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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-16 |
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2007-03-24
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公布关于提取可持续煤炭发展基金的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国务院有关批复文件和相关规定，山西省出台了《煤炭可持续发展基金征收管理办法》，并于2007年3月10日起实施。
公司矿井煤种属无烟煤，目前拥有两个矿井：一矿核定能力为650万吨/年，二矿为720万吨/年。根据相关规定，适用征收标准为10至20元/吨，矿井核定产能规模调节系数为1.0。具体的年度征收标准由山西省人民政府另行确定。
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2007-01-23
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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山西国阳新能股份有限公司董事会近日收到2006年审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司(下称：北京中天)有关函，北京中天与上海立信长江会计师事务所、广东羊城会计师事务所共同发起设立立信会计师事务所管理有限公司(下称：立信管理)。北京中天作为立信管理的成员所，业经北京市工商局核准更名为“北京立信会计师事务所有限公司”。
鉴此，公司2006年的审计工作由北京立信会计师事务所有限公司担任。本次变更不属于公司更换会计师事务所。
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2007-01-23
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年1月14日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司关于投资控股山西平舒煤业有限公司(注册资本10300万元，下称：平舒煤业)的议案：公司与平舒煤业相关股东签订了《股权转让协议书》，公司以自有资金分别收购山西德华能源科技投资有限公司、北京市松之辉商贸有限公司、自然人杨圣如、习振峰、常秋香合法持有的平舒煤业的29.126%、9.709%、2.913%、9.709%、4.854%的股权，合计56.311%的股权。以平舒煤业2006年7月31日经评估后的净资产值为依据，该等股权转让价格确定为23650.62万元。
股权转让完成后，平舒煤业将成为公司的控股子公司。
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2006-12-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西国阳新能股份有限公司本次有限售条件的流通股5392352股将于2006年12月29日起上市流通 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600348)“国阳新能”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,713,421,588.73 5,579,021,669.39
股东权益(不含少数股东权益) 2,887,782,317.03 2,656,063,687.68
每股净资产 6.00 5.52
调整后的每股净资产 5.98 5.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 767,376,394.12
每股收益 0.368 0.982
净资产收益率(%) 6.121 16.352 |
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2006-09-28
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证券简称由“G国阳”变为“国阳新能” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程经营范围的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-09-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司于2006年9月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举石盛奎为公司第三届董事会董事长。
二、聘任白英为公司总经理、李国基为公司董事会秘书、王平浩为公司证券事务代表。
三、选举李彦璧为公司第三届监事会主席 |
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2006-09-06
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司近日接到控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)通知，山西省人民政府国有资产监督管理委员会拟将其出资的国有独资公司山西三维华邦集团有限公司(下称：华邦集团)的资产整体划入阳煤集团。阳煤集团2006年度股东大会和华邦集团董事会已经就此事进行了审议，并作出决议，原则同意启动阳煤集团与华邦集团联合重组事宜，并责成阳煤集团董事会对重组方案作进一步论证，按规范程序制作方案，报阳煤集团股东大会审议批准 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600348)“G国阳”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,621,389,289.34 5,579,021,669.39
股东权益(不含少数股东权益) 2,711,026,254.14 2,656,063,687.68
每股净资产 5.64 5.52
调整后的每股净资产 5.62 5.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,023,121,923.78 3,266,489,181.69
净利润 295,462,566.46 290,455,591.09
扣除非经常性损益的净利润 297,540,803.35 291,244,078.08
每股收益 0.614 0.604
净资产收益率(%) 10.899 12.282
经营活动产生的现金流量净额 552,057,326.12 1,162,759,884.24 |
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2006-08-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》有关经营范围和设立副董事长条款的议案；
2、审议公司关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案；
3、审议关于公司董事会换届选举的议案；
4、审议关于公司监事会换届选举的议案 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司于2006年8月24日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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公布2005年度分红派息实施更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司于2006年6月1日发布了2005年度分红派息实施公告，现对其中的股权登记日、除息日、现金发放日、分配对象截止日期进行更正：
股权登记日：2006年6月8日
除息日：2006年6月9日
现金红利发放日：2006年6月15日
分派对象：截止2006年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
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2006-06-02
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本481000000股为基数，每10股派5.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月8日
除息日：2006年6月9日
现金红利发放日：2006年6月15日 |
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2006-06-02
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-02
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2006-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-02
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-01
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公布关于成立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司近日与山西煤炭运销总公司、阳泉世纪华夏煤炭销售有限公司和阳泉东昊物资贸易有限公司签署出资协议书，四方拟合资成立阳泉天成煤炭铁路集运有限公司，注册资本暂定为10000万元，其中公司以经评估后的资产和现金出资，持股比例为51% |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600348)“G国阳”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,703,968,503.97 5,579,021,669.39
股东权益(不含少数股东权益) 2,798,408,716.63 2,656,063,687.68
每股净资产 5.82 5.52
调整后的每股净资产 5.79 5.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 615,330,701.96 615,330,701.96
每股收益 0.30 0.30
净资产收益率(%) 5.087 5.087 |
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,重大合同 |
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山西国阳新能股份有限公司于2006年4月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本48100万股为基数，每1??泴A0股派5.00元(含税)。
二、通过修改《委托经营合同》托管费收取方式和标准的议案。
三、通过阳煤集团与公司签订的《设备租赁协议》(续签稿)的议案。
四、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、通过修改公司章程的临时提案。
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2006-04-17
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因未刊登股东大会决议公告，4月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-05
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600348)“G国阳”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的要求，山西国阳新能股份有限公司控股股东阳泉煤业集团有限责任公司于2006年4月2日向公司董事会提交了《关于修改〈公司章程〉的临时提案》。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)于2000年1月8日签订的《设备租赁协议》至今已到期。公司现拟续签与阳煤集团的《设备租赁协议》，维持原协议的规定，基本不变。续签的协议仅增加一条，即第21.2款：“甲乙双方经协商一致同意，如甲方根据生产经营需要租赁使用乙方的采掘设备的，按照本协议的规定办理。”该协议有效期5年。双方同意本协议所述设备租赁年租金暂定为1300万元人民币。
因煤炭市场发生变化，公司于2001年1月8日与阳煤集团签订的《委托经营合同》中原先规定的托管费收取标准现修改为：“鉴于甲方公开承诺将其已经托管的资产允许乙方收购，且乙方已经逐步予以收购，甲乙双方同意，甲方向乙方支付的资产托管费采取固定收益的方式，即甲方向乙方支付的资产托管费为每个托管的煤矿每年100万元，但不得少于乙方为托管所支出的成本。”
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-11
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司二○○五年度董事会报告；
2、审议公司二○○五年度监事会报告；
3、审议公司二○○五年度财务决算报告暨二○○六年财务预算方案；
4、审议公司二○○五年度利润分配预案；
5、审议关于修改《委托经营合同》托管费收取方式和标准的议案；
6、审议关于阳煤集团与公司的《设备租赁协议》（续签稿）的议案；
7、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
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2006-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600348)“G国阳”
山西国阳新能股份有限公司于2006年3月9日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司调整安全费用计提标准的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、公司2006年度原料煤收购价格确定为246元/吨。
五、通过关于修改《委托经营合同》托管费收取方式和标准的议案。
六、通过关于公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司与公司的《设备租赁协议》(续签稿)的议案。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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