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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-30
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办公地址由“长春市朝阳区延安大路2号（邮编：130021）”变为“长春市朝阳区延安大路3号（邮编：130061）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-11-24
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2003.11.24是长春燃气(600333)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-12
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(600333)“长春燃气”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春燃气股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末股本
406531200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为
2003年6月17日，除息日为2003年6月18日，红利发放日为2003年6月24日。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,297,065,919.79 1,154,337,715.07
股东权益(不含少数股东权益) 901,283,340.12 778,111,631.72
每股净资产 2.21 1.91
调整后的每股净资产 2.21 1.91
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -23,383,649.51 19,764,209.45
每股收益 0.11 0.29
净资产收益率 5.14% 13.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.12% 13.21%
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2004-06-07
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长春燃气股份有限公司2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公司2003年度利润分配以2003年年末股本406,531,200股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利1.5元(含税),扣税前为每股0.15元,扣税后为每股0.12元
,共计应向股东支付股利60,979,680.00元,未分配利润173,717,169.55元,结转
下年。本次派息后公司总股本未发生变化。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日 |
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2003-04-26
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(600333)“长春燃气”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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长春燃气股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于丁宝库、吕永利担任公司独立董事的议案。
四、关于续聘“武汉众环会计师事务所有限责任公司”为公司审计机构的
议案。
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2003-08-21
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延期召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时至12时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春燃气股份有限公司关于延期召开公司2003年度第一次临时股东大会的公告
公司于2003年6月18日召开的公司三届十次董事会通过《关于发行可转换公司债券方案》,并拟将于2003年7月21日召开股东大会讨论通过 此股东大会公告刊登于2003年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》 。由于本次可转债收购项目评估内容繁复,评估程序复杂,工作量较大,无法于计划时间内完成评估汇总工作。因此,公司董事会决定延期召开公司2003年度第一次临时股东大会,由原定2003年7月21日9：00―12：00延期至2003年8月21日9：00―12：00,会议地点为公司八楼会议室,本次股东大会议案、股权登记事项等均不变 详见2003年6月20日《上海证券报》、《中国证券报》 。以上事项已经公司2003年第一次临时董事会决议通过。
特此公告
长春燃气股份有限公司董事会
2003年7月14日
召开2003年度第一次临时股东大会
审议并通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》
1、会议时间及期限：2003年7月21日上午9：00-12：00
2、会议地点：公司八楼会议室
3、会议审议事项如下：
(1)关于公司申请发行可转换公司债券的议案
(2)关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案
1)关于发行规模
2)关于票面金额及存续期限
3)关于转股价格的确定及调整原则
4)关于票面利率
5)关于转股价格向下修正条款
6)关于转换期
7)关于向原股东配售
8)关于募集资金用途
9)关于付息方式及付息时间
10)关于回售条款
11)关于赎回条款
上述各项分议案需逐项进行审议。
(3)关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
本次可转换债券拟用于如下项目：
1)长春市天然气气源开发及输配设施改扩建工程
a)天然气气源开发
b)收购并改造长春市煤气公司部分地下输配管网
c)长春市输配设施建设工程
d)德惠、榆树天然气工程
e)新建压缩天然气母站及接收站
2)对延吉盛世光华燃气有限公司进行增资
上述各项分议案需逐项进行审议。
(4)关于前次募集资金使用情况说明的议案
(5)关于提请股东大会就发行可转换公司债券对董事会的授权的议案
4、出席会议股东资格
2003年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东；本公司董事、监事、高级管理人员。
委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证,法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在长春市的外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于7月18日前收到的方视为办理了登记手续。
(2)登记地点： 长春燃气股份有限公司办公楼611房间
(3)登记时间：2003年7月17-18日上午9：00-下午4：30
6、其他事项：
(1)股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
(2)联系地址：长春燃气股份有限公司,长春市朝阳区延安大路3号
(3)邮 编：130021
(4)联 系 人：赵勇、周颖
(5)联系电话：0431-5954383 传真：0431-5954046
附1：授权委托书
本单位(本人),【 】,为长春燃气股份有限公司(以下简称＂公司＂)股东,持有公司股份数为【 】股,股东帐户为【 】,兹委托【 】先生/女士代为出席公司2003年第一次临时股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人(签章)：
委托人身份证号码：【 】
受托人(签字)：
受托人身份证号码：【 】
2003年【 】月【 】日
附2：前次募集资金使用情况专项报告书
附3：长春燃气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
长春燃气股份有限公司董事会
2003年6月20日
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2003-07-24
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(600333)“长春燃气”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,204,006,213.84 1,154,337,715.07
股东权益(不含少数股东权益) 854,119,884.95 778,111,631.72
每股净资产 2.10 1.91
调整后的每股净资产 2.10 1.91
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 326,559,514.87 232,714,762.13
净利润 72,405,437.07 45,465,350.66
扣除非经常性损益后的净利润 72,888,383.36 45,594,388.46
每股收益 0.18 0.11
净资产收益率 8.48% 5.87%
经营活动产生的现金流量净额 43,147,858.96 12,967,054.44 |
