| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年年度报告期内总股本406531.2万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案。
五、通过武汉众环会计师事务所有限责任公司关于前次募集资金使用情况专项报告。
六、通过公司关于前次募集资金使用及效益说明。
七、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-06-25
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公布召开2004年度股东大会第三次通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午8:30召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日8:30至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-06-18
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公布召开2004年度股东大会再次通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午8:30召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日8:30至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-06-01
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司于2005年5月28日对三届二十六次董事会决议以及股东会通知进行了公告，现将公司董事会对新一届董事会独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及简历予以公告。详见2005年6月1日《上海证券报》 |
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2005-05-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 一、会议时间
现场会议召开时间为2005年6月28日上午8：30
二、现场会议地点
本公司八楼会议室(吉林省长春市延安大街421号)
三、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在规定时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。
四、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配方案。
5、审议公司关于修改《公司章程》的议案。
6、审议公司关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及审计费用的议案。
7、审议公司关于公司申请发行可转换公司债券的议案。
8、审议公司关于提请股东大会就发行可转换公司债券事项对董事会授权的议案。
9、逐项审议公司发行可转换公司债券发行方案。
9.1发行规模
9.2票面金额
9.3存续期限
9.4票面利率及付息
9.5转股期
9.6转股价格的确定方式及其调整原则
9.7转股价格向下修正条款
9.8赎回条款转股价格向下修正条款
9.9回售条款
9.10公司未分配利润的处置方式
9.11转股时不足一股的处理
9.12本公司可转债流通面值不足3000万元时的处置
9.13到期还本付息
9.14发行方式及发行对象
9.15向原有股东配售的安排
9.16 关于募集资金用途
9.16.1长春市天然气输配系统扩建工程
9.16.2收购长春市煤气公司的净化系统
9.16.3八屋压缩天然气母站及天然气加气站工程
9.16.4延吉液化气储配站工程
9.16.5 3号焦炉扩建工程
9.17本次发行可转换公司债券方案的有效期限
10、审议武汉众环会计师事务所有限责任公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》。
11、审议公司关于前次募集资金使用及效益说明。
12、审议公司关于董事会换届选举的议案。
12.1审议公司选举董事的议案
12.1.1选举王振先生为公司董事
12.1.2选举赵延超先生为公司董事
12.1.3选举胡强先生为公司董事
12.1.4选举张志超先生为公司董事
12.1.5选举梁永祥先生为公司董事
12.1.6选举孙树怀先生为公司董事
12.2审议公司选举独立董事的议案
12.2.1选举吴敏先女士为公司独立董事
12.2.2选举丁宝库先生为公司独立董事
12.2.3选举吕永利先生为公司独立董事
13、审议公司关于监事会换届选举的议案。
13.1选举辛宏志先生为公司监事
13.2选举沈彦先生为公司监事
13.3选举王春海先生为公司监事
以上审议事项已经公司第三届二十六次董事会议审议通过,详见2005年5月28日《中国证券报》和《上海证券报》。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,上述第7、8、9项议案须经参加表决的社会公众股股东进行类别表决,社会公众股股东参加网络投票的程序事项见第七项。
五、出席会议对象
1、截止2005年6月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师及大会工作人员。
六、参加现场会议登记办法
1、登记方式：参加本次股东大会的股东,持本人身份证、股票账户或持股凭证等股权证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户及委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。
2、会议登记时间：2005年6月22-27日上午8：00-11：30,下午13：00-16：00。
3、会议登记地点：吉林省长春市延安大街421号本公司证券部
4、联 系 人：赵 勇 杨铁松 联系电话：0431-5954383
传 真：0431-5954665
七、社会公众股股东参加网络投票程序事项
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年6月28日8：30至2005年6月28日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
八、其他事项：
1、出席会议的所有股东食宿交通费用自理。
2、股东拟亲自出席现场股东大会的,除亲自到公司办理出席会议登记事项外,还可在现场股东大会召开前(在上述股东的登记时间内),通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的,不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案,直接投票或委托征集投票。
3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2005年6月24日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席长春燃气股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
被委托人：(签名或盖章) 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上自注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)现场身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐ ┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐
┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 查看投票资料 ┊ ┊ 查看征集资料 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 网上直接投票 ┊ ┊ 委托征集人投票 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 选择表决态度 ┊ ┊ 选择表决态度 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 提交电子选票(注3)┊ ┊ 提交电子授权委托书(注3)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘ └┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司于2005年5月27日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案：本次拟发行可转债人民币5.8亿元；每张面值100元，按面值发行；可转债存续期限为5年，票面年利率为：第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.8%，第四年2.1%，第五年2.5%。
二、通过关于前次募集资金使用及效益说明的议案。
三、通过董事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午8:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日8:30至15:00，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600333)“长春燃气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,637,412,747.69 1,521,342,648.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,124,450,311.70 1,083,020,813.73
每股净资产 2.77 2.66
调整后的每股净资产 2.76 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -89,198,034.55 -89,198,034.55
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 3.68 3.68 |
