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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-23
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关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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经上海证券交易所批准撤销退市风险警示同时实施其他特别处理后，精伦电子股份有限公司股票将于2011年6月23日停牌一天，2011年6月24日起恢复交易，并自2011年6月24日开始，公司股票简称将变更为“ST精伦”，股票代码仍为600355，股票交易价格日涨跌幅限制为5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-23
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证券简称由“*ST精伦”变为“ST精伦” ，2011-06-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-06-21
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关于会计师事务所变更名称及办公地址迁移的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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精伦电子股份有限公司于近日收到公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司的通知，经有关部门批准，自2011 年5 月1 日起，其将启用新的公司名称并变更了办公地址，具体情况如下：
1、名称变更为：众环会计师事务所有限公司
2、办公地址变更为：武汉市武昌区东湖路169 号众环大厦（知音集团东湖办公园东区）
3、邮政编码变更为：430077
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限责任公司”变为“众环会计师事务所有限公司” ，2011-05-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-06-16
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年6月14日召开，会议审议通过《关于股权转让的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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因重要事项未公告，6月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-06-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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精伦电子股份有限公司股票价格于2011年5月27日、30日、31日连续三个交易日触及跌幅限制，属股票交易异常波动。
截止目前公司经营活动正常，未发生对公司有明显不利影响的情形。董事会确认，除已披露的事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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(600355) *ST精伦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 7986217.55
广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 6098528.00
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华梅龙中路证券营业部 2031128.00
西南证券股份有限公司涂州淮海西路证券营业部 1636828.00
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 1310465.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部 5023566.76
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4979796.40
兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 2982318.50
德邦证券有限责任公司抚顺东四路营业部 2110088.43
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 1987900.00
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2011-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2011年4月19日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司拟以现金出资人民币500万元注册成立全资子公司广州精伦电子科技有限公司，注册资本人民币500万元。
三、同意关于预计2011年日常关联交易事宜：预计2011年度，公司与关联方武汉精伦软件有限公司就委托技术开发、出售商品、租赁及综合服务费发生的日常关联交易金额合计人民币1100万元；2010年度实际发生额合计人民币576.51万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.68
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2011年4月8日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘公司2011年度会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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精伦电子股份有限公司于2011年3月13日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务报告审计机构的议案。
四、通过关联交易的议案。
五、董事会决定自即日起，增加《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.68
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2010年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2011年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《独立董事述职报告》 |
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2011-03-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司关联方武汉精伦软件有限公司(为公司的联营企业)向公司提供调配一体化技术开发服务，公司向该公司支付技术服务费4,305,000元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司与湖北现代城建投资集团有限公司(下称：现代城建)共同成立湖北现代同创置业有限公司(下称：投资标的)进行工业地产开发，投资标的注册资本为人民币1亿元人民币，其中，公司以精伦工业园东区工业用地净用地的土地使用权及房屋所有权[土地面积为67391.66平方米，建筑物(厂房)面积计36433.61平方米，上述资产评估值7010万元]出资，折算为人民币7000万元，占投资标的注册资本总额的70%；现代城建以人民币3000万元的现金出资，折算为投资标的注册资本总额的30%。相关协议已于2011年1月24日签署。
本次交易已经公司四届十一次董事会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于近日接到股东罗剑峰通报：自2009年3月4日至2011年1月14日收盘，该股东通过上海证券交易所交易系统减持公司股份2,665,917股(占公司总股本的1.08%)。截止2011年1月14日收盘，该股东尚持有公司股份12,300,000股(占公司总股本的4.99%)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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2010年度业绩扭亏暨年度盈利预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年将实现扭亏为盈，本年度归属于公司股东的净利润约1300-1500万元(上年同期数为-166,880,023.99元)，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2010年12月27日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议同意公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信4200万元，授信期限为壹年，以公司自有房产和土地作抵押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于近日召开四届十一次董事会，会议审议同意公司与湖北现代城建投资集团有限公司(下称：现代城建)共同成立工业园开发公司进行工业地产开发，新公司拟注册资本为1亿元人民币左右，其中，公司以精伦工业园东区工业用地净用地的土地使用权及房屋所有权出资，上述资产净值5588.6万元(截至2010年11月末)，经法定评估后以评估值为依据占新公司注册资本总额的70%；现代城建以人民币现金出资，折算为新公司注册资本总额的30%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2010年11月12日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过关于前期会计差错更正及对2009年财务报表进行追溯调整的议案。
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2010-10-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2010年10月27日召开四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、选举金海荣为公司第四届监事会主席。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 541,914,298.65 545,425,357.68
所有者权益(或股东权益) 410,113,730.75 401,941,056.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.67 1.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,945,508.51 8,172,674.11
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.96 2.01
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.72 0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2010-10-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2010年10月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意选举裴涛为公司第四届监事会监事。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举裴涛先生为精伦电子股份有限公司第四届监事会监事的议案》 |
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2010-09-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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精伦电子股份有限公司于2010年9月28日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议决定于2010年10月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于选举裴涛为公司第四届监事会监事的议案。
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2010-09-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司于2010年9月27日召开四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
鉴于宋发强(因工作原因)不能继续履行公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席职务，经公司股东提名裴涛为公司第四届股东代表监事候选人，并提请2010年第一次临时股东大会选举；同时，经推举，在新的监事会主席产生前，暂由金海荣代行监事会主席职务。
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2010-07-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 537,564,686.27 545,425,357.68
所有者权益(或股东权益) 402,168,222.24 401,941,056.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.63 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 123,609,741.03 77,547,655.41
归属于上市公司股东的净利润 227,165.60 -26,493,552.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -77,635.67 -31,751,794.84
基本每股收益 0.001 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0003 -0.13
加权平均净资产收益率(%) 0.88 -4.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.02
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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