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2003-06-20
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(600333)“长春燃气”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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长春燃气股份有限公司于2003年6月18日召开三届十次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案：本次拟发行可转债5.4亿
元人民币，每张面值人民币100元，可转债存续期限为5年，票面利率为：第一年
1.0%；第二年1.2%；第三年1.4%；第四年1.6%；第五年1.8%。
二、通过了关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
董事会决定于2003年7月21日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-15
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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长春燃气股份有限公司于2004年3月11日召开三届十五次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年度报告期内总股本
406531.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
。
以上决议均需提交公司年度股东大会审议。公司2003年年度股东大会召开
时间另行通知 |
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2004-04-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春燃气股份有限公司董事会决定于2004 年4 月26 日，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：长春燃气股份有限公司董事会；
2、会议时间：2004 年4 月26 日(星期一)上午9：00 时；
3、会议地点：长春市延安大路421 号，长春燃气股份有限公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2003年年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度财务决算报告；
4、审议公司2003年年度利润分配预案；
5、审议公司2004年年度财务预算方案；
6、审议关于续聘会计师事务所及确定其审计费用的预案；
7、审议关于长春市煤气公司以资产抵付我公司欠款的议案。(以上第1-6 项议案董事会决议公告刊登于2004 年3 月15 日《上海证券报》、《中国证券报》；第7 项议案董事会决议公告刊登于2004年1 月6 日) 《上海证券报》、《中国证券报》。）
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高管人员；
2、凡是在2004 年4 月19 日下午3 时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议并行使表决权；
3、董事会聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方式：公司个人股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证；国有法人股股东持其营业执照、授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2004 年4 月22 日-- 4 月23 日上午8：30-下午16：30；
3、登记地点：长春市延安大路421 号，长春燃气股份有限公司611房间。
五、其他事项
1、会议预期半天，参会股东交通、食宿费用自理；
2、联系人：周颖；
3、联系电话：0431-5954383 传真：0431-5954046。
六、备查文件目录
1、审议公司2003 年年度董事会工作报告
2、审议公司2003 年年度监事会工作报告
3、审议公司2003 年年度财务决算报告
4、审议公司2003 年年度利润分配预案
5、审议公司2004 年年度财务预算方案
6、审议关于续聘会计师事务所及确定其审计费用的预案
7、长春燃气股份有限公司三届十三次董事会决议
特此公告
长春燃气股份有限公司
二00 四年三月二十三日
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600333)“长春燃气”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,373,860,797.84 1,371,148,423.39
股东权益(不含少数股东权益) 988,857,581.36 929,560,722.46
每股净资产 2.43 2.29
调整后的每股净资产 2.43 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,547,058.15 -10,547,058.15
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 5.90 5.90
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2004-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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长春燃气股份有限公司于2004年4月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年度报告期内总股本406531.2万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的预案。
三、通过长春市煤气公司以资产抵付公司欠款的议案 |
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2004-04-30
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公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600333)“长春燃气”
经吉林省人民政府有关批复，同意将长春市建设投资公司持有的长春燃气股份有限公司24480万股(占公司总股本的60.22%)国有法人股股权无偿划转给长春燃气控股有限公司。
本次股份划转尚需长春燃气控股有限公司获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会对于其全面要约收购义务豁免后生效。
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2001-12-31
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2001.12.31是长春燃气(600333)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,409,027,403.95 1,371,148,423.39
股东权益(不含少数股东权益) 986,065,410.14 929,560,722.46
每股净资产 2.43 2.29
调整后的每股净资产 2.42 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 529,978,441.16 326,559,514.87
净利润 116,499,402.93 72,405,437.07
扣除非经常性损益后的净利润 115,592,766.72 72,888,383.36
每股收益 0.29 0.18
净资产收益率(%) 11.81 8.48
经营活动产生的现金流量净额 89,911,920.19 43,147,858.96
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2004-07-13
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[20042预增](600333) 长春燃气：公布业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩增长提示性公告
2004年上半年，由于长春燃气股份有限公司主营业务收入大幅增长，经公司
财务部门初步估算，上半年利润将比去年同期增长50%以上。
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2004-07-24
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公布国有法人股无偿划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经国务院国有资产监督管理委员会有关批复批准，同意将长春市建设投资公
司所持长春燃气股份有限公司24480万股国有法人股划转给长春燃气控股有限公
司持有。股份划转完成后，公司总股本仍为40653.12万股，其中，长春燃气控股
有限公司持有24480万股，占总股本的60.22%。本次划转已经中国证券监督管理
委员会“关于同意豁免长春燃气控股有限公司要约收购公司股票义务的批复”批
准 |
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2000-11-22