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2005-04-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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长春燃气股份有限公司于2005年4月6日召开三届二十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年度报告期内总股本406531.2万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,521,342,648.43 1,371,148,423.39
股东权益 1,083,020,813.73 929,560,722.46
每股净资产 2.66 2.29
调整后的每股净资产 2.65 2.28
2004年 2003年
主营业务收入 1,104,357,685.94 773,864,820.98
净利润 213,316,884.52 146,454,502.52
每股收益(全面摊薄) 0.52 0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 19.70 15.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2004-07-22
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注册地址由“长春市朝阳区延安大路3号”变为“长春市朝阳区延安大路421号
” ，2004-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-22
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办公地址由“长春市朝阳区延安大路3号（邮编：130061）”变为“长春市朝阳区延安大路421号
” ，2004-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-05-16
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2001年年度转增，10转增7登记日 ，2002-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-16
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2001年年度转增，10转增7转增上市日 ，2002-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-16
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2001年年度转增，10转增7除权日 ，2002-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600333)“长春燃气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,427,586,308.79 1,371,148,423.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,015,495,746.99 929,560,722.46
每股净资产 2.50 2.29
调整后的每股净资产 2.50 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 48,044,435.59
每股收益 0.07 0.36
净资产收益率(%) 2.89 14.36
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2004-08-30
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公布大股东产权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司于2004年8月27日收到公司控股股东长春燃气控股有
限公司(下称：燃气控股)通知，长春市人民政府国有资产监督管理委员会(下称
：市国资委)与百江投资有限公司(下称：百江投资)、深圳市华孚能源投资有限
公司(下称：华孚能源)于同日签署了产权转让协议。市国资委将其拥有的燃气控
股50%产权分别转让给百江投资和华孚能源；其中，百江投资受让48%，华孚能源
受让2%。
上述协议实施以后，燃气控股的股权结构为：市国资委占50%，百江投资占4
8%，华孚能源占2%；燃气控股仍持有公司60.22%的股份，持股数量为24480万股。
上述协议尚须经国家国有资产管理部门批准后方能实施。
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2000-11-23
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2000.11.23是长春燃气(600333)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2000-11-28
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2000.11.28是长春燃气(600333)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是长春燃气(600333)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23913.6万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-26 |
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2004-03-15
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003 年末 2002 年末
总资产 1371148423.39 1154337715.07
股东权益(不含少数股东权益) 929560722.46 818764751.72
每股净资产 2.29 1.91
调整后的每股净资产 2.28 1.91
2003年 2002年
主营业务收入 773864820.98 447439608.10
净利润 146454502.52 90099683.05
每股收益 0.36 0.22
净资产收益率(%) 15.76 11.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-24
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召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春燃气股份有限公司董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年年度
股东大会，审议公司2003年年度利润分配预案等事项。
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2004-01-06
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长春燃气股份有限公司于2003年12月31日召开三届十三次董事会，会议审议通
过如下决议：
公司已于2003年12月5日向长春市南关区人民法院(下称：南关区法院)申请对长
春市煤气公司(下称：煤气公司)的支付令，获得该法院支持，此次申请执行标的为
185000000元，法院判令煤气公司支付对公司欠款185000000元。12月30日，南关区
法院下达《民事裁定书》，和《执行和解协议书》。由于公司主要债务人煤气公司
暂无现金偿还能力，董事会同意以煤气公司所有的煤气、天然气输气管网721367延
长米、5.4万立方米储气柜二座及周围道路906平方米、机械设备147台、车辆28台按
评估值187024700元给付公司。
由于此次裁定执行完成后，煤气公司仍然对公司欠款，所以，返还差价款继续
冲抵公司对煤气公司的应收账款；冲抵之后应收账款余额为47553310元。
以上决议内容将在公司2003年年度股东大会通过。
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-03
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公布控股股东变更为中外合资公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600333)“长春燃气”
长春燃气股份有限公司于2005年2月1日收到控股股东长春燃气控股有限公司
(下称：燃气控股)通知，经吉林省国有资产监督管理委员会、吉林省商务厅批准
，长春市国有资产监督管理委员会将持有的燃气控股部分产权转让给百江投资有
限公司(下称：百江投资)、深圳市华孚能源投资有限公司(下称：华孚能源)，转
让完成后，燃气控股依法变更为中外合资公司，并于2005年2月1日在长春市经济
技术开发区工商局完成营业执照变更。
合资公司成立后，市国有资产监督管理委员会拥有燃气控股50%产权，百江
投资与华孚能源分别拥有48%和2%产权。
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2003-06-30
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注册地址由“吉林省长春市同志街48号（邮编：130021）”变为“长春市朝阳区延安大路3号（邮编：130061）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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办公地址由“长春市朝阳区延安大路2号（邮编：130021）”变为“长春市朝阳区延安大路3号（邮编：130061）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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