长本次增发有效期的议案：延长本次增发有效期一年，延长至20
05年6月28日。
四、通过公司增发人民币普通股(A股)发行方案的议案：发行数量不超过450
0万股。
五、通过公司增发新股募集资金项目可行性的议案。
六、通过关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-01-25
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公布股份变动暨增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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| (600330)“天通股份”
浙江天通电子股份有限公司经本次增发A股后，公司股本结构变动情况如下
：
单位：股
增发前 增发后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、尚未流通股份：
其中：境内法人股 67,351,152 29.35 67,351,152 24.54
自然人股 102,118,848 44.50 102,118,848 37.21
尚未流通股份合计 169,470,000 73.85 169,470,000 61.74
二、已流通股份：
其中：流通A股 60,000,000 26.15 105,000,000 38.26
已流通股份合计 60,000,000 26.15 105,000,000 38.26
三、股份总数 229,470,000 100.00 274,470,000 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计4500万股将于2005年1月2
7日起上市流通。增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-17
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公布增发A股发行结果公告 ，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江天通电子股份有限公司增发不超过4500万股A股网上、网下申购已于2005年1月12日15:00结束。确定本次发行价格为6.28元/股，发行数量为4500万股，现将本次发行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为5086694股，占本次发行总量的11.3038%。其中原社会公众股股东优先认购数量为2946394股，全部获得优先配售，占本次发行总量的6.5475%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为12590000股，实际获得的配售数量为2140300股，配售比例为17.0%，占本次发行总量的4.7563%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为39913306股，占本次发行总量的88.6962%。机构投资者的获售申购数量为235120000股，实际获得配售数量为39913266股，配售比例为16.9757%。网下发行产生的余股40股由主承销商包销。 |
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2003-06-30
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2003.06.30是天通股份(600330)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-11
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(600330)“天通股份”公布法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江天通电子股份有限公司日前接公司股东海宁市郭店镇资产经营公司通知：
海宁市郭店镇资产经营公司于2003年6月30日与公司发起人个人股股东潘广通签定
了《股份转让协议》。根据有关规定，将有关事宜公告如下：
根据海宁市郭店镇资产经营公司与潘广通于2003年6月30日签署的《股份转让
协议》，郭店镇资产经营公司将持有的公司发起人法人股600万股(占公司总股本
的2.615%)以每股2.41元的价格转让给潘广通，转让价格合计1446万元。
以上股权过户登记手续完成后，郭店镇资产经营公司将持有公司发起人法人
股300万股，潘广通将持有公司发起人个人股3132万股，占公司总股本的13.65%，
为公司的第一大股东 |
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2003-07-02
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(600330)“天通股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江天通电子股份有限公司于2003年6月27日召开二届十次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会杭州特派员办事处巡检发现问题的整改报告。
二、通过投资2000万元组建浙江博创科技有限公司的议案：由公司、东方通
信股份有限公司、浙江天堂硅谷创业投资有限公司和美国朱伟、丁勇合资建办中
外合资浙江博创科技有限公司。该公司注册资本为4000万元，其中：公司以人民
币现金出资2000万元，占注册资本50%。
三、通过修改公司章程的议案。该议案将提交下一次股东大会审议通过。
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2004-07-15
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会于2004年7月14日发布的股票发行审核委员会
2004年第50次会议审核结果，浙江天通电子股份有限公司2004年度增发不超过
4500万股股票的申请已获发审委会议审核通过。
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,109,962,226.89 1,113,295,357.89
股东权益(不含少数股东权益) 660,402,692.67 656,193,652.65
每股净资产 2.878 2.860
调整后的每股净资产 2.864 2.854
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 197,738,424.31 140,636,819.27
净利润 32,878,105.69 26,196,413.39
扣除非经常性损益后的净利润 29,750,888.62 23,683,953.31
每股收益 0.143 0.114
净资产收益率(%) 4.98 4.28
经营活动产生的现金流量净额 33,405,954.30 16,263,433.93
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2000-12-22
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2000.12.22是天通股份(600330)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2001-01-03
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2001.01.03是天通股份(600330)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是天通股份(600330)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2001-01-02
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2001.01.02是天通股份(600330)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2000-12-27
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2000.12.27是天通股份(600330)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2001-01-02
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2001.01.02是天通股份(600330)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是天通股份(600330)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15298万股) |
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2003-03-04
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600330)“天通股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 79995.57 70563.47 13.37
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 58544.67 55091.71 6.27
主营业务收入(万元) 30918.14 26904.37 14.92
净利润(万元) 6319.48 6922.07 -8.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6168.42 6329.63 -2.55
每股收益(元) 0.275 0.302 -8.94
每股净资产(元) 2.551 2.401 6.25
调整后的每股净资产(元) 2.547 2.398 6.21
净资产收益率(%) 10.79 12.56 -14.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.54 11.49 -8.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.325 0.398 -18.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.25元(含税) |
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2004-02-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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浙江天通电子股份有限公司于2004年2月17日召开二届十四次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年利润分配预案：以2003年末股本总数22947万股为基数，每10
股派发现金红利1.25元(含税)。
三、通过继续聘请浙江天健会计师事务所担任公司2004年度财务审计机构的议
案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2004年3月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-02-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 350,499,919.21 309,181,447.51
净利润 70,477,235.58 60,601,414.88
总资产 1,113,295,357.89 797,362,362.12
股东权益(不含少数股东权益) 656,193,652.65 611,537,110.78
每股收益(摊薄) 0.307 0.275
每股净资产 2.860 2.665
调整后每股净资产 2.854 2.660
每股经营活动产生的现金流量净额 0.151 0.325
净资产收益率(摊薄、%) 10.74 9.91
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。 |
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2004-02-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600330)"天通股份"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江天通电子股份有限公司于2003年10月27日以传真、通讯方式召开二届十
三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意向江苏南大紫金智能科技有限公司(简称：南大紫金)增资的议案：
以现金出资360万元认购南大紫金新增注册资本，同意公司按1：1.3溢价出资819
万元受让其他股东持有的南大紫金股权630万元。上述增资完成后，公司共持有
南大紫金1530万股股份，占其注册资本的51%，成为南大紫金的控股股东。
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2003-03-04
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(600330)“天通股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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浙江天通电子股份有限公司于2003年3月1日召开二届七次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：以2002年末股本总数22947万股为基数，
每10股派发现金红利1.25元(含税)，本期不实行资本公积金转增股本。
三、通过了关于前次募集资金使用情况的说明议案。
四、通过了聘请审计机构的议案：拟继续聘请浙江天健会计师事务所担任
公司2003年度财务审计机构。
五、通过了拟总投资19000万元投资于高频磁电子器件项目：该项目固定
资产投资为19000万元。
六、通过了拟总投资6500万元用于建设国家级工程中心。
七、通过了总投资5000万元用于重点发展工业自动化设备、电子专用材料
成型设备、环保装备和粉体工程等新型装备。
八、通过了关于2003年度公开增发人民币(A)股发行方案的预案：发行数量
不超过4500万股，发行价格在10-15元之间。
九、通过了拟订公司增发新股募集资金投向议案。
以上有关议案将提交年度股东大会审议。年度股东大会时间另行通知。
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