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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司于2006年3月9日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司调整安全费用计提标准的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、公司2006年度原料煤收购价格确定为246元/吨。
五、通过关于修改《委托经营合同》托管费收取方式和标准的议案。
六、通过关于公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司与公司的《设备租赁协议》(续签稿)的议案。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-11
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600348)“G国阳”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,579,021,669.39 4,106,154,926.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,656,063,687.68 2,228,330,099.37
每股净资产 5.52 4.63
调整后的每股净资产 5.45 4.62
2005年 2004年
主营业务收入 7,201,351,264.88 4,737,772,500.70
净利润 581,653,588.31 347,903,501.56
每股收益 1.21 0.72
净资产收益率(%) 21.90 15.61
每股经营活动产生的现金流量净额 3.88 1.95
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-23
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-23
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证券简称由“国阳新能”变为“G国阳” ，2005-12-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-23
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公布股权分置改革实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司实施本次股权分置改革对价安排：于方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月27日
对价股份到帐日期：2005年12月29日
对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日公司股票复牌，股票简称变更为“G国阳”，股票代码保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-12-23
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-20
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山西国阳新能股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2005年12月7日接到山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获山西省国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600348)“国阳新能”
根据有关文件的要求，山西国阳新能股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-06
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司将于2005年12月9日13:00至15:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：全景网(www.cs.com.cn) |
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2005-11-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600348)“国阳新能”
根据有关文件的要求，山西国阳新能股份有限公司董事会对召开股权分置改革相关股东会议进行第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日、16
日、19日上午9:30至15:00期间的任意时间，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 ，2005-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-25
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2005年11月16日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通与协商。公司非流通股股东对股权分置改革方案进行了调整，具体调整内容如下：
非流通股股东向流通股股东总计安排45000000股股票，于股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
修改后的公司股权分置改革方案经国有资产监督管理部门批准及相关股东会议以类别股东分类表决审议批准后，可以依法实施。
公司股权分置改革说明书(修订稿)、摘要(修订稿)和中介机构及公司独立董事补充意见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。(600348)“国阳新能”
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2005-11-16
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
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| 审议《山西国阳新能股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-16
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公布关于召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日上午9:30至15:00期间的任意时间，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计安排37500000股股票，于股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.5股股份。
除法定最低承诺外，阳泉煤业(集团)有限责任公司(持有公司国有股股份324759200股，所占比例为67.53%，下称：阳煤集团)作出特别承诺：
1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份，在18个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后18个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。
2、将从2006年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月7日-12月9日的每日9:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-28 ，2005-11-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600348)“国阳新能”
根据相关文件的规定，山西国阳新能股份有限公司五家非流通股股东，阳泉煤业(集团)有限责任公司，阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性，征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，公司股票自本公告发布之日起开始停牌；公司将不晚于2005年11月18日披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-24
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[20054预增](600348) 国阳新能：公布2005年度业绩预增的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600348)“国阳新能”公布2005年度业绩预增的公告
经山西国阳新能股份有限公司初步估算，预计2005年度实现净利润将比去年
同期增长50%以上(上年同期净利润为347903501.56元)，具体数据将在2005年年
度报告中进行披露。
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600348)“国阳新能”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,663,129,006.72 4,106,154,926.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,512,962,812.44 2,228,330,099.37
每股净资产 5.22 4.63
调整后的每股净资产 5.20 4.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,580,997,459.18
每股收益 0.308 0.912
净资产收益率(%) 5.893 17.452 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所”变为“北京中天华正会计师事务所” ，2005-09-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议决定改聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-08-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司变更会计师事务所的议案
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,110,301,802.37 4,106,154,926.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,364,865,690.46 2,228,330,099.37
每股净资产 4.92 4.63
调整后的每股净资产 4.90 4.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,266,489,181.69 2,091,639,641.16
净利润 290,455,591.09 127,419,055.62
扣除非经常性损益后的净利润 291,244,078.08 128,541,788.25
每股收益 0.604 0.265
净资产收益率(%) 12.282 6.346
经营活动产生的现金流量净额 1,162,759,884.24 302,634,642.23
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2005-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2005年8月8日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司变更会计师事务所的议案：公司拟聘任北京中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-25
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600348)“国阳新能”
本公告所载山西国阳新能股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年半年度 2004年半年度
主营业务收入 326648.92 209163.96
主营业务利润 73872.55 51716.42
利润总额 43351.58 19017.77
净利润 29045.56 12741.91
每股收益(元) 0.604 0.265
净资产收益率(%) 12.282 6.346
每股净资产(元) 4.90 4.16 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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