| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本481000000股为基数，每10股派3.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.288元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本48100万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案的议案。
四、通过公司预计2005年日常关联交易的议案 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司二○○四年度股东大会的通知
公司2004年度股东大会通知如下：
(一)会议时间：2005年5月18日上午9：00
(二)会议地点：阳泉煤业(集团)有限责任公司一层会议室
(三)会议内容：
1、审议公司二○○四年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○四年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○四年度财务决算报告暨二○○五年财务预算方案；
4、审议公司二○○四年度利润分配预案；
5、审议公司二○○四年度报告及摘要；
6、审议关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修正案的议案；
7、审议公司关于内部控制制度议案；
8、审议公司2005年日常关联交易的议案；
9、审议公司更换部分监事的议案；
10、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。
(四)参加人员：
1、截止2005年5月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
(五)登记事项：
1、登记时间：2005年5月13日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；
2、登记地点：山西省阳泉市北大街5号山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、与会人员食宿费、交通费自理。
七、会议咨询：本公司证券法律部
联系电话：0353-7078618
传真：0353-7080589
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十三日
附件：
一、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)；
二、授权委托书。
附件一： 回执
截止2005年5月10日,我单位(个人)持有山西国阳新能股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
股东账户：
股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2005年 月 日
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳新能股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-15
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[20051预增](600348) 国阳新能：公布2005年半年度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年半年度业绩预增的公告
经山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，增长幅度在50%以上(上年同期净利润为127419055.62元) |
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2005-04-15
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公布预计2005年日常关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司现将预计2005年度与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(持有公司67.52%的股份，下称：阳煤集团)及下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向阳煤集团、山西亚美建筑工程材料有限责任公司(下称：亚美建材)、阳泉威虎化工有限责任公司、山西奥伦胶带有限责任公司及阳泉华越机械有限责任公司(下称：华越公司)采购原材料、材料、设备及配件，2004年的交易总金额为237377万元，预计2005年度交易总金额为324975万元；公司向阳煤集团、亚美建材及华越公司销售煤炭、车证及供电、热，2004年的交易总金额为17404万元，预计2005年度交易总金额为11266万元；公司与阳煤集团、阳泉升华通信技术有限责任公司及华越公司因设备、土地及房屋租赁、转供暖、水、设备大修、采矿权转让、通信、资产托管及其他服务而形成交易，2004年的交易总金额为13349万元，预计2005年度交易总金额为13146万元 |
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,734,592,558.16 4,106,154,926.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,340,651,798.69 2,228,330,099.37
每股净资产 4.87 4.63
调整后的每股净资产 4.78 4.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 439,155,812.28 439,155,812.28
每股收益 0.23 0.23
净资产收益率(%) 4.799 4.799 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,106,154,926.16 3,256,814,540.83
股东权益 2,228,330,099.37 1,928,526,597.81
每股净资产 4.63 4.01
调整后的每股净资产 4.62 3.93
2004年 2003年
主营业务收入 4,737,772,500.70 2,242,182,475.84
净利润 347,903,501.56 205,555,048.72
每股收益(全面摊薄) 0.72 0.43
净资产收益率(全面摊薄、%) 15.61 10.66
每股经营活动产生的现金流量净额 1.95 0.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.20元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2005年4月13日召开二届九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本48100万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程》修正案的议案。
四、通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告及其摘要。
七、通过公司改选部分监事的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2005年3月11日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过确定公司2005年度原煤收购价格为195元/吨的议案。
二、聘任游浩为公司副总经理。
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2004-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司二○○四年第一次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2004年12月27日上午9:00
（二）会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室
（三）会议内容：
审议公司变更部分募集资金用途的议案。
（四）参加人员：
1、截止2004 年12 月20 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
（五）登记事项：
1、登记时间：2004 年12 月23 日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
2、登记地点：山西省阳泉市北大街5 号山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000。
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（六）与会人员食宿费、交通费自理。
（七）会议咨询：本公司证券部。
联系电话：0353-7078618
传真：0353-7080589
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
山西国阳新能股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳新能股份有限公司2004 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：回执
截止2004 年12 月20 日,我单位(个人)持有山西国阳新能股份有限公司股票股,拟参加公司2004 年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2004 年 月 日 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-06
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2003.08.06是国阳新能(600348)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-06
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2003.08.06是国阳新能(600348)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-06
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2003.08.06是国阳新能(600348)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-06
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2003.08.06是国阳新能(600348)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-11
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2003.08.11是国阳新能(600348)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-05
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2003.08.05是国阳新能(600348)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-01
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2003.08.01是国阳新能(600348)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-07
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2003.08.07是国阳新能(600348)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-08
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2003.08.08是国阳新能(600348)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过公司变更部分募集资金用途的议案。
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2005-01-27
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[20044预增](600348) 国阳新能：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600348)“国阳新能”公布业绩预告修正公告
经初步测算，山西国阳新能股份有限公司预计2004年度净利润较上年同期增
长50%以上(上年同期净利润为20555.5万元)。
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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