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2000.11.22是长春燃气(600333)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2000-12-07
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2000.12.07是长春燃气(600333)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2000-11-27
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2000.11.27是长春燃气(600333)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2000-11-28
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2000.11.28是长春燃气(600333)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2004-02-17
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[20034预增](600333) 长春燃气：业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示性公告
由于长春燃气股份有限公司主营业务收入大幅增加，经初步测算公司2003年度净
利润将较上年同期增长50%以上，详细财务数据将在公司的2003年年度报告中披露。
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2004-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-19
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，长春燃气股份有限公司5973.12万
股内部职工股将于2003年11月24日上市流通，其中现任董事、监事及高级管理人员共
持有1700股，按规定暂时锁定 |
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2003-04-22
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(600333)“长春燃气”公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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长春燃气股份有限公司三届三次及三届七次董事会审议通过了关于拟聘丁宝
库、吕永利担任公司独立董事的决议，现就上述两次董事会决议关于独立董事事
项进行补充公告，详见4月22日《中国证券报》和《上海证券报》。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春燃气股份有限公司三届七次董事会于2003年3月23日8时30分在公司办公
大楼7楼会议室召开,会议应到董事10人,实际到会10人。公司全体监事列席了本
次会议。会议召集、召开符合《公司章程》有关规定,所形成决议有效。会议由
董事长王振主持。
本次董事会形成如下决议：
一、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》；
二、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2002年度利润分配预案》：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润90,0
99,683.05元,扣除提取的10%法定盈余公积金9,009,968.31元及5%的法定公益金
4,504,984.16元,加上以前年度未分配利润76,584,730.58元,可供股东分配利润
为150,863,642.41元。以2002年末公司总股本406,531,200股为基数,拟向全体股
东每10股派现金1元(含税),共派现金40,653,120元,所余未分配利润110,210,52
2.41元结转下年。本次不实行资本公积金转增股本。
四、审议通过《公司2003年度财务预算及2003年投资计划》；
五、审议通过公司关于修改公司章程的议案：
由于报告期内公司实施2001年度分配方案,公积金转增股本的比例为每10股
转增7股,公司股本总额由23913.6万股增加至40653.12万股；
六、审议通过吕永利先生担任公司独立董事的提案；
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的预案》：
公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构,2002年
审计费用为40万元。
八、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。
公司2002年度股东大会有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年4月25日上午9：00时。
二、会议地点：长春市延安大路3号,长春燃气股份有限公司8楼会议室。
三、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度利润分配预案；
4、审议公司2003年财务预算方案；
5、审议公司关于修改公司章程的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所及确定其审计费用的议案；
7、审议丁宝库(已经公司三届三次董事会讨论通过,并于2002年8月17日《中
国证券报》和《上海证券报》披露)、吕永利先生担任公司独立董事的提案,独立
董事提名人声明、候选人声明及简历另行公告。
四、参会人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议并行使表决权；
3、公司董事会聘请的见证律师。
三、登记方式：
1、登记手续：公司个人股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授
权委托书、本人身份证；国有法人股股东持其营业执照、授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月21日-4月22日上午8：30-下午4：30。
3登记地点：长春市延安大路3号,长春燃气股份有限公司611房间。
其他事项：
1、会议预期半天,参会股东交通、食宿费用自理。
2、联系人：周颖
3、联系电话：0431-5954383传真：0431-5954046
特此公告
长春燃气股份有限公司
2003年3月23日
附：授权委托书
兹委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本人(或公司)参加长春燃气股份有
限公司2002年度股东大会,并授权其行使表决权。
特此委托
股票帐户：
持股数量：
委托人签名：或法人单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
日期：日期：
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2003-03-25
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(600333)“长春燃气”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 115433.77 105190.62 9.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 77811.16 72269.55 7.67
主营业务收入(万元) 44743.96 40683.29 9.98
净利润(万元) 9009.97 8368.94 7.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9330.14 8193.07 13.88
每股收益(元) 0.22 0.35 -37.14
每股净资产(元) 1.91 3.02 -36.75
调整后的每股净资产(元) 1.91 3.02 -36.75
净资产收益率(%) 11.58 11.58 0
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.99 11.34 5.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 0.22 18.18
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-25
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(600333)“长春燃气”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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长春燃气股份有限公司于2003年3月23日召开三届七次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过公司2003年投资计划。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过吕永利担任公司独立董事的提案。
六、通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构
的议案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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