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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-18
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关于2019年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_6.pdf
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2019-07-05
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关于山西省国有资本投资运营有限公司向中国证监会申请豁免要约收购进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600348_20190705_1.pdf
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2019-07-01
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.28元（含税）。
股权登记日：2019/7/5
除息日：2019/7/8
现金红利发放日：2019/7/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600348_20190701_1.pdf
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2019-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-12
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关于公司主体与相关债项2019年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600348_20190612_1.pdf
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2019-06-01
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关于“18阳煤Y4”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600348_20190601_1.pdf
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2019-05-18
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关于参加“山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600348_20190518_1.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过2018年年度报告和摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600348_20190511_1.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、关于调整董事会秘书的议案、2019年第一季度报告全文及正文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600348_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于确定2019年第二季度原料煤收购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于下属煤矿改扩建项目获得国家能源局核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600348_20190413_2.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告和摘要
6 关于2018年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 2018年度独立董事述职报告
9 2018年度董事会审计委员会履职报告
10 2018年度内部控制评价报告
11 2018年度内部控制审计报告
12 关于续聘2019年度审计机构的议案
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2019-04-13
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600348_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 11.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600348_2018_n.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告和摘要
6 关于2018年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 2018年度独立董事述职报告
9 2018年度董事会审计委员会履职报告
10 2018年度内部控制评价报告
11 2018年度内部控制审计报告
12 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-13
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关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600348_20190413_3.pdf
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2019-04-13
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600348_20190413_5.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月10日9点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告和摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600348_20190413_6.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于下属七家生产矿井被命名为煤炭工业安全高效矿井(特级)的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600348_20190313_1.pdf
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2019-03-01
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案、关于调整经理层人员的议案、关于公开发行2019年公司债券（第一期）发行条款及相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600348_20190301_3.pdf
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2019-03-01
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年2月28日召开，会议审议通过关于变更独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600348_20190301_1.pdf
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2019-02-16
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600348_20190216_6.pdf
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2019-02-13
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更独立董事的议案
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