精伦电子(600355) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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精伦电子（600355）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-24	关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告	上交所公告，委托理财
(600355)“ST精伦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	关于通过高新技术企业复审的公告	上交所公告
(600355)“ST精伦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告	上交所公告，委托理财
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告	上交所公告，委托理财
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	2011年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年将实现盈利，净利润较上年同期（2010年度）增长约370%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-11	第四届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年1月10日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》；修订了《内幕信息知情人登记管理制度》；修订了《信息披露管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-30	拟披露年报

2011-12-28	境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司”	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-28	关于会计师事务所变更名称的公告	上交所公告，中介机构变动
精伦电子股份有限公司于近日收到公司聘请的众环会计师事务所有限公司通知，日前众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合。经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-16	股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
精伦电子股份有限公司股票于2011年12月13日、14日、15日连续三个交易日触及跌幅限制，公司股票交易出现异常波动。本公司董事会确认，截止目前并在预见的三个月之内，本公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-12-15	(600355) ST精伦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 601795.00 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 474129.00 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 466429.00 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 417430.00 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 408881.70 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 487959.81 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 476377.00 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 461829.00 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 428002.00 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 421618.00
2011-12-09	关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告	上交所公告，委托理财
精伦电子股份有限公司于2011年11月11日公告了第一次委托理财事项。现第一次委托理财事项中的理财产品之一“粤财信托·新阳光票据投资32号”（金额：人民币 2300万元）已到期并收回本金和收益。 2011年12月7日，公司购买光大银行武汉分行代销的“对外经贸—第三十期票据资产投资开放式集合资金信托计划”，金额：人民币2000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	第四届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于申请综合授信的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告	上交所公告，委托理财
2011年11月9日，精伦电子股份有限公司购买光大银行“粤财信托·新阳光票据投资32号”产品，金额：人民币2300万元；公司购买光大银行“粤财信托·新阳光票据投资33号”产品，金额：人民币3800万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-09	第四届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年11月8日召开，会议审议通过了《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第四届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》、第四届董事会各专门委员会成员。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.29 加权平均净资产收益率(%) 16.03 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.97 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-17	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议通过了《关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
精伦电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及其摘要、《关于推荐李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会决定于2011年9月16日（星期五）上午9:00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月24日召开，会议审议通过了《关于股权转让的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	关于独立董事去世的公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司独立董事、华中科技大学管理学院陈君宁教授，因病于2011年8月12日去世。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开2011年第二次临时股东大会补选。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
精伦电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于确认湖北现代同创置业有限公司股权转让价格并召开2011年第一次临时股东大会的议案》、《关于上海鲍麦克斯电子科技有限公司实施股权期权激励计划的议案》、《精伦电子股份有限公司董事会秘书管理办法》。董事会决定于2011年8月24日（星期三）上午9：00召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于股权转让的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-24	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于股权转让的议案》
2011-07-20	股东股份减持公告	上交所公告，股东名单
精伦电子股份有限公司于近日接到公司股东张学阳先生通报：自2010年9月1日至2011年7月19日收盘，该股东通过上海证券交易所交易系统减持4,650,209股（占公司总股本的1.89%）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-01	关于收到北京市朝阳区人民法院传票的公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司近日收到北京市朝阳区人民法院2011年度朝民初第17348号《民事传票》及《民事起诉状》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-31	拟披露中报

2011-06-23	关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告，停牌一天	上交所公告，基本资料变动,停牌
经上海证券交易所批准撤销退市风险警示同时实施其他特别处理后，精伦电子股份有限公司股票将于2011年6月23日停牌一天，2011年6月24日起恢复交易，并自2011年6月24日开始，公司股票简称将变更为“ST精伦”，股票代码仍为600355，股票交易价格日涨跌幅限制为5%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。