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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 852,031,558.08 969,915,563.13
所有者权益(或股东权益) 483,585,101.11 479,152,799.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6140 2.5900
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,432,301.89 4,432,301.89
基本每股收益 0.0239 0.0239
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0233 0.0233
全面摊薄净资产收益率(%) 0.9200 0.9200
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.8900 0.8900
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2045
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年4月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本18500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年年度报告提供审计服务的会计师事务所。
三、增补张民庆为公司董事、郑关昌为公司股东监事。
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2008-04-21
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因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-12
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延期召开2007年度股东大会公告
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上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司原定于2008年4月18日召开的2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，现延期至2008年4月20日上午召开。
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2008-04-01
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(600343) 航天动力:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 3723182.01
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 1126168.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 991780.00
华泰证券股份有限公司武汉江汉二路证券营业部 820837.00
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 679827.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 2169449.02
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 1954510.80
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 1128578.99
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1038544.30
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 969103.00
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-19 |
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 389,009,488.66 282,454,715.58
归属于上市公司股东的净利润 34,471,837.37 20,757,052.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,854,011.28 17,463,902.58
基本每股收益 0.19 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 7.19 4.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.98 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 969,915,563.13 793,799,838.86
所有者权益(或股东权益) 479,152,799.22 444,680,961.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年3月24日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司申请增加12000万元[包括控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司(下称：宝鸡航天)]银行综合信用额度；公司为宝鸡航天增加1000万元贷款担保，担保期限三年。
二、通过2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本18500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过聘请会计师事务所的议案。
五、通过关于增补公司董、监事的议案。
六、通过公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2007 年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2007 年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2007 年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2007 年度利润分配方案（草案）》。
（5）审议聘请会计师事务所的议案。
（6）审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案 |
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2008-03-18
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(600343) 航天动力:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 5641355.80
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 2858204.15
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 1167131.00
信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 912973.00
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 768181.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉江汉二路证券营业部 2289572.16
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 1971996.35
河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 1889021.99
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 1331108.76
中信建投证券有限责任公司上海市大木桥路证券营业部 848576.64
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2008-03-07
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划的非公开发行股票事宜，经各方论证，该事项条件尚不成熟，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2008年3月7日上午10时30分复牌。
公司及控股股东承诺在未来三个月内不就非公开发行股票、股权转让、重大资产重组等事项进行讨论；在未来三个月内也不再就有关再融资的事项进行商议。
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2008-02-29
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2008年2月29日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2008-02-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-29,恢复交易日：2008-03-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2008年2月29日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌 |
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2008-02-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-29,恢复交易日：2008-03-07 ，2008-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2008年2月29日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌 |
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2008-01-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月29日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于委任种宝仓为董事会审计委员会成员、王新敏为董事会薪酬考核委员会成员的议案。
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2008-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举种宝仓为公司三届董事会独立董事。
二、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2008-01-05
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公布股东大会有关议案情况的补充说明公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月4日收到有关函，岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2007年12月12日合并为“中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)”。
鉴于上述变化，公司2008年度第一次临时股东大会第二项议案现修改为董事会提议拟聘请中瑞岳华为公司提供审计服务的审计机构。
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2007-12-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事会关于提名独立董事候选人的议案（独立董事候选人简历见附件二）。
（2）审议董事会关于聘请会计师事务所的议案 |
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2007-12-28
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境内会计师事务所由“西安希格玛有限责任会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所有限责任公司” ，2008-01-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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境内会计师事务所由“西安希格玛有限责任会计师事务所”变为“岳华会计师事务所有限责任公司” ，2008-01-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2008年1月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-12-19
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董事会公告
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上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司近日连续接到投资者关于公司主营业务范围会否发生变化的电话询问，为此，公司特说明如下：
公司现时主营业务为：液力变矩器、特种泵、智能燃气表、高压电机等机电设备的研究、设计、试验、生产、销售；公司主营产品均应用于民用领域，未使用于军事项目。
经书面征询，公司控股股东西安航天科技工业公司最近六个月内无向公司注入军品类相关资产及整体上市计划。
公司董事会及管理层确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等会对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告内容为准，请投资者注意投资风险。
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2007-12-19
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(600343) 航天动力:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3316139.98
天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证 1850580.02
中国建银投资证券有限责任公司天津建设路证券营业部 1041210.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 827999.98
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 652049.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 15073015.46
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 8621550.00
大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3266459.98
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 2734035.30
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 2659950.02
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2007-11-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 844,305,954.26 793,997,161.41
股东权益(不含少数股东权益) 462,348,453.20 444,878,284.40
每股净资产 2.4992 2.4047
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,461,545.24 17,470,168.79
基本每股收益 0.0241 0.0944
净资产收益率(%) 0.96 3.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.94 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2007-10-20
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期有媒体和互联网站刊登文章“30家央企整体上市秘密起跑涉及国防等关键领域”，文中所附名单中提及“中国航天科技集团公司旗下有上市公司航天动力等”。对此，陕西航天动力高科技股份有限公司澄清声明如下：
经公司董事会书面征询，公司控股股东西安航天科技工业公司表示近三个月内没有整体上市的计划安排。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-15
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注册地址由“陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17 号”变为“西安市高新区锦业路78号” ，2007-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-15
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办公地址由“陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17 号”变为“西安市高新区锦业路78号” ，2007-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年8月13日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理与自查整改计划的报告，具体内容详见2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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