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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年8月13日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理与自查整改计划的报告，具体内容详见2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 886,786,471.18 793,997,161.41
股东权益 457,886,907.95 444,878,284.40
每股净资产 2.4751 2.4047
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 179,184,455.58 101,163,367.40
净利润 13,008,623.55 14,402,908.18
基本每股收益 0.0703 0.0779
净资产收益率(%) 2.8410 3.2833
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 -0.15
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度。
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2007-06-01
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期有互联网站刊登文章，提及陕西航天动力高科技股份有限公司“很可能成为中国航天科技集团公司西安航天基地资产市场化整合平台”，具备“整体上市题材”。经书面咨询并获回复，半年内公司控股股东西安航天科技工业公司、实际控制人中国航天科技集团公司均无文中提到的相关计划。
公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。
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2007-05-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司日前接第六大股东通联创业投资股份有限公司(下称：通联创业)通知，截至2007年5月16日收盘，通联创业已通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司股票累计2657800股(占公司总股本的1.44%)。目前尚持有公司股票5771367股，全部为无限售条件的流通股股，占公司总股本的3.12%。
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2007-05-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股49053709股将于2007年5月16日起上市流通。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 810,836,597.71 793,997,161.41
股东权益(不含少数股东权益) 451,194,879.61 444,878,284.40
每股净资产 2.4389 2.4047
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,316,595.20 6,316,595.20
基本每股收益 0.0341 0.0341
净资产收益率(%) 1.40 1.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.39 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年3月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：暂不分配。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年3月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王新敏为公司董事长。
二、聘任索小强为公司总经理。
三、聘任崔积堂为公司董事会秘书、孟涛为公司证券事务代表。
四、选举贾可为公司第三届监事会主席。
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2007-03-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年3月1日召开二届十八次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润暂不分配。
二、通过关于公司第三届董事会换届选举的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、同意公司为控股67%的子公司宝鸡航天动力泵业有限公司持续合计960万元贷款提供担保，担保期限三年(2007年3月至2010年3月)，其中460万元在宝鸡市商业银行金台支行实施，500万元在交通银行西安分行营业部实施。公司除上述担保外，无其他担保事项。
五、通过股东单位关于提名公司第三届监事会股东监事候选人的提案。
董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-03
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 789,900,759.22 663,375,607.00
股东权益(不含少数股东权益) 440,880,210.84 421,456,695.82
每股净资产 2.3831 2.2781
调整后的每股净资产 2.3092 2.2347
2006年 2005年
主营业务收入 281,707,941.36 184,700,166.51
净利润 19,423,515.02 21,391,335.93
每股收益 0.1050 0.1156
净资产收益率(%) 4.4056 5.0756
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0777 0.0992
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2006年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2006年度利润分配方案（草案）》。
（5）选举公司第三届董事会董事（董事候选人简历见附件二）。
（6）选举公司第三届监事会股东监事（股东监事候选人简历见附件二）
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2007-01-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年1月23日，陕西航天动力高科技股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-24
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投资者咨询电话变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司证券部目前已搬迁至新址办公，投资者咨询电话变更为029-81881823；传真变更为029-81881812。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-03 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600343)“航天动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 776,101,567.83 663,375,607.00
股东权益(不含少数股东权益) 440,618,015.25 421,456,695.82
每股净资产 2.3817 2.2781
调整后的每股净资产 2.3368 2.2347
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,509,118.47
每股收益 0.0250 0.1036
净资产收益率(%) 1.0504 4.3487
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2006-09-28
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证券简称由“G航动力”变为“航天动力” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600343)“G航动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 742,145,020.22 663,375,607.00
股东权益(不含少数股东权益) 435,989,903.53 421,456,695.82
每股净资产 2.3567 2.2781
调整后的每股净资产 2.3142 2.2347
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 100,916,607.33 77,151,297.25
净利润 14,533,207.71 9,906,507.45
扣除非经常性损益的净利润 13,818,615.66 9,938,177.67
每股收益 0.0786 0.0535
净资产收益率(%) 3.3334 2.4165
经营活动产生的现金流量净额 -26,908,733.34 -17,540,884.66 |
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2006-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600343)“G航动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2006年8月14日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于向航天科技财务有限责任公司申请壹亿陆千万元人民币免担保综合授信额度的议案，其中：流动资金10000万元，期限一年，项目贷款6000万元，期限三年；贷款利率在人民银行公布的同期贷款利率基础上向下浮动10% |
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2006-08-10
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[20062预升](600343) G航动力：公布2006年半年度业绩预告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600343)“G航动力”公布2006年半年度业绩预告更正公告
陕西航天动力高科技股份有限公司在披露2006年第一季度报告时，预计2006年半年度业绩较去年同期增长50%；目前，经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年业绩较去年同期增长比例约为46%左右(上年同期净利润为9906507.45元) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-06-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600343)“G航动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司股票价格于2006年5月30日-6月1日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-31
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公布2005年年度报告补充披露的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600343)“G航动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司在2005年年度报告制作过程中因疏忽导致部分内容未进行详尽披露，现予以补充披露。补充内容详见2006年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600343)“G航动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司股票价格于2006年5月19日-23日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2006年5月15日召开二届十五次董事会，会议审议同意公司以货币方式出资3978万元，与江苏大中电机股份有限公司合资组建“江苏航天动力机电有限责任公司”，注册资本为7800万元，其中公司出资额占其注册资本的51% |
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2006年5月15日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构。
三、补选孟宏亮为公司第二届董事会董事。
四、通过公司章程(修订稿) |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获赠2.9股股票。
方案实施股权登记日：2006年5月12日
对价股份上市日：2006年5月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月16日起，公司股票简称变更为“G航动力”，股票代码保持不变 |